Ухвала суду № 73890893, 08.05.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

08.05.2018 Справа №607/7087/18

Номер провадження 1кс/607/3298/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42018211180000008 від 22 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарука Ю.Ю.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не з'явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №42018211180000008 від 22 січня 2018 року, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 вступивши у спільну змову із ОСОБА_4 вчиняють дії направлення на привласнення бюджетних коштів виділених для проведення реконструкцій чи ремонтів на території Тернопільської області за наступних обставин.

Так, в 2017 році створено ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800), заснувала яке ОСОБА_5, що є дружиною ОСОБА_4, директором та головним бухгалтером визначено ОСОБА_3, а в подальшому ОСОБА_3 придбав корпоративні права на нього, а в лютому 2018 року реалізував третій особі, ТОВ «Євробуд-Груп» (код ЄДРПОУ:41423757) засновником та директором якого є ОСОБА_3, ТОВ «СТП Сервіс» (код ЄДРПОУ:41188916) засновником та директором якого є ОСОБА_3, та ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) засновником та директором якого є ОСОБА_6, дружина ОСОБА_3

ТОВ «Євробуд-Груп» шляхом введення в оману замовників про матеріально-технічну базу товариства та наявність кваліфікованих працівників виграно тендера на проведення різного роду будівельних робіт на території Тернопільської області, без законних на те підстав, а саме: капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова, на загальну суму 294 495, 00 грн., капітального ремонту 2-го поверху комунального закладу «Будинок культури» с. Байківці, на загальну суму 612 236, 00 грн., проведення робіт з капітального ремонту системи опалення адміністративного будинку по вулиці Банкова, 3 м. Бережани Тернопільської області, на загальну суму 459 185, 00 грн., проведення капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова, на загальну суму 738 294, 20 грн.

Аналогічна ситуація складається з ТОВ «ЮЕЛ 2017», яке без належної матеріально-технічної бази та наявності кваліфікованих працівників виграно тендера на поточний ремонт тротуару м. Теребовля, вул. Мазепи 1 на загальну суму 198 тис. грн., «ВБФ «Гефест» - капітальний ремонт Козівського дитячого садочку «Дзвіночок» на суму 277 тис. грн., капітальний ремонт Козівського дитячого садочку «Дзвіночок» на суму 544 тис. грн..; капітальний ремонт даху Дмухівського сільського клубу на суму 252 тис. грн..; реконструкція ділянки водогону в м. Ланівці по вул. Вишнівецькій на суму 350 тис. грн.. та капітальний ремонт газонного покриття футбольного поля Тернопільський міський стадіон на суму 3038496,40 грн.

Вказані товариства підконтрольні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які вступивши у спільну змову не маючи належної матеріально-технічної бази на товариствах, кваліфікованих працівників, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, не виконали у повному обсязі ремонті роботи, однак склали акти приймання виконаних будівельних робіт з неправдивими відомостями, на підставі яких незаконно отримали грошові кошти, які в подальшому привласнили.

Окрім цього, ТОВ «ЮЕЛ 2017» не маючи засобів для вирощування, збирання та зберігання цукрового буряка, не маючи в оренді земельних ділянок, для його вирощування, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки для транспортування цукрового буряка, відобразило по бухгалтерському обліку станом на 20.01.2018 року реалізацію на ТОВ «Наркевицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 41138561) цукрового буряка в кількості 12 956,46 тон на загальну суму 9 379 957, 7 грн., операції по переробці цукрового буряка в кількості 17 432,725 тон, на загальну суму 9 379 998, 3 грн., надання послуг перевезення для ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189), на загальну суму 257 417,94 грн., реалізацію на ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189) цукрового буряка в кількості 1 484,1999 тон на загальну суму 1 268 747,16 грн., меляси в кількості 418 тон на загальну суму 1 002 637,8 грн., жому бурякового сирого в кількості 1 259,04 тон на загальну суму 1 259,04 грн., ПП «Білявинці» (код ЄДРПОУ 30811807) мелясу бурякову в кількості 26,3 тон на загальну суму 52 600 грн.

Іншої діяльності, крім реалізації цукрового буряка та отримання послуг з переробки цукрового буряка, підконтрольне ОСОБА_4 та ОСОБА_3 підприємство ТОВ «ЮЕЛ 2017» по даних бухгалтерського обліку не здійснювало, в тому числі не відображено придбання товарно-матеріальних цінностей для поточного ремонт тротуару м. Теребовля, вул. Мазепи 1, що свідчить про те, що підприємство фактично будь-якої діяльності не здійснює, а вказані операції відображенні з метою незаконного отримання податку на додану вартість та заволодіння бюджетними коштами.

Відповідно до відомостей наявних у Тернопільській ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області на ім'я ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) відкрито рахунки №26003015257801 та №26058015257801 у ПАТ «Альфа-банк».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунках №26003015257801 та №26058015257801 відкритих на ім'я ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-банк» (юридична адреса м.Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити чи спростувати факт заволодіння коштами посадовими особами товариства, а у разі встановлення факту заволодіння коштами надасть можливість визначити суму заподіяних збитків, а тому слідчий клопоче у наданні дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області Демборинському Роману Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області Ожоганю Сергію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках №26003015257801 та №26058015257801 відкритих на ім'я ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-банк» (юридична адреса м.Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6), з можливістю виготовити копію в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Є. Ломакін