Ухвала суду № 73897197, 10.05.2018, Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа № 307/856/18

Провадження № 1-кп/307/459/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2018 року м. Тячів

Тячівський районний суд Закарпатської області в складі:

головуючого судді Бобрушко В.І..

при секретарі Цонинець Н.М.

з участю прокурора Іляшко А.О.

підозрюваної ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Тячів клопотання першого заступника керівника Тячівської місцевої прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_4, не працюючої, одруженої, має на утриманні одну неповнолітню дитину, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.358 ч.3 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року),

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника Тячівської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності щодо ОСОБА_1. підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.358 ч.3 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_1, 22 травня 2008 року, близько 10 години 35 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, не перебуває у трудових відносинах з ПП «ОСОБА_3 РТК» (код ЄДРПОУ №04687970) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 10000 гривень на ім’я ОСОБА_2 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток» посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Також, ОСОБА_1, 18 червня 2008 року, близько 09 години 30 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_5 (код № НОМЕР_1) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 10000 гривень на ім’я ОСОБА_4 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток», повторно, посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Крім цього, ОСОБА_1, 18 червня 2008 року, близько 14 години 10 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) і не отримує офіційних доходів, а при вирішенні питання про надання кредиту в Закритому акціонерному товариству комерційний банк «Приватбанк», необхідна довідка про наявність офіційних доходів за останні 6 місяців, видана та належним чином завірена від імені посадових осіб підприємства на якому працює позичальник, діючи з прямим умислом, повторно, використовуючи незаповнений бланк приватного підприємця ОСОБА_5 із наявним відтиском мокрої печатки, рукописним текстом внесла неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 працювала із січня по червень 2008 року у приватного підприємця ОСОБА_5 менеджером, а також отримала впродовж зазначеного періоду заробітну плату в загальній сумі 10130 гривень.

Також, ОСОБА_1, 18 липня 2008 року, близько 11 години 10 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Оіланд ЛТД» і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 7000 гривень на ім’я ОСОБА_7 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток», повторно, посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Разом з цим, ОСОБА_1, 23 липня 2008 року, близько 12 години 40 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_9 і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 9000 гривень на ім’я ОСОБА_8 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток», повторно, посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Окрім цього, ОСОБА_1, 25 липня 2008 року, близько 10 години 50 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, не перебуває у трудових відносинах з ПП «Голдем» (код ЄДРПОУ №35795895) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 9000 гривень на ім’я ОСОБА_10 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток», повторно, посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Також, ОСОБА_1, 31 липня 2008 року, близько 09 години 15 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_12 (код НОМЕР_3) і не отримує офіційних доходів, а при вирішенні питання про надання кредиту в Закритому акціонерному товариству комерційний банк «Приватбанк», необхідна довідка про наявність офіційних доходів за останні 6 місяців, видана та належним чином завірена від імені посадових осіб підприємства на якому працює позичальник, діючи з прямим умислом, повторно, використовуючи незаповнений бланк приватного підприємця ОСОБА_12 із наявним відтиском мокрої печатки, рукописним текстом поставила реквізити приватного підприємця, вигаданий ніде не облікований №43, та внесла неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11 працював із січня по червень 2008 року у приватного підприємця ОСОБА_12 водієм вантажного автомобіля, а також отримав впродовж зазначеного періоду заробітну плату в загальній сумі 15850 гривень.

Крім цього, ОСОБА_1, 31 липня 2008 року, близько 10 години 05 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_12 (код НОМЕР_3) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 5000 гривень на ім’я ОСОБА_11 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток», повторно, посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Окрім того, ОСОБА_1, 14 серпня 2008 року, близько 10 години 40 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_9 (код НОМЕР_4) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 9000 гривень на ім’я ОСОБА_13 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток», повторно, посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Також, ОСОБА_1, 18 серпня 2008 року, близько 11 години 30 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, не перебуває у трудових відносинах з ПП «Юридичний захист» (код ЄДРПОУ №34447583) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 9000 гривень на ім’я ОСОБА_14 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток», повторно, посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Також, ОСОБА_1, 26 серпня 2008 року, близько 12 години 15 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, не перебуває у трудових відносинах з ТзОВ «ДАНІКО ЗАКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ №57822450) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 10000 гривень на ім’я ОСОБА_15 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток», повторно, посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Крім того, ОСОБА_1, 01 вересня 2008 року, близько 10 години 20 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15, не перебуває у трудових відносинах з ПП «Голдем» (код ЄДРПОУ №35795895) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 5000 гривень на ім’я ОСОБА_16 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток», повторно, посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Крім цього, ОСОБА_1, 10 вересня 2008 року, близько 09 години 20 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_18 (код НОМЕР_5) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 9000 гривень на ім’я ОСОБА_17 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток», повторно, посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Також, ОСОБА_1, 17 вересня 2008 року, близько 10 години 40 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_17, не перебуває у трудових відносинах з ТзОВ «Русь» і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 9000 гривень на ім’я ОСОБА_19 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток», повторно, посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Крім того, ОСОБА_1, 22 травня 2008 року, близько 10 години 45 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, не перебуває у трудових відносинах з ПП «ОСОБА_3 РТК» (код ЄДРПОУ №04687970) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 10000 гривень на ім’я ОСОБА_2 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, у якій вона в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток» посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», використала зазначену заяву для відкриття рахунку та отримання платіжної картки № 5457082914375923 з кредитним лімітом 10000 гривень ОСОБА_2

Крім цього, ОСОБА_1, 18 червня 2008 року, близько 09 години 40 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_5 (код № НОМЕР_1) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 10000 гривень на ім’я ОСОБА_4 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, у якій вона в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток» посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», використала зазначену заяву для відкриття рахунку та отримання платіжної картки № 5457082914388249 з кредитним лімітом 10000 гривень ОСОБА_4

Також, ОСОБА_1, 18 червня 2008 року, близько 14 години 25 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) і не отримує офіційних доходів, а при вирішенні питання про надання кредиту в Закритому акціонерному товариству комерційний банк «Приватбанк», необхідна довідка про наявність офіційних доходів за останні 6 місяців, видана та належним чином завірена від імені посадових осіб підприємства на якому працює позичальник, діючи з прямим умислом, використала при відкритті рахунку попередньо підроблену нею довідку приватного підприємця ОСОБА_5 із наявним відтиском мокрої печатки, у якій рукописним текстом внесла неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 працювала із січня по червень 2008 року у приватного підприємця ОСОБА_5 менеджером, а також отримала впродовж зазначеного періоду заробітну плату в загальній сумі 10130 гривень.

Крім цього, ОСОБА_1, 18 липня 2008 року, близько 11 години 20 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Оіланд ЛТД» і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 7000 гривень на ім’я ОСОБА_7 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, у якій вона в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток» посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», використала зазначену заяву для відкриття рахунку та отримання платіжної картки № 5457082914402958 з кредитним лімітом 7000 гривень ОСОБА_7

Також, ОСОБА_1, 23 липня 2008 року, близько 12 години 50 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_9 і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 9000 гривень на ім’я ОСОБА_8 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, у якій вона в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток» посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», використала зазначену заяву для відкриття рахунку та отримання платіжної картки № 5457082914404103 з кредитним лімітом 9000 гривень ОСОБА_8

Також, ОСОБА_1, 25 липня 2008 року, близько 11 години 00 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, не перебуває у трудових відносинах з ПП «Голдем» (код ЄДРПОУ №35795895) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 9000 гривень на ім’я ОСОБА_10 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, у якій вона в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток» посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», використала зазначену заяву для відкриття рахунку та отримання платіжної картки № 5457082914404640 з кредитним лімітом 9000 гривень ОСОБА_10

Крім цього, ОСОБА_1, 31 липня 2008 року, близько 09 години 55 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_12 (код НОМЕР_3) і не отримує офіційних доходів, а при вирішенні питання про надання кредиту в Закритому акціонерному товариству комерційний банк «Приватбанк», необхідна довідка про наявність офіційних доходів за останні 6 місяців, видана та належним чином завірена від імені посадових осіб підприємства на якому працює позичальник, діючи з прямим умислом, використала при відкритті рахунку попередньо підроблену нею довідку приватного підприємця ОСОБА_12 із наявним відтиском мокрої печатки, у якій рукописним текстом поставила реквізити приватного підприємця ОСОБА_12, вигаданий ніде не облікований №43, та внесла неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11 працював із січня по червень 2008 року у приватного підприємця ОСОБА_12 водієм вантажного автомобіля, а також отримав впродовж зазначеного періоду заробітну плату в загальній сумі 15850 гривень.

Також, ОСОБА_1, 31 липня 2008 року, близько 10 години 15 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_12 (код НОМЕР_3) і не отримує офіційних доходів, так як попередньо підробила довідку приватного підприємця ОСОБА_12 №43, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 5000 гривень на ім’я ОСОБА_11 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, у якій вона в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток» посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», використала зазначену заяву для відкриття рахунку та отримання платіжної картки № 5457082914407270 з кредитним лімітом 5000 гривень ОСОБА_11

Також, ОСОБА_1, 14 серпня 2008 року, близько 10 години 55 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_9 (код НОМЕР_4) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 9000 гривень на ім’я ОСОБА_9 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, у якій вона в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток» посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», використала зазначену заяву для відкриття рахунку та отримання платіжної картки № 5457082914412353 з кредитним лімітом 9000 гривень ОСОБА_13

Також, ОСОБА_1, 18 серпня 2008 року, близько 11 години 45 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, не перебуває у трудових відносинах з ПП «Юридичний захист» (код ЄДРПОУ №34447583) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 9000 гривень на ім’я ОСОБА_14 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, у якій вона в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток» посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», використала зазначену заяву для відкриття рахунку та отримання платіжної картки № 5457082914413252 з кредитним лімітом 9000 гривень ОСОБА_14

Крім цього, ОСОБА_1, 26 серпня 2008 року, близько 12 години 25 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, не перебуває у трудових відносинах з ТзОВ «ДАНІКО ЗАКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ №57822450) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 10000 гривень на ім’я ОСОБА_15 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, у якій вона в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток» посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», використала зазначену заяву для відкриття рахунку та отримання платіжної картки № 5457082914415562 з кредитним лімітом 10000 гривень ОСОБА_15

Також, ОСОБА_1, 01 вересня 2008 року, близько 10 години 35 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15, не перебуває у трудових відносинах з ПП «Голдем» (код ЄДРПОУ №35795895) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 5000 гривень на ім’я ОСОБА_16 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, у якій вона в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток» посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», використала зазначену заяву для відкриття рахунку та отримання платіжної картки № 5457082914417485 з кредитним лімітом 5000 гривень ОСОБА_16

Крім цього, ОСОБА_1, 10 вересня 2008 року, близько 09 години 40 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16, не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємцем ОСОБА_18 (код НОМЕР_5) і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 9000 гривень на ім’я ОСОБА_17 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, у якій вона в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток» посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», використала зазначену заяву для відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 9000 гривень ОСОБА_17

Також, ОСОБА_1, 17 вересня 2008 року, близько 11 години 00 хвилин, перебуваючи у приміщенні Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», що в м. Тячів по вул. Червоноармійській, 4, Тячівського району Закарпатської області, працюючи на посаді оператора, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_17, не перебуває у трудових відносинах з ТзОВ «Русь» і не отримує офіційних доходів, у зв’язку із чим відомості в заяві на відкриття рахунку та отримання платіжної картки з кредитним лімітом 9000 гривень на ім’я ОСОБА_19 в розділі 3 «Інформація про працевлаштування» не відповідають дійсності, у якій вона в графі «Правильність та достовірність відомостей мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена відповідно до Порядку ідентифікації клієнтів під час відкриття рахунків та випуску платіжних карток» посвідчила правильність таких відомостей у заяві своїм особистим підписом та відтиском мокрої печатки Центру персонального обслуговування індивідуальних клієнтів м. Тячів Закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», використала зазначену заяву для відкриття рахунку та отримання платіжної картки №5457082914424721 з кредитним лімітом 9000 гривень ОСОБА_19 І.І.

Органом досудового розслідування ці дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 1 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року) як підроблення іншого документа, який посвідчується установою, яка має право посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, за ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року) як підробленні іншого документа, який видається, посвідчується підприємством, яке має право видавати, посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно, за ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року) як використання завідомо підробленого документа.

Просить звільнити ОСОБА_1, підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.358 ч.3 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з обставин, викладених у ньому, та просить його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_1 в судовому засіданні не заперечила щодо задоволення клопотання прокурора та просить звільнити її від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо неї закрити, так як вона визнає свою вину повністю в інкримінованих їй злочинів.

Заслухавши думку учасників процесу та дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що підозрювана ОСОБА_1 раніше не судима, свою вину визнала, інкриміновані їй злочини відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості, і просить звільнити її від кримінальної відповідальності та закрити щодо неї кримінальне провадження у зв’язку із закінченням строків давності.

Відповідно до пункту 2 та 3 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності за вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі, якщо з дня вчинення нею злочину минуло три роки, а у разі вчинення злочину середньої тяжкості - якщо з дня вчинення нею злочину минуло п’ять років.

За змістом ст..285 ч.1 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п.1 ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За змістом ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду. Перед направленням клопотання до суду прокурор зобов'язаний ознайомити з ним потерпілого та з'ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Враховуючи наведене, суд вважає можливим клопотання першого заступника керівника Тячівської місцевої прокуратури задовольнити та звільнити підозрювану ОСОБА_1 на підставі ст.49 КК України від кримінальної відповідальностіза вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.358 ч.3 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), у зв’язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження за її підозрою закрити.

Цивільного позову не заявлено.

Процесуальних витрат не має.

Речові докази відсутні.

Керуючись ст.ст.284, 285, 286, 288, 314 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання першого заступника керівника Тячівської місцевої прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.358 ч.3 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), у зв’язку із закінченням строків давності, задовольнити.

На підставі ст.49 КК України звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.358 ч.3 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року)у зв’язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.358 ч.3 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), - закрити.

Запобіжний захід щодо підозрюваної ОСОБА_1 не обирався.

Цивільного позову не заявлено.

Процесуальних витрат не має.

Речові докази відсутні.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області через Тячівський районний суд протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий : В.І. Бобрушко