Ухвала суду № 73885318, 27.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4233/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2171/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018130000000064 від 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи Чмирівської об’єднаної громади Старобільського району, перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527) заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі у сумі 1 149 000 грн., які були виділені на закупівлю сміттєвоза із заднім навантажувачем, та які були перераховані 21.11.2017 року. До теперішнього часу сміттєвоз із заднім навантажувачем до Чмирівської сільської ради поставлений не був.

Досудовим слідством було встановлено, що ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527) було відкрито банківські рахунки №26105000161975, №26009013061975 (долар США), №26009013061975 (євро), №26054013061975, №26009013061975 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація щодо відкриття та використання вказаних банківських рахунків, а також щодо руху грошових коштів по ньому, що перебуває у володінні в ПАТ «Сбербанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як може містити дані щодо осіб, причетних для вчинення даного кримінального правопорушення, у зв’язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів на паперовому і електронному носіях з подальшою можливістю їх вилучення.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Виходячи з викладеного слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Крім того, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 21.11.2017 року по 19.04.2018 року.

Також, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов’язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, а також іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320267) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, що містять інформацію щодо руху грошових коштів ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527) по банківським рахункам №26105000161975, №26009013061975 (долар США), №26009013061975 (євро), №26054013061975, №26009013061975 за період з 21.11.2017 року по 19.04.2018 року з подальшою можливістю копіювання, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), а саме: усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб TOB «Трансспецтех» (код 39442527) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків TOB «Трансспецтех» (код 39442527) та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський