Ухвала суду № 73891997, 04.05.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6352/18

н/п 1-кс/766/4311/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018230000000067 прокурора відділу прокуратури області – прокурора у кримінальному провадженні молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018230000000067 від 11.04.2018 р. прокурора відділу прокуратури області – прокурора у кримінальному провадженні молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), розташованої за адресою: пр. Ушакова, 43, м. Херсон, а саме: виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункам ПАТ «Дніпровський термінал» (код ЄДРПОУ 32851024), відкритому у Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк», рахунки № 26009060153894, № 26006052204260 та № 26103052301011, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018230000000067 від 11.04.2018 за фактом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів посадовими особами ПАТ «Дніпровський термінал» за попередньою змовою з ФОП «ОСОБА_2М.» та ФОП «ОСОБА_3С.», за ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років посадові особи ПАТ «Дніпровський термінал» за попередньою змовою з ФОП «ОСОБА_2М.» та ФОП «ОСОБА_3С.» з метою привласнення та розтрати грошових коштів підприємства вносили неправдиві відомості до офіційних документів щодо придбання і надання ФОП «ОСОБА_2М.» та ФОП «ОСОБА_3С.» відповідних послуг, в наслідок чого через відкритий розрахунковий рахунок безпідставно перераховувались грошові кошти на рахунок ФОП «ОСОБА_2М.» та ФОП «ОСОБА_3С.» за надання вказаними суб’єктами господарювання відповідних послуг ПАТ «Дніпровський термінал», які останні фактично не надавали, чим заподіяні збитки у сумі 318 059 грн. ПАТ «Дніпровський термінал».

ОСОБА_4 надав свідчення, що дійсно 14.07.2015 між ФОП «ОСОБА_4С.» та ПАТ Дніпровський термінал» укладений відповідний договір на надання послуг. Однак ФОП «ОСОБА_4С.» будь-які послуги відповідно до умов зазначеного договору ПАТ Дніпровський термінал» надані не були та акти прийняття-передачі навантажувальних-розвантажувальних робіт складені попередньо до фактичного надання вказаних послуг. Разом з тим, ОСОБА_4 засвідчив, що посадови особи ПАТ Дніпровський термінал» на підставі актів прийняття-передачі, в які внесені неправдиві відомості, безпідставно на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_4С.» перерахували грошові кошти за надання ним послуг цьому підприємству.

ОСОБА_3 надав свідчення, що 15.07.2015 між ФОП «ОСОБА_3С.» та ПАТ «Дніпровський термінал» укладено договір № 15/07/15-БУД, який продовжувався на 2016-2018 роки з приводу надання ПАТ «Дніпровський термінал» відповідних послуг з навантажувальних-розвантажувальних робіт, в тому числі і включаючи ремонтне будівельних робіт (завантажування річкових барж, монтаж металевих ферм, монтаж залізобетонних плит). Також ОСОБА_3 надав свідчення, що згідно акту № 5 від 30.10.2015 ФОП «ОСОБА_3С.» передано ПАТ «Дніпровський термінал» 483,15 м2 плит дорожніх, вживаних вартістю 123 203 грн. та 87 м2 плит дорожніх залізобетонних, вживаних вартістю 16 312 грн., проте фактично ФОП «ОСОБА_3С.» на підставі вказаного акту передано всього 250 м2 дорожніх плит, а решта плит не передавалась.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Дніпровський термінал» з метою здійснення господарської діяльності, використовувало рахунки, відкриті у Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), рахунки № 26009060153894, № 26103052301011 та № 26006052204260.

Разом з тим, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні установи банку – Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташованої за адресою: проспект Ушакова 43, м. Херсон та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів по вказаним рахункам за період від відкриття по теперішній час.

Зазначені документи та інформація містять дані про наявність (відсутність) взаєморозрахунків з контрагентами, що, в свою чергу, є доказом підтвердження чи спростування безтоварності господарських операцій.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), розташованої за адресою: пр. Ушакова, 43, м. Херсон, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), розташованої за адресою: пр. Ушакова, 43, м. Херсон, за період з 2015 р. по 04.05.2018 р., оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №42018230000000067 від 11.04.2018 р. вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено протягом 2015-2016 років та прокурором не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42018230000000067 від 11.04.2018 р. прокурору відділу прокуратури області – прокурору у кримінальному провадженні молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), розташованої за адресою: пр. Ушакова, 43, м. Херсон, а саме: виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 2015 р. по 04.05.2018 р. по рахункам ПАТ «Дніпровський термінал» (код ЄДРПОУ 32851024), відкритому у Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк», рахунки № 26009060153894, № 26006052204260 та № 26103052301011, та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5