Ухвала суду № 73890378, 10.05.2018, Близнюківський районний суд Харківської області

612/107/18

1-кс/612/101/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2018 року смт. Близнюки

Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області Лобановська С.М., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Костюченка О.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017220730000415 від 27 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

05 травня 2018 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Близнюківського районного суду Харківської області із клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документації АТ «ОТП БАНК».

Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220730000415 від 27 грудня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається що, 26 грудня 2017 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від керівника СТОВ «ЛАН» ОСОБА_4, про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника підприємства вагою 235000 кг на загальну суму 2 млн. 518 тис. грн.

Перевіркою встановлено, що на почату жовтня 2017 року ОСОБА_4 зателефонував представник ТОВ «Реком груп» та запропонував придбати насіння соняшнику загальною вагою близько 350 тон за ціною 10500-10700 гривень за тону. Обумовивши умови заключення договору купівлі-продажу та відвантаження насіння соняшника директор СТОВ «ЛАН» дозволив відвантаження насіння соняшнику. Послуги транспортних перевезень насіння соняшнику забезпечувало ТОВ «Реком груп».

Слідчим зазначено, що відповідно до товарно-транспортних накладних, 07 жовтня 2017 року, 10 жовтня 2017 року та 13 жовтня 2017 року СТОВ «Лан» на виконання умов укладеного договору було відвантажено соняшник ТОВ «Реком Груп» загальною вагою близько 354 тони 280 кг на суму близько 3 млн. 755 тис. грн. (з ПДВ).

За вказаний товар ТОВ «Реком Груп» до теперішнього часу в повному обсязі оплату не проведено. Лише, 10.10.2017 року здійснено перерахування коштів на рахунок СТОВ «Лан» в сумі 1 млн. 102 тис. 90 грн. 50 коп. Таким чином заборгованість ТОВ «Реком Груп» перед СТОВ «Лан» складає близько 2 млн. 500 тис. гривень.

29 березня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Близнюківського районного суду Лобановської С.М. від 15 березня 2018 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26000455026705, який відкрито в АТ «ОТП БАНК», м. Київ на ім’я ТОВ «Реком Груп».

Згідно вказаної виписки 11.10.2017 року ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» перерахувало ТОВ «Реком Груп» грошові кошти в сумі 164 270,43 гривень (за соняшник вагою 16 372 кг, згідно договору МР-03997), крім цього 18.10.2017 року грошові кошти в сумі 41 067,61 гривень (за соняшник вагою 4 293 кг, згідно договору МР-03997). 14.11.2017 року грошові кошти в сумі 199 345,92 гривень (за соняшник 19 640 кг, згідно договору МР-04035), крім того, 20.11.2017 року грошові кошти в сумі 198 635, 42 гривень (за соняшник вагою 19 570 кг згідно договору МР-04035).

При цьому, ТОВ «Реком Груп» будь-які грошові кошти за поставлене насіння соняшнику на рахунок СТОВ «ЛАН» не перерахувало.

Проте, 21.11.2017 року ТОВ «Реком ГРУП» здійснює перерахування грошових коштів в сумі 173 000 гривень на розрахунковий рахунок № 26002455030636, який відкрито в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528 на ім’я ФОП ОСОБА_5, код НОМЕР_1, в рахунок оплати за організацію транспортних перевезень.

Таким чином, ТОВ «Реком Груп» маючи в наявності грошові кошти для їх оплати СТОВ «ЛАН» переказало грошові кошти в сумі 199 тис. гривень на рахунки інших осіб, в тому числі ФОП ОСОБА_5 та після цього припинила операції по вказаному рахунку.

В клопотанні слідчий зазначає, що 03 квітня 2018 року зроблено запит до ГУ ДФС у Харківській області з проханням надати інформацію по відкритим рахункам на ФОП ОСОБА_5 На вказаний запит 17 квітня 2018 року ГУ ДФСУ Харківській області надано відповідь та інформацію, відповідно до якої встановлено, що ФОП ОСОБА_5, код НОМЕР_1, має відкриті розрахункові рахунки в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, а саме №26002455030636-відкритий 15.12.2016 року, № 26257020994004-відкритий 14.12.2016 року, № 26204455269120-відкритий 30.08.2017 року.

Слідчий вказує, що на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, в тому числі, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, які відкриті на ім’я ОСОБА_5, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ співучасті вказаного громадянина із посадовими особами ТОВ «Реком Груп» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння насінням соняшнику СТОВ «ЛАН». Іншим способом довести вказані обставини не представляється можливим.

Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представника АТ «ОТП Банк» здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з’явився, про причини неприбуття не повідомив. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий Костюченко О.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані слідчим докази, приходить до наступних висновків.

Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

В порушення вказаних вимог закону, клопотання слідчого про тимчасовий доступ обґрунтовується доказами, що зібрані в рамках досудового розслідування іншого кримінального провадження - внесеного до ЄРДР 17 жовтня 2017 року за №42017221380000151.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та не доведення належними доказами обставин, на які він посилається, вважаю, що в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 110, 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017220730000415 від 27 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Лобановська