Ухвала суду № 73891978, 10.05.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Попова В.О.

Справа № 644/1892/18

Провадження № 1-кс/644/500/18

10.05.2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Попова В.О., за участю секретаря судового засідання - Дашкової К.С., прокурора – Грошевого О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2; О.А., по кримінальному провадженню № 42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів (довіреностей), посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3, що перебувають в службовому приміщенні за адресою: 61176, м. Харків, вул. Амосова, б. 25; посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4, що перебувають в службовому приміщенні за адресою: 61166, м. Харків, пр-т Науки, 24; посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5, що перебувають в службовому приміщенні за адресою: 61170, м. Харків, вул. Валентинівська, 22.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об’єднане кримінальне провадження №42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України, розпочате за заявою ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» за фактом укладення колишнім керівництвом заводу протягом 2014 - 2015 років ряду цивільно-правових договорів без наміру створення правових наслідків, якими створено безпідставні грошові зобов’язання ПАТ «ХТЗ» перед третіми особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишнім генеральним директором ПАТ «ХТЗ» ОСОБА_6, 28.05.2014 укладено договір підряду №100 з ТОВ «АН-ВО-АН», відповідно до умов якого ТОВ «АН-ВО-АН» повинно було виконати роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе». Вартість виконання робіт відповідно до договору підряду склала 22 956 716, 93 грн. В подальшому, генеральним директором ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» підписано акт приймання передачі виконаний робіт.

На виконання вказаного договору, підприємством передано ТОВ «АН-ВО-АН» 34 простих векселі (ТОВ «ЛІНКОР БУД», ТОВ «СПЕЦТРЕЙД Альянс», ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС», ТОВ «СХІДОПТТОРГ», ТОВ «ПТСК», ТОВ «СМС-СОФТ». ТОВ «Валентон», ТОВ «ГРАНД БУД ГРУПП », ТОВ «Спекторсервіс», ТОВ «КФ «СМЦ») на вказану суму, які попередньо отримані ПАТ «ХТЗ» за договорами купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

З допиту в порядку ст. 255 КПК України в якості свідка ОСОБА_7, вбачається, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, він є директором ТОВ «АН-ВО-АН», пояснив, що він є директором ТОВ «АН-ВО-АН» лише формально. До компетентних органів для реєстрації суб’єкта господарювання з такою назвою не звертався. Також свідок повідомив, що за проханням особи на ім’я ОСОБА_8, за винагороду в 1000 грн. на місяць формально був директором підприємств (точні назви не знає) та підписував документи, які надавались йому останнім. При наданні для огляду оригіналу договору № 100 від 25.05.2014 р. , укладеного між ПАТ «ХТЗ» та ТОВ «АН-ВО-АН», а також супутніх договору документів, ОСОБА_7 підтвердив свій підпис на документах, проте зазначив, що не пам’ятає коли саме їх підписував. З його слів, вказані документи можливо надавались йому ОСОБА_8 для підписання. Печатка підприємства на момент підписання документів на аркушах не стояла, печатку ОСОБА_7 на руках не мав. Крім того, свідок повідомив, що підприємницькою діяльністю він ніколи не займався, з ПАТ «ХТЗ» ніколи не співпрацював. З колишнім генеральний директором ОСОБА_6 не знайомив та ніколи не бачився. Підприємством, яке може надати послуги з прочистки фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, ніколи не керував.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні ряду судових експертиз, серед яких: судово-почеркознавча, технічна експертиза документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) видано ряд довіреностей, а саме:

Реєстраційний номер № 42221647 від 03.04.2015 року на ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_11 (ІПН відсутній), ОСОБА_12 (ІПН відсутній) на представництво інтересів з питань, пов’язаних з оформленням коду іноземцям, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 Вказана довіреність перебуває в службовому приміщенні за адресою: 61176, м. Харків, вул. Амосова, б. 25.

Реєстраційний номер № 43467103 від 09.02.2016 року на ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_13 (ІПН відсутній), ОСОБА_12 (ІПН відсутній) на представництво інтересів з питань, пов’язаних з оформленням коду іноземця на ім’я малолітньої доньки – ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 Вказана довіреність перебуває в службовому приміщенні за адресою: 61176, м. Харків, вул. Амосова, б. 25.

Реєстраційний номер № 42495935 від 15.06.2015 року на ОСОБА_15 (ІПН відсутній) та ОСОБА_16 (ІПН відсутній), на користування, експлуатацію та розпорядження транспортним засобом, зареєстрованим 21.02.2009 року ВРЕР № 1 ГУМВСУ Харків, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії АХС 168227, виданим тим самим ВРЕР тоді ж, марка FORD, модель FIESTA, тип легковий КОМБІ-В, колір червоний, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 Вказана довіреність перебуває в службовому приміщенні за адресою: 61170, м. Харків, вул. Валентинівська, 22.

Реєстраційний номер № 44177085 від 19.07.2016 року на ОСОБА_17 (ІПН відсутній), на представництво при вирішенні будь-яких питань, що стосуватимуться захисту законних прав та інтересів; представництво з питань державної реєстрації нерухомого майна, представництво інтересів в судових та державних установах, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 Вказана довіреність перебуває в службовому приміщенні за адресою: 61166, м. Харків, пр-т Науки, 24.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження довіреності з підписами ОСОБА_6 (оригінали), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Оригінали вказаних документів можуть бути використані в якості речових доказів.

У зв’язку з вищевикладеним, слідчим ставиться питання про необхідність отримання доступу до документів (довіреностей ), зазначених в клопотанні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і пояснив, що довіреності, де маються підписи ОСОБА_6 (оригінали), можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Одержати зазначені документи в інший спосіб неможливо.

Приватні нотаріуси Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 та ОСОБА_3, у володінні яких знаходяться документи, стосовно яких у клопотанні ставиться питання про доступ , в судове засідання не прибули, надавши заяви про розгляд клопотання слідчого без їх участі.

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме: довіреностей, де маються підписи ОСОБА_6, для проведення судово – почеркознавчої експертизи та долучення до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що самі по собі документи (довіреності), у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні відповідної особи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням вищезазначеного клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме довіреностей за номером № 42221647 від 03.04.2015 року, та за номером № 43467103 від 09.02.2016 року, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 та довіреності, яка зареєстрована за № 44177085 від 19.07.2016 року, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4

Керуючись ст. ст.160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково .

Надати начальникові відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме довіреностей, які зареєстровані за номером № 42221647 від 03.04.2015 року на ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_11 (ІПН відсутній), ОСОБА_12 (ІПН відсутній) на представництво інтересів з питань, пов’язаних з оформленням коду іноземцям, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 та за номером № 43467103 від 09.02.2016 року на ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_13 (ІПН відсутній), ОСОБА_12 (ІПН відсутній) на представництво інтересів з питань, пов’язаних з оформленням коду іноземця на ім’я малолітньої доньки – ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 Вказані довіреності перебувають в службовому приміщенні за адресою: 61176, м. Харків, вул. Амосова, б. 25.

Зобов’язати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Надати начальникові відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме до довіреності, яка зареєстрована за № 44177085 від 19.07.2016 року на ОСОБА_17 (ІПН відсутній), на представництво при вирішенні будь-яких питань, що

стосуватимуться захисту законних прав та інтересів; представництво з питань державної реєстрації нерухомого майна, представництво інтересів в судових та державних установах, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 Вказана довіреність перебуває в службовому приміщенні за адресою: 61166, м. Харків, пр-т Науки, 24.

Зобов’язати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В задоволенні решти – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 25 травня 2018 року.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Попова В.О.

Повний текст ухвали суду складено 10.05.2018 року.

Слідчий суддя: Попова В.О.