Ухвала суду № 73888482, 10.05.2018, Новосанжарський районний суд Полтавської області

Копія

УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2018 року справа № 542/1451/17

провадження 1-кс/542/123/18

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області Стрельченко Т.Г.,

з участю секретаря - Нестеренко О.В.,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Нові Санжари, вул. Незалежності, 32, клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Ільченко О.В, погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Хутченко Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170270000294 від 11.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Хутченко Я.О. про надання старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Ільченку О.В. за матеріалами досудового розслідування за №12017170270000294 від 11.06.2017 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, дозвілу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон НОМЕР_3, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua, які містять інформацію про власника номера мобільного телефону НОМЕР_4 з розкриттям персональних даних фізичної особи, яка являється власником даного номеру, місце її реєстрації, фотокартки даної особи, номера карток ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які перебувають в її користуванні, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, з можливістю ознайомлення та отримання копії документів у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) в м. Полтава, вулиця Соборності, 70-А, 49094.

Старший слідчий СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області Ільченко О.В. в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву в якій клопотання підтримав , прохає справу розглянути без його участі.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника ПАТ «ПриватБанк».

Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 11.06.2017 року до Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, який прохає притягнути до відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом 11.06.2017 року в телефонному режимі, зловживаючи довірою, шляхом проведення електронної операції з карткою, заволоділа його коштами в сумі 4025 грн.

Даний факт було внесено до ЄРДР за №12017170270000294 від 11.06.2017 року та розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Дубович О.В., Дашівський С.І. та Хутченко Я.О. Старшим групи призначено Хутченко Я.О.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який повідомив, що 11.06.2017 року близько 10 год. 40 хв., на його мобільний телефон з телефону НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення з текстом, що його картка «Укргазбанку» НОМЕР_5 заблокована. В подальшому на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником «Укргазбанку», та повідомила, що в зв'язку з перевіркою банків, ОСОБА_3 повинен повідомити невідомій особі номер своєї банківської картки, від якого вона числа та до якого вона дійсна. Після надання вищевказаної інформації невідома особа поклала слухавку та на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення, що з його рахунку знято кошти в сумі 4025 грн. В свою чергу ОСОБА_3 одразу заблокував свою картку та вирішив звернутися до Новосанжарського ВП ГУНП з відповідною письмовою заявою.

Під час досудового розслідування було отримано відповідь від директора Полтавської ОД АБ «Укргазбанку» ОСОБА_6, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» не має правових підстав щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. В подальшому було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка містить відомості руху коштів по картці ОСОБА_3 Отримавши даний доступ, було отримано інформацію, що операція проведена з карткою на ім'я ОСОБА_3, а саме перерахунок коштів в сумі 4025 грн. була проведена за допомогою сервісу миттєвих переводів PAY2YOU. Банком еквайром даного платіжного сервісу є АТ «Таскомбанк». Згідно інформації, наданої на електронну адресу, переказ було здійснено на платіжну картку НОМЕР_6, яка належить ПАТ КБ «ПриватБанк», переказ було здійснено з IP адреси 130.180.219.254. Під час переказу використовувався номер мобільного телефону НОМЕР_4.

Також під час розслідування була отримана інформація, відповідно до виписки з договором №А8і-47761-17-ООМ за період з 10.06.2017 року по 16.06.2017 року дійсно була проведена операція з коштами ОСОБА_3 (номер документу НОМЕР_7) та операція була проведена через (відправка переказу з рахунку Чек:НОМЕР_2 ГІідтв: 792729 Р2У КУ1У Р2У) сума 4025 грн.).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Ільченко О.В, погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Хутченко Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170270000294 від 11.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Ільченку О.В за матеріалами досудового розслідування за №12017170270000294 від 11.06.2017 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон НОМЕР_3, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua, які містять інформацію про власника номера мобільного телефону НОМЕР_4 з розкриттям персональних даних фізичної особи, яка являється власником даного номеру, місце її реєстрації, фотокартки даної особи, номера карток ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які перебувають в її користуванні, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, з можливістю ознайомлення та отримання копії документів у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) в м. Полтава, вулиця Соборності, 70-А, 49094.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя / підпис/

Відповідає оригіналу

В.О.Голови Новосанжарського районного суду

Полтавської області Т.Г. Стрельченко