Ухвала суду № 73886016, 26.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2368/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1289/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 42017130370000012 від 03.02.2017 року старшим слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017130370000012 від 03.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом протиправних дій керівників ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Хімстройтрейдінг», ТОВ «Хімторгтрейдінг», ТОВ «Егіда ЦЗР», ТОВ «Енергосевер», ТОВ «Латєст», ТОВ «ВМ-трейд груп», ТОВ «Грос сіті», ТОВ «Золоте Руно», ТОВ «Грос-велл», ТОВ «Артхімія», які утворили групу підприємств і шляхом здійснення безтоварних операцій фіктивно створюють податковий кредит з ПДВ метою ухилення від сплати податків і зборів та в подальшому привласнюють кошти, в тому числі бюджетні.

В ході досудового слідства було встановлено, що засновником ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Хімстройтрейдінг», ТОВ «Хімторгтрейдінг» є ОСОБА_3, який до своєї діяльності залучає ТОВ «Егіда ЦЗР» та ТОВ «Енергосевер».

Однак, слідчий зазначає, що відповідно до інформації УПФУ у Луганській області, РСЦ МВС України в Луганській області та територіальному управлінні Держпраці в Луганській областіТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Хімторгтрейдінг», ТОВ «Хімстройтрейдінг», ТОВ «Архімія», ТОВ «Енергосєвєр» та ТОВ «Егіда ЦЗР» не мають достатньої кількості технічних засобів, машин, устаткування, робочої сили та транспортних засобів, які зареєстровані за ними у зв’язку з чим не можуть забезпечити виконання зобов’язань за умовами договорів укладених з підприємствами реального сектору економіки у тому числі договорів з комунальними підприємствами та розпорядниками бюджетних коштів.

Крім того, як зазначено в клопотанні, в ході досудового слідства було встановлено, що громадянка ОСОБА_4, яка є засновником ТОВ «Егіда ЦЗР» та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Енергосєвєр» до господарської діяльності вказаних підприємств ніякого відношення не має, в їх утворенні участі не приймала, а лише за грошову винагороду, яку надала невстановлена особа, підписала певні документі та надала копії своїх паспорту та картки платника податків, що остання підтвердила в ході допиту її як свідка.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що документи щодо заснування ТОВ «Енергосєвєр», тобто реєстраційна справа вказаного товариства, яка перебуває у Центрі надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, б-р Дружби Народів, 32-а, може містити дані щодо осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у зв’язку з чим зазначає, що з метою встановлення об’єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з подальшою можливістю їх вилучення, оскільки зазначені відомості матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні Центра надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшою можливістю їх вилучення, оскільки в раках даного кримінального провадження призначена судово-почеркознавча експертиза.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162– 165, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській ОСОБА_5 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Енергосєвєр» (код ЄДРПОУ 39035355), що перебуває у володінні Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, б-р Дружби Народів, 32-а, з подальшою можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський