Ухвала суду № 73890163, 10.05.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/1747/18

Номер провадження 1-кс/585/425/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

10 травня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Євлах О.О., за участю секретаря Безручко О.П.

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області Кас»ян К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Приватбанк»,-

В С Т А Н О В И Л А:

07 травня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського ВИ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42017201240000010 від 06.02.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення головою Роменської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок (далі - РРО УТМР) ОСОБА_1 грошових коштів, які сплачували члени ТМР на розвиток та ведення мисливського господарства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2017 року до Роменської місцевої прокуратури надійшла колективна заява про злочин членів Роменської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок щодо привласнення та розтрати грошових коштів головою РРО УТМР ОСОБА_1 Слідством встановлено, що відповідно до статуту РРО УТМР є контролюючим органом і повинна перевіряти виконання вимог Статуту і фінансово-господарську діяльність організації, проте голова РРО УТМР ОСОБА_1 безпідставно відсторонив комісію від роботи, що призвело до безконтрольного використання ним коштів, які надходили на рахунки організації. Відповідно до п. 6.10 Статуту організації, голова не мав права самовільно використовувати такі кошти. В порущення цього ж пункту, без затвердженого штатного розпису та фонду заробітної плати, голова РРО УТМР ОСОБА_1, без рішень президії, надавав необгрунтовану фінансову допомогу штатним працівникам, що призвело до значних втрат. Без рішень президії, протягом кількох років, безпідставно переводились кошти на рахунки інших організацій, зокрема на рахунок Сумської обласної ради УТМР. Також встановлено, що без складання договорів та без підписання актів приймання - передачі виконаних робіт сплачувалися кошти за ремонт автотранспортних засобів, що перебувають на балансі РРО УТМР.

Дані відомості свідчать про те, що головою РРО УТМР ОСОБА_1 були здійснені протиправні дії направлені на привласнення та розтрату коштів організації - вчинення кримінально правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що РРО УТМР являється клієнтом ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄДРПОУ 34254890, МФО 337546. Встановлено, що РРО УТМР було відкрито рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк», які неодноразово змінювались.

Для з»ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на відкритих рахунках належних РРО УТМР.

Досудовим слідством встановлено, що РРО УТМР розташоване за адресою: м. Ромни, вул. Руденка, 5, ЄРДПОУ - 34254890.

У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП Кас»ян К.О. не з’явилася. Подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк»- в судове засідання не з»явився.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов»язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до інформації, що зберігається в ПАТ КБ «Приватбанк» по номерах рахунків зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області Кас»ян К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Приватбанк» – задовольнити .

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

-усіх наявних документів, юридичних справ по розрахункових рахунках:

№ 26005000984659 від 08.11.2016 р.;

№ 26005055017269 від 25.06.2015 р.;

№ 26006000921020 від 16.09.2016 р.;

№ 26009000440843 від 08.08.2016 р.;

№ 26045055004696 від 20.10.2017 р.;

№ 26055055003568 від 08.04.2016 р.;

№26082000157971 від 11.05.2016 р.;

№ 26086000457525 від 11.05.2016 р.;

№ 26088000081609 від 16.09.2016 р.;

№ 26105000853196 від 26.10.2015 р.;

№ 26189000772389 від 26.10.2015 р.;

№ 29240057107177 від 12.04.2016 р.,

в т.ч. договорів, актів, копій документів, які надавалися для відкриття рахунків.

-усіх наявних документів щодо видачі пластикових карток, які видавались до розрахункових рахунків:

№ 26005000984659 від 08.11.2016 р.;

№ 26005055017269 від 25.06.2015 р.;

№ 26006000921020 від 16.09.2016 р.;

№ 26009000440843 від 08.08.2016 р.;

№ 26045055004696 від 20.10.2017 р.;

№ 26055055003568 від 08.04.2016 р.;

№26082000157971 від 11.05.2016 р.;

№ 26086000457525 від 11.05.2016 р.;

№ 26088000081609 від 16.09.2016 р.;

№ 26105000853196 від 26.10.2015 р.;

№ 26189000772389 від 26.10.2015 р.;

№ 29240057107177 від 12.04.2016 р.,

з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо.

-усіх наявних документів, які стали підставою для зміни даних розрахункових рахунків:

№26005000984659від08.11.2016р-;№26005055017269від25.06.2015р.;№26006000921020від16.09.2016р-;№26009000440843від08.08.2016р.;№26045055004696від20.10.2017р-;№26055055003568від08.04.2016р-;№26082000157971від11.05.2016р-;№26086000457525від11.05.2016р-;№26088000081609від16.09.2016р-;№26105000853196від26.10.2015р-;№26189000772389від26.10.2015р.;№29240057107177від12.04.2016р.,

-відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках:

№ 26005000984659 від 08.11.2016 р.;

№ 26005055017269 від 25.06.2015 р.;

№ 26006000921020 від 16.09.2016 р.;

№ 26009000440843 від 08.08.2016 р,;

№ 26045055004696 від 20.10.2017 р.;

№ 26055055003568 від 08.04.2016 р.;

№26082000157971 від 11.05.2016 р.;

№26086000457525 від 11.05.2016 р.;

№ 26088000081609 від 16.09.2016 р.;

№ 26105000853196 від 26.10.2015 р.;

№ 26189000772389 від 26.10.2015 р.;

№ 29240057107177 від 12.04.2016 р.,

-відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункових рахунків:

№ 26005000984659 від 08.11.2016 р.;

№ 26005055017269 від 25.06.2015 р.;

№ 26006000921020 від 16.09.2016 р.;

№ 26009000440843 від 08.08.2016 р,;

№ 26045055004696 від 20.10.2017 р.;

№ 26055055003568 від 08.04.2016 р.;

№26082000157971 від 11.05.2016 р.;

№26086000457525 від 11.05.2016 р.;

№ 26088000081609 від 16.09.2016 р.;

№ 26105000853196 від 26.10.2015 р.;

№ 26189000772389 від 26.10.2015 р.;

№ 29240057107177 від 12.04.2016 р.,

за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали, для ознайомлення з ними та можливістю отримати належним чином завірені копії документів, що містять дану інформацію.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали – один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший – вручено слідчому.

Слідчий суддя:підпис…

Копія вірна:

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_11