Ухвала суду № 73893263, 23.04.2018, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/1132/18

№ 1-кс/688/265/18

Ухвала

23 квітня 2018 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Огороднік І.В., з участю секретаря Гошовської О.О., старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області Порубенського Р.А., прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Заремби О.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Порубенського Р.А. погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури Зарембою О.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Порубенський Р.А., звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, відомості у якій становлять банківську таємницю, яка знаходяться у ПАТ «Універсал Банк».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Універсал Банк» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12018240270000337, від 28.03.2018 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.190 ч.3 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що в період часу з 18 березня 2018 року по 22 березня 2018 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою директора ТОВ «Поділля+» ОСОБА_3, під приводом продажу мінерального добрива - салітри вапняково-аміачної та карбаміди, заволоділи грошима даного товариства у великих розмірах на суму 271 249 грн. 80 коп.

Під час досудового розслідування встановлено, що у другій половині березня 2018 року невстановлена особа зателефонувала директору ТОВ «Поділля+» ОСОБА_3 та представилась представником ТОВ «ФК «УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ», що здійснює діяльність з торгівлі мінеральними добривами - селітрою вапняково-аміачною та карбамідом, запропонувавши при цьому вигідні для купівлі ціни на указані види продукції. Під час телефонної розмови з директором ТОВ «Поділля+» ОСОБА_3, особа, яка представилась ОСОБА_4, телефонувала з номеру НОМЕР_1 та з мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомив, що офіс вищевказаної компанії знаходиться у місті Рівне.

20 березня 2018 року на електрону адресу ТОВ «Поділля+» з електронної адреси a.ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла електронна пошта в яку було вкладено рахунок-фактуру №ФК-0008855 від 20 березня 2018 року на суму 2741 249 грн. 80 коп. У подальшому керівником ТОВ «Поділля+» дано розпорядження головному бухгалтеру про перерахування зазначеної суми на розрахунковий рахунок ТОВ «ФК «УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» № 26001170000064 в ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, а самі кошти були перераховані товариством 21 та 22 березня 2018 року згідно платіжних доручень №98 від 21 березня 2018 року на суму 45 208 грн. 30 коп., №102 від 21 березня 2018 року на суму 9 045 грн. та №105 від 22 березня 2018 року на суму 216 996 грн. 50 коп. Після проведеної попередньої оплати він за вищевказаними номерами телефонів зв'язався з особою на ім'я ОСОБА_4, який повідомив, що автомобіль знаходиться у м. Рівне і завантажується мінеральними добривами, які необхідно було отримати 22 березня 2018 року в с. Ленківці Шепетівського району та розвантажитись. Однак, вищевказана продукція на адресу ТОВ «Поділля+» не доставлена. Разом з тим, в телефонній розмові особа на ім'я ОСОБА_4 повідомив, що компанія, в якій він працює, не може відвантажити ТОВ «Поділля+» продукцію, оскільки у товариства наявна податкова заборгованість, що у свою чергу не відповідало дійсності. 22 березня 2018 року ТОВ «Поділля+» направило лист на електронну адресу постачальника з вимогою повернення і грошових коштів, який залишився без розгляду та з 27 березня 2018 року вищевказані телефони не відповідають, а продукція ТОВ «ФК «УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» не поставлена, а грошові кошти не повернуті.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ФК «УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» на території м. Рівне діяльність не здійснює, має офіційний сайт http://ukrinvest.in.ua, а юридичною адресою є м. Київ вул. Фрунзе, буд. 69, оф. 620, поштовий індекс: 04080, код ЄДРПОУ: 38090734. Офіційні телефони даного товариства: НОМЕР_3, офіційний Е-MAIL ІНФОРМАЦІЯ_2.

Отже, невстановлені особи, у період 3 20 по 22 березня 2018 року, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Поділля+» на загальну суму 271 249 грн. 80 коп.

Наведене підтверджується показами потерпілого ОСОБА_3., протоколом заяви про вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час необхідно отримати доступ до відомостей відносно банківського рахунку НОМЕР_4, а саме: особи власника рахунку, дати відкриття рахунку та руху коштів на рахунку.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Документи, які знаходиться у банку та містять відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, фінансово - економічний стан клієнта, інші відомості, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час банківського нагляду, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за № 2121-III від 07.12.2000 року із змінами та доповненнями є банківською таємницею.

Інформація, що містить банківську таємницю перебуває в банку і відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за № 2121-III від 07.12.2000 року може бути надана за рішенням суду.

Оскільки інформація (документи), що знаходяться в банківській установі має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення часу, місця, способу, обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила, місце знаходження майна (коштів) та інших доказів, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Порубенському Руслану Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк».

Зобов'язати ПАТ «Універсал Банк» надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Порубенському Руслану Анатолійовичу, а саме: список операцій проведених з банківським рахунком ПАТ «Універсал Банк» №26001170000064 виданої на ім'я ТОВ «ФК «УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ», за період з 18.03.2018 року по 19.04.2018 року, шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій); реквізити рахунку на який було здійснено переказ коштів із зазначенням дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування, де здійснювалось зняття коштів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеного документу.

Слідчий суддя: І.В.Огороднік