Ухвала суду № 73895326, 08.05.2018, Оболонський районний суд міста Києва

08.05.2018 Справа № 756/5372/18

Справа № 756/5372/18

Провадження № 1-кс/756/998/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

8 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., при секретарі Шецкіній О.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017100050001031 від 03.02.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

26 квітня 2018 року слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівська Д.В. звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Шеврон» (код ЄДРПОУ 40673489) - №26001052609055 (українська гривня), №26006052603874 (українська гривня), №26046052600428 (українська гривня), №26053052600143 (українська гривня), №26001052605178 (євро), №26007052609844 (долар США), які перебувають у володінні ПАТ«ПУМБ»(МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Шеврон» (код ЄДРПОУ 40673489) - №2600625156 (українська гривня, долар США), які перебувають у володінні ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, 10А, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Шеврон» (код ЄДРПОУ 40673489) - №26009300008154 (українська гривня, євро, долар США), які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Лайтік» (код ЄДРПОУ 40387229) - №26000001054829 (українська гривня, євро, долар США), №26009013054829 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), №26054013054829 (українська гривня), №26107001054829 (українська гривня) та ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583) - №26100001054172 (українська гривня), №26002013054172 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), №26003001054172 (українська гривня, євро, долар США), №26057013054172 (українська гривня), які перебувають у володінніАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583) - №26009455036688 (українська гривня), які перебувають у володінніПАT «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Лайтік» (код ЄДРПОУ 40387229) - №26002010451376 (українська гривня) та ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583) - №26000010449670 (українська гривня).

Тимчасовий доступ слідчий просить надати за період з 01.01.2014 року по 01.04.2018 року, зокрема до: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи під час проведення державної реєстрації ТОВ «Сталь-Маркет» (ЄДРПОУ 39119419), ТОВ «Новабуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37832928), ТОВ «ВКП «Електромагніт» (код ЄДРПОУ 39889274), ТОВ «Шеврон» (код ЄДРПОУ 40673489), ТОВ «Лайтік» (код ЄДРПОУ 40387229), ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583) та ТОВ «Гідроенерго +» (код ЄДРПОУ 39668568) внесли в документи завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Шеврон» (код ЄДРПОУ 40673489) відкрито рахунки:№26001052609055 (українська гривня), №26006052603874 (українська гривня), №26046052600428 (українська гривня), №26053052600143 (українська гривня), №26001052605178 (євро), №26007052609844 (долар США), відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;№2600625156 (українська гривня, долар США), відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;№26009300008154 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, 10А;службовими особами ТОВ «Лайтік» (код ЄДРПОУ 40387229) відкрито рахунки:№26000001054829 (українська гривня, євро, долар США), №26009013054829 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), №26054013054829 (українська гривня), №26107001054829 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46;№26002010451376 (українська гривня), відкриті в ПАT «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;службовими особами ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583) відкрито рахунки:№26000010449670 (українська гривня), відкритий в ПАT «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24; №26100001054172 (українська гривня), №26002013054172 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), №26003001054172 (українська гривня, євро, долар США), №26057013054172 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46; №26009455036688 (українська гривня), відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Вказані рахунки використовуються ТОВ «Шеврон», ТОВ «Лайтік», ТОВ «Віндхем» в незаконній діяльності, яка полягає у формуванні податкового кредиту з ПДВ реально діючим суб'єктам господарської діяльності.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків. виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

У судовому засідання слідчий Горохівська Д.В. не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що 3 лютого 2017 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 205-1 КК України, відповідно до яких невстановлені особи під час проведення державної реєстрації ТОВ «Сталь-Маркет» (ЄДРПОУ 39119419), ТОВ «Новабуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37832928), ТОВ «ВКП «Електромагніт» (код ЄДРПОУ 39889274), ТОВ «Шеврон» (код ЄДРПОУ 40673489), ТОВ «Лайтік» (код ЄДРПОУ 40387229), ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583) та ТОВ «Гідроенерго +» (код ЄДРПОУ 39668568) внесли в документи завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Шеврон» (код ЄДРПОУ 40673489) відкрито рахунки:№26001052609055 (українська гривня), №26006052603874 (українська гривня), №26046052600428 (українська гривня), №26053052600143 (українська гривня), №26001052605178 (євро), №26007052609844 (долар США) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; №2600625156 (українська гривня, долар США), - в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; №26009300008154 (українська гривня, євро, долар США) - в ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, 10А; службовими особами ТОВ «Лайтік» (код ЄДРПОУ 40387229) відкрито рахунки: №26000001054829 (українська гривня, євро, долар США), №26009013054829 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), №26054013054829 (українська гривня), №26107001054829 (українська гривня) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46; №26002010451376 (українська гривня) - в ПАT «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24; службовими особами ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583) відкрито рахунки:№26000010449670 (українська гривня) в ПАT «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24; № 26100001054172 (українська гривня), № 26002013054172 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № 26003001054172 (українська гривня, євро, долар США), № 26057013054172 (українська гривня) - в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46; № 26009455036688 (українська гривня) - в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Вказані рахунки використовуються ТОВ «Шеврон», ТОВ «Лайтік», ТОВ «Віндхем» в незаконній діяльності, яка полягає у формуванні податкового кредиту з ПДВ реально діючим суб'єктам господарської діяльності.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що кримінальне провадження щодо вказаних юридичних осіб відкрито за ч. 1 ст. 205-1 КК України (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості), а тому документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, мають мати доказове значення у конкретному кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим у клопотання не обґрунтовано, яке доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 205-1 КК України, матимуть документи з відомостями про рух коштів по рахунках вищевказаних юридичних осіб, то в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Водночас в іншій частині клопотання підлягає задоволенню, оскільки в інших документах можуть зберігатись документи, які також подавались невстановленими особами для проведення державної реєстрації юридичних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В. - задоволити частково.

Надати співробітникам СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні:

1) ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Шеврон» (код ЄДРПОУ 40673489) - №26001052609055 (українська гривня), №26006052603874 (українська гривня), №26046052600428 (українська гривня), №26053052600143 (українська гривня), №26001052605178 (євро), №26007052609844 (долар США);

2) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Шеврон» (код ЄДРПОУ 40673489) - №2600625156 (українська гривня, долар США);

3) ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, 10А, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Шеврон» (код ЄДРПОУ 40673489) - №26009300008154 (українська гривня, євро, долар США);

4) ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Лайтік» (код ЄДРПОУ 40387229) - №26000001054829 (українська гривня, євро, долар США), №26009013054829 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), №26054013054829 (українська гривня), №26107001054829 (українська гривня) та ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583) - №26100001054172 (українська гривня), №26002013054172 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), №26003001054172 (українська гривня, євро, долар США), №26057013054172 (українська гривня);

5) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583) - №26009455036688 (українська гривня);

6) ПАT «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Лайтік» (код ЄДРПОУ 40387229) - №26002010451376 (українська гривня) та ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583) - №26000010449670 (українська гривня).

Тимчасовий доступ надати за період часу з 01.01.2014 року по 01.04.2018 року, а саме до:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - до 7 червня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на співробітників СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівську Д.В. та/або Галку М.А., Двигуна Р.В., Латенка О.В,, Люліна І.В., Сауляк Л.В., Бовкуна Є.А., Ютіна І.М., або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст.. 41 КПК України та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України - співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько