Ухвала суду № 73885342, 27.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2382/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1300/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І. при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017130000000026 від 28.07.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що службові особи колективного підприємства «Лисичанський завод залізобетонних виробів» (код 01235834), керівником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 01.08.2016 року по 01.07.2017 року по взаємовідносинам з підприємствами «конвертаційно-транзитної» спрямованості - ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501) та ТОВ «Дніпроспектрбуд» (код 37539083) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 691 540 грн.

Як було встановлено в ході досудового слідства, підприємство контрагент ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501) має розрахунковий рахунок №2600518696, який було відкрито в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, головний офіс якого знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, на паперовому та електронному носіях за період з 01.08.2016 року по теперішній час, а саме, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку із можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «ПУМБ», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні в ПАТ «ПУМБ»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Також, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов’язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Крім того, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події по день подання клопотання до суду, а саме з 01.08.2016 року по 05.03.2018 року.

Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншим співробітникам оперативних та слідчих підрозділів ДФС України за дорученням ОСОБА_1 задоволенню також не підлягає, оскільки, в порушення вимог чинного КПК України не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, а також старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7, прокурорам відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, співробітникам ОУ ГУ ДФС у Луганській області оперуповноваженим з ОВС ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», (МФО 334851), головний офіс якого знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4, по клієнту ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501), за період з 01.08.2016 року по 05.03.2018 року з можливістю копіювання, а саме до:

- реєстрів руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501): №2600518696 (усі види валют) по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня;

- відомостей видачі електронних ключів до управління зазначеними рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків, договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», «Мобільний банкінг», актів виконаних робіт;

- роздруківки статистичних даних про користування зазначеним рахунком ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501) шляхом доступу через системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», «Мобільний банкінг» із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес компьютерів, з яких проходило з’єднання з системами, надсилання SMS, дат та часу доступу, логінів, паролів, електронних ключів, LOG-файлів;

- договорів, заяв, ордерів, платіжних доручень, довіреностей на розпорядження рахунками, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів, документів, які підтверджують внесення готівки на розрахункові рахунки або зняття, списання, перерахування грошових коштів, актів прийому-передачі та кредитних угод, з додатками, що складені або діяли за період з 01.08.2016 року по 05.03.2018 року та мають відношення до ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський