Ухвала суду № 73895632, 24.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.04.2018
Номер справи
761/13430/18
Номер документу
73895632
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/13430/18

Провадження № 1-кс/761/9214/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання cлідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванни Вікторівни, внесене по кримінальному провадженню за №12018100100000839, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Мультиагентні системи» (ЄДРПОУ 37847177)-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванна Вікторівна, по кримінальному провадженню за №12018100100000839, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Нестеренко А.К. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Мультиагентні системи» (ЄДРПОУ 37847177).

Клопотання обґрунтовується тим, що задокументовано факти розтрати/привласнення коштів міського бюджету службовими особами Шевченківської РДА та комунальних підприємств району під час проведення державних закупівель (в т.ч. конкурсів) переможцем яких ставало ТОВ «Мультиагентні системи».

Відповідно до зазначених закупівель які здійснювались підприємствами та установами Шевченківського р-ну: «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Шевченківського району м. Києва; КП «Благоустрій Шевченківського району»; Управлінням містобудування архітектури та землекористування Шевченківської РДА; Управління освіти Шевченківської РДА в яких ТОВ «Мультиагентні системи» виступало підрядником виконання послуг з поточного ремонту зовнішніх та внутрішніх приміщень, благоустрою озеленених територій, зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів та інші будівельні роботи, на загальну суму близько 18,6 млн. грн.

Встановлено, що на частині об'єктів бюджетного фінансування роботи проведено частково, а на деяких взагалі не виконувались, що свідчить про привласнення бюджетних коштів.

Крім того, отримані кошти (приблизно 12 млн. грн.) ТОВ «Мультиагентні системи» (ЄДРПОУ 37847177) перераховувало на СПД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Бардо Груп» (код 41444811); ТОВ «Леобуд Сервіс» (код 41513387); ТОВ «САН ТРЕЙ» (код 41338523); ТОВ «СОЛАРА» (код 41356144); ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» (код 41345661), ПП «ШКОЛЬНИК ПЛЮС» (код 33888385); ТОВ «АКТИВ-ПРОФІТ ПЛЮС» (код 40113415); ТОВ «АБІР» (код 39288835); ТОВ «ЕТАМ» (код 38379381); ТОВ «МАРКСТРОЙ» (код 40489170); ТОВ «ТЕХНОЛІДЕР-08» (код 35519826); ТОВ «Українські оптичні системи» (код 33883130); ТОВ «УКР БУД ІНВЕСТ» (код 41312814); ТОВ «БГ «Вавілон» (код 41197522); ТОВ «ЦК-БУД ПРО» (код 40633755); ПП «ЕКІПАЖ» (код 21241245).

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважається за доцільне отримати у ТОВ «Мультиагентні системи» (ЄДРПОУ 37847177) копії документальних матеріалів щодо договорів, додатків до договорів, угоди, додаткові угоди, акти приймання-передачі товарів та послуг, специфікації, акти прийому-передачі робіт та послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують взаємовідносини з наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «Бардо Груп» (код 41444811); ТОВ «Леобуд Сервіс» (код 41513387); ТОВ «САН ТРЕЙ» (код 41338523); ТОВ «СОЛАРА» (код 41356144); ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» (код 41345661), ПП «ШКОЛЬНИК ПЛЮС» (код 33888385); ТОВ «АКТИВ-ПРОФІТ ПЛЮС» (код 40113415); ТОВ «АБІР» (код 39288835); ТОВ «ЕТАМ» (код 38379381); ТОВ «МАРКСТРОЙ» (код 40489170); ТОВ «ТЕХНОЛІДЕР-08» (код 35519826); ТОВ «Українські оптичні системи» (код 33883130); ТОВ «УКР БУД ІНВЕСТ» (код 41312814); ТОВ «БГ «Вавілон» (код 41197522); ТОВ «ЦК-БУД ПРО» (код 40633755); ПП «ЕКІПАЖ» (код 21241245).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять конфіденційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ТОВ «Мультиагентні системи» (ЄДРПОУ 37847177) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання cлідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванни Вікторівни, внесене по кримінальному провадженню за №12018100100000839, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ «Мультиагентні системи» (ЄДРПОУ 37847177) - задовольнити.

Надати cлідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гораш Іванні Вікторівні право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в ТОВ «Мультиагентні системи» (ЄДРПОУ 37847177), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. О. Довженка, 3., а саме договорів, додатків до договорів, угоди, додаткові угоди, акти приймання-передачі товарів та послуг, специфікації, акти прийому-передачі робіт та послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, які підтверджують взаємовідносини з наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «Бардо Груп» (код 41444811); ТОВ «Леобуд Сервіс» (код 41513387); ТОВ «САН ТРЕЙ» (код 41338523); ТОВ «СОЛАРА» (код 41356144); ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» (код 41345661), ПП «ШКОЛЬНИК ПЛЮС» (код 33888385); ТОВ «АКТИВ-ПРОФІТ ПЛЮС» (код 40113415); ТОВ «АБІР» (код 39288835); ТОВ «ЕТАМ» (код 38379381); ТОВ «МАРКСТРОЙ» (код 40489170); ТОВ «ТЕХНОЛІДЕР-08» (код 35519826); ТОВ «Українські оптичні системи» (код 33883130); ТОВ «УКР БУД ІНВЕСТ» (код 41312814); ТОВ «БГ «Вавілон» (код 41197522); ТОВ «ЦК-БУД ПРО» (код 40633755); ПП «ЕКІПАЖ» (код 21241245) за період з 01.01.2017 р. по 01.04.2018 р.

Службовим особам ТОВ «Мультиагентні системи» (ЄДРПОУ 37847177) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ТОВ «Мультиагентні системи» (ЄДРПОУ 37847177) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ «Мультиагентні системи» (ЄДРПОУ 37847177) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Попередній документ : 73895631
Наступний документ : 73895633