Ухвала суду № 73894153, 10.05.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів Справа № 712/5224/18

Провадження №1- кс/712/2288/18

10 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., за участю секретаря судових засідань Акатової Ю.А., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32017250000000044 від 01.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області Зачепи Я.О. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області Зачепа Я.О. звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017250000000044 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_1), в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, шляхом відображення в податковій звітності операцій з придбання та продажу товарів, не підтверджених первинними документами, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 2 813 тис. грн. та податку з доходів фізичних осіб на суму 2 682 тис. грн., а всього на загальну суму 5 495 тис. грн.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що одним із постачальників ФОП ОСОБА_3 було ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДРПОУ 40457259), яке проводило розрахунки через рахунок, відкритий в ПАТ «УКСОЦБАНК» МФО 300023.

З метою аналізу руху коштів по рахунку ТОВ «Білден Хісторі» виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунку ТОВ «Білден Хісторі», що відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО (300023) № 26005011960551.

В судове засідання прокурор не з'явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані по обслуговуванню рахунку ТОВ «Білден Хісторі» № 26005011960551, який відкритий в установі ПАТ «УКРСОЦБАНК (МФО 300023), а саме: особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку «Білден Хісторі» № 26005011960551 (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк», посекундних роздруківок руху коштів по рахунку за період з 05.08.2016 по 31.12.2016 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (назв, їх кодів та банківських рахунків), оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області Зачепи Я.О. - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «УКРСОЦБАНК (МФО 300023), з можливістю вилучити речі та документи, що становлять банківську таємницю по ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДРПОУ 40457259), а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДРПОУ 40457259) № 26005011960551 (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»;

-посекундних роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДРПОУ 40457259) № 26005011960551 за період з 05.08.2016 по 31.12.2016 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (назв, їх кодів та банківських рахунків);

-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції Хоменко О.В., ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції Гончаренка Є.В. або на іншу особу органів ДФС за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник

Копію цієї ухвали мені вручено: « __ » ______2018 року о ____ год. __ хв. __________