Ухвала суду № 73887432, 10.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.05.2018 Справа № 554/339/18

Провадження №1-кс/554/4058/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю старшого слідчого Пилипенко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170000000003 від 01січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погодженим прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Пилипенко А.В., т.в.о. начальника відділу УЗЕ у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528 м. Київ, вул. Жилянська, 43) по рахункам №№ 26009455026803, 26258011408401, 26203455229893 і належать ОСОБА_4, ПН НОМЕР_1 за період з 26.09.2016 по 02.05.2018, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №№ 26009455026803, 26258011408401, 26203455229893, що належать ОСОБА_4, ПН НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 26.09.2016 по 02 травня 2018 року. Розгляд даного клопотання в суді прохали провести без участі представників АТ «ОТП Банк».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити. Прохала здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників АТ «ОТП Банк», у володінні якої знаходяться документи, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12018170000000003 від 03.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи Полтавської обласної станції переливання крові, шляхом зловживання своїм службовим становищем та діючи за попередньою домовленістю із СПД – ФО «Саулін Ігор Вікторович», юридичною особою Полтавським обласним спеціалізованим ремонтно-будівельним підприємством протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України, а також з іншими суб’єктами господарювання, заволоділи бюджетними коштами, чим завдали Державному (місцевому) бюджету збитків. На протязі 2016 - 2017 років службові особи КУ Полтавської обласної станції переливання крові, код ЄДРПОУ 02008187, м. Полтава, вул. Шевченка, будинок №23, діючи за попередньою домовленістю із СПД – ФО «Саулін Ігор Вікторович», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по проведенню будівельних робіт з капітального ремонту виробничого корпусу станції на загальну суму 663 920, 90 грн., виконання поточного ремонту кiмнати експедиції ПОСПК, на загальну суму 23 863, 17 грн., обсяги робіт по ремонту яких завищені та частина робіт не виконана у повному обсязі та фактично зазначені будівельно-монтажні роботи виконувалися іншим підрядчиком, заволоділи коштами Державного (місцевого) бюджету на загальну суму 245 000, 00 грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подаєтьс яклопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємницідо оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків №№ 26009455026803, 26258011408401, 26203455229893, які належать ОСОБА_4, ПН НОМЕР_1, та перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528 м. Київ, вул. Жилянська, 43)

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків №№ 26009455026803, 26258011408401, 26203455229893, які належать ОСОБА_4, ПН НОМЕР_1, а саме : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №№ 26009455026803, 26258011408401, 26203455229893, що належать ОСОБА_4, ПН НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 26.09.2016 по 02.05.2018, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528 м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Керуючисьст.ст. 160-163, 166, 309 КПКУкраїни ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170000000003 від 01січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл з 08 травня 2018 року до 08 червня 2018 року старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, на розкриття охоронюваної законом банківської таємницідо оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків №№ 26009455026803, 26258011408401, 26203455229893, які належать ОСОБА_4, ПН НОМЕР_1, та перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528 м. Київ, вул. Жилянська, 43)

Надати дозвіл з 08 травня 2018 року до 08 червня 2018 року старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків №№ 26009455026803, 26258011408401, 26203455229893, які належать ОСОБА_4, ПН НОМЕР_1, а саме : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №№ 26009455026803, 26258011408401, 26203455229893, що належать ОСОБА_4, ПН НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 26 вересня 2016 року по 02 травня 2018 року, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528 м. Київ, вул. Жилянська, 43).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ОСОБА_5Блажко