Ухвала суду № 73888793, 10.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.05.2018 Справа № 554/1438/18

Провадження № 1-КС/554/3867/2018

УХВАЛА

Іменем України

10.05.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - Материнко М.О., за участю секретаря судового засідання – Безуглої В.О.,

за участю старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12017170040005004, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу міні-тракторів марки «Беларус» за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці.

Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, який був введений в оману оголошенням про продаж трактора вартістю 120 000 грн., поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 08.11.2017 між ОСОБА_2М, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483) в особі директора ОСОБА_12, як продавцем, уклали договір продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 18 500 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_2 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, із зазначенням юридичної адреси: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_2, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Велес Авто» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок №2600113051, який відкритий в ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, та належить ТОВ «Велес Авто», грошові кошти в розмірі 18 500 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0161/17 від 08.11.2017.

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 18 500 грн.

Крім того, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7, який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора марки Беларус моделі 812 за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 09.11.2017 між ОСОБА_7, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483) в особі директора ОСОБА_12, як продавцем, уклали попередній договір №0162/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 20 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_7 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, із зазначенням юридичної адреси: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_7, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Велес Авто» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахункові рахунки №10029013161 та №29020013162, які відкриті в ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, та належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, грошові кошти в розмірі 20 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0162/17 від 09.11.2017.

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 20 000 грн.

Також, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13, який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора марки ДТЗ-302 за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 26.12.2017 між ОСОБА_13, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483) в особі директора ОСОБА_12, як продавцем, уклали попередній договір №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 55 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_13 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, із зазначенням юридичної адреси: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_13, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Велес Авто» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок №26009151736001, який відкритий в ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489, та належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, грошові кошти в розмірі 55 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0368/17 від 26.12.2017.

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 55 000 грн.

Крім того, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 27.12.2017 між ОСОБА_8, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058) в особі директора ОСОБА_12, як продавцем, уклали попередні договори №0061 та №0062 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 51 000 грн. по кожному договору окремо на загальну сум 102 000 грн. за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_8 склалося враження справжності укладених договорів, вказали у них дані продавця: ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058) із зазначенням юридичної адреси: м.Харків, вул. Грицевця, 3-А, та надали для перерахунку авансу розрахункові рахунки, на які потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_8, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Альфакоммерсгруп» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок №26000101015857, який відкритий в ПАТ «КІБ», МФО 322540, та належить ТОВ «Альфакоммерсгруп», код ЄДРПОУ 41776058, грошові кошти в розмірі 51 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0061 від 27.12.2017, а також перерахував на розрахунковий рахунок №2600811577001, який відкритий в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», МФО 380281, та належить ТОВ «Альфакоммерсгруп», код ЄДРПОУ 41776058, грошові кошти в розмірі 51 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0062 від 27.12.2017

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 102 000 грн.

Крім того, невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті Prom.ua розмістили оголошення під виглядом продажу міні-трактора марки «Беларус» моделі 422, червоного кольору, 2017 р.в., за ціною 80 000 грн., після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці. Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14, який був введений в оману оголошенням про продаж трактора вартістю 80 000 грн., поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 22.02.2018 між ОСОБА_14, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477) в особі директора ОСОБА_15, як продавцем, уклали два попередні договори №0245 та №0246 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточні рахунки продавця грошові кошти у вигляді авансу на загальну суму 80 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_14 склалися враження справжності укладених договорів, вказали у них дані продавця: ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), із зазначенням юридичної адреси: м. Харків, вул. Лодзька, 7, та надали для перерахунку авансу розрахункові рахунки, на які потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_14, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Смартбізнес» при цивільно-правових відносинах, 22.02.2018 перерахував на розрахунковий рахунок №26007013065218, який відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, та належить ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, грошові кошти в розмірі 40 000 грн. з призначенням платежу: сплата згідно договору №0245 від 22.02.2018. Крім того, 22.02.2018 перерахував на розрахунковий рахунок №260091469000, який відкритий в ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371, та належить ТОВ «Смартбізнес», код ЄДРПОУ 41894477, грошові кошти в розмірі 40 000 грн. з призначенням платежу: сплата згідно договору №0246 від 22.02.2018. Грошові кошти в загальному розмірі 80 000 грн. перераховувалися, як аванс за міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності.

Але невстановлені особи, не маючи наміру виконувати покладені на них зобов’язання, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 80 000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

Так, з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розмістили оголошення від імені ТОВ «Востокторгмаш» з приводу продажу міні-трактора «Беларус» марки ХТЗ, моделі 2511, синього кольору, 2018 р.в., за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці. Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10, який був введений в оману оголошенням про продаж трактора за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 20.04.2018 між ОСОБА_10, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336) в особі директора ОСОБА_16, як продавцем, уклали попередній договір №0084 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму 35 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_10 склалися враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 419713336), із зазначенням юридичної адреси: м. Харків, проспект Московський, 199-Б, та створили для останнього умови, із-за яких ОСОБА_10 не мав можливості бути ознайомленим з умовами договору, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_10, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Востокторгмаш» при цивільно-правових відносинах, 20.04.2018 перерахував на розрахунковий рахунок №26004010006565, який належить ТОВ «Востокторгмаш», грошові кошти в розмірі 35 000 грн. з призначенням платежу: сплата за товар згідно договору №0084 від 20.04.2018. Грошові кошти в розмірі 35 000 грн. перераховувалися, як аванс за міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності.

Таким чином невстановлені особи, не маючи наміру виконувати покладені на них зобов’язання та поставляти трактор, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на суму 35 000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які являються працівниками ТОВ «Велес Авто», які спілкуються між собою за допомогою мобільних телефонів, представляються потерпілим менеджерами та кладовщиками на складі під вигаданими даними, які ніби то поставляють трактори, яких не існує в об’єктивній реальності, та які причетні до скоєння даних злочинів, а саме:

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, (і.н. НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: м. Полтава, Полтава 4,б. 5, користується номерами мобільних телефонів т. 099 295 70 67 та 066 092 52 49;

- ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.н. НОМЕР_2), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 1, кв. 21, користується номерами мобільних телефонів т. 099 170 52 89 та 068 183 02 33;

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_4, (і.н. НОМЕР_3), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, Полтавський Шлях, 57/59, кв. 30, користується номерами мобільних телефонів т. 093 778 76 73, т. 097 101 53 24;

- ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_6, (і.н. НОМЕР_4), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, б. 5, кв. 211, користується номером мобільного телефону т. 099 313 84 38;

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_8, (і.н. НОМЕР_5), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, б. 4, користується операторами мобільних телефонів т. 098 479 43 57, т. 043 473 75 62.

- ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_10, (і.н. НОМЕР_6), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, б. 25, кв. 10, користується операторами мобільних телефонів т. 066 950 29 25, т. 066 395 97 67.

- ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_12, (і.н. НОМЕР_7), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, б. 8, фактичне місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_14, б. 65-Б, кв. 13, користується оператором мобільного телефону т. 095 662 15 33.

- ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_15, (і.н. НОМЕР_8), зареєстрована за адресою: Харківська обл, м. Лозова, мікрорайон 4, б. 40, кв. 150, фактично проживає за адресою:м. Полтава, вул. Ягідна, 15 а, користується оператором мобільного телефону т.050 942 75 15.

- ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_16, (і.н. НОМЕР_9), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_17, б. 27, кв. 135, користується оператором мобільного телефону т. 050 610 85 88.

- ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_18, (і.н.2919412288), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_19, б. 96, кв. 608, користується операторами мобільних телефонів т. 097 697 19 21, 066 044 51 38.

- ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_20, (і.н. НОМЕР_10), зареєстрована за адресою: м. Луганськ, Лінія б. 18, кв. 9, користується оператором мобільного телефону т.097 697 19 21.

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, встановлено обов’язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв’язку) ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: 03113, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та містять інформацію:

-про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- +38(068) 183-02-33, що належить ОСОБА_18; +38(097) 101-53-24, що належить ОСОБА_19; +38(098) 479-43-57, що належить ОСОБА_21; +38(097) 697-19-21, що належить ОСОБА_26 та +38(097) 697-19-21, що належить ОСОБА_27, із вказівкою топографічної прив’язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв’язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв’язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 13.06.2017 року по 10.05.2018 року.

Зобов’язати ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: 03113, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 надати зазначену інформацію.

Зобов»язати групу слідчих СУ ГУНП в Полтавській області пред»явити представникам ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: 03113, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ОСОБА_39 Материнко