Ухвала суду № 73904622, 11.05.2018, Київський районний суд м. Полтави

Справа №552/2397/18

Провадження № 1-кс/552/1048/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Антонов А.В. за участю секретаря судового засідання – Алексєєва М.М., розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся 08.05.2018 року з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що місять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 12018170020000723 від 23.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом коштами гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. ІНФОРМАЦІЯ_2.

Установлено, що 23.03.2018 року близько 15 години 15 хвилин невстановлена особа за адресою м. Полтава вул. Соборності 70-А шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_2 на суму 10513 гривень чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму. ЄО № 5433 від 23.03.2018 року.

З метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на ім’я ОСОБА_2 для встановлення місце зняття грошових коштів в сумі 10513 грн. належних останньому.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з номеру картки № 4149439103568931 із розшифровками, зазначенням реквізитів звідки надійшли грошові кошти, та в яких банкоматах чи терміналах відбувалося зняття грошових коштів, за період часу із 23.03.2018 року по 24.03.2018 року, та надати фотозйомку особи, під час використання банківської картки ПАТ КБ «Приват банк» № 4149439103568931 в банкоматах, та зняття з особового рахунку ОСОБА_2, грошових коштів в період часу із 23.03.2018 року по 24.03.2018 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ «КБ Приват банк», за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50.

В судове засідання слідчий не з»явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі, підтримав своє клопотання та просив суддю його задовольнити, також просив клопотання розглядати без участі ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Відповідно вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду справи не здійснювалась.

Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

В провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018170020000723 від 23.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, з метою найбільш повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володіння ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код: 14360570; вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49094) та відділення ПАТ КБ «Приватбанк», 36029 м.Полтава, вул. Соборності, 70а, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 23.03.2018 по 00 год. 00 хв. 24.03.2018 по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі по рахунку платіжної картки № 4149439103568931, а саме :

1.1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.3.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.4.фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Антонов А.В.