Ухвала суду № 73881678, 08.05.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/5035/18 1-кс/335/3424/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 травня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107-Б, клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 юриста 1-го класу Гресь Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012089990003316 від 26 грудня 2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 2 юриста 1-го класу Гресь Ю.Ю. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні СВ Вознесенівського ВГІ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012089990003316 від 26.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України.

Так, 25.12.2012 до Вознесенівського ВГІ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 гр-на ОСОБА_2 та представника ТОВ «Атлас», і представника громадянина ОСОБА_3, гр.-на ОСОБА_4, про те що гр. ОСОБА_5 зловживав владою та службовим становищем з метою отримання вигоди.

Під час досудового розслідування було встановлено, що існує ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» ЄДРПОУ 19276012.

Відповідно до Статуту (Нова редакція) ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство», зареєстрованого 08.11.2010 за номером 11031050027026044, учасниками даного товариства були ТОВ «Атлас» та ТОВ «Компанія «Корпоратив». Частка ТОВ «Атлас» складала -10% статутного капіталу, а частка ТОВ «Компанія «Корпоратив» - відповідно 90%. Крім того відповідно до Статуту (Нова редакція) ТОВ «Компанія «Корпоратив» код ЄДРПОУ 36358417, зареєстрованого 09.10.2012 за номером 11031050017024785, учасниками даного товариства є ОСОБА_5 з часткою в статутному капіталі - 10% та ОСОБА_6 з часткою в статутному капіталі товариства - 90% відповідно.

Згідно протоколу № 1/12 від 16.03.2012 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Корпоратив», гр. ОСОБА_5 був прийнятий на посаду ІНФОРМАЦІЯ_1. Оскільки ТОВ «Компанія «Корпоратив» було одним з засновників ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» та володіло 90% статутного капіталу вказаного товариства, то саме ОСОБА_5 здійснював управління діяльністю і ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство». В подальшому відповідно до протоколу загальних зборів №1/10 від 01.10.2012 директором ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» було призначено ОСОБА_5

19.11.2012було скликано загальні збори учасників ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство», на якому був присутній ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5, який був представником вказаного товариства. На вказаних зборах було виключено зі складу учасників ) ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» ТОВ «Атлас», яке володіло 10% статутного капіталу ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство», а розмір частки ТОВ «Компанія «Корпоратив» у статутному капіталі ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» було зменшено з 90% до 5% і введено до складу засновників нових учасників товариства. В результаті зазначених дій були внесені зміни до статуту ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» і перерозподілено статутний капітал. В подальшому під час проведення інших загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» зі складу учасників даного товариства взагалі було виключено ТОВ «Кампанія «Корпоратив», а новими учасниками стали інші особи. Встановлено, що під час складання протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» секретарем засідань був гр. ОСОБА_5

26.04.2013в ході допиту в якості свідка представника за довіреністю ТОВ «Компанія «Корпоратив» та гр. ОСОБА_6 - ОСОБА_4 встановлено, що відповідно до висновків оціночної організації ТОВ «Брок Сервіс Плюс» вартість тільки нерухомого майна ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство», без врахування вартості обладнання, складала 193 810 гривень, а вартість такого активу, як Куйбишевський гранітний кар'єр складає 9 000 000 гривень. Отже дії ОСОБА_5 на думку ОСОБА_4 є незаконними, оскільки відповідно до п.п. 9.6.9 Статуту (Нова редакція) ТОВ «Компанія «Корпоратив» код ЄДРПОУ 36358417, зареєстрованого 09.10.2012 за номером 11031050017024785 будь-які угоди на суму, що перевищує 500 000 гривень потребують погодження загальними зборами товариства. Загальних зборів товариства, за свідченнями ОСОБА_4 проведено не було та ОСОБА_6, як власник 90% статутного капіталу ТОВ «Компанія «Корпоратив», свого погодження на здійснення подібного відчуження не надавав.

Встановлено, що відповідно п. 9.6 Статуту (Нова редакція) ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство», зареєстрованого 08.11.2010 за номером 11031050027026044: до виключної компетенції зборів Учасників товариства належить: п.п. 9.6.2 внесення змін до статуту товариства; та п.п.9.6.3 виключення учасника із товариства. Крім того, п. 9.7 даного Статуту передбачено «з питань, зазначених у підпунктах «9.6.1», «9.6.2», «9.6.3», рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасника товариства. Як зазначалось раніше, учасниками даного товариства були ТОВ «Атлас» із часткою 10% статутного капіталу та ТОВ «Компанія «Корпоратив» із часткою 90% статутного капіталу.

Відповідно до п. 9.6 Статуту (Нова редакція) ТОВ «Компанія «Корпоратив» ЄДРПОУ 36358417, зареєстрованого 09.10.2012 за номером 11031050017024785: «до виключної компетенції зборів учасників товариства належать»: п.9.6.2 «внесення змін до статуту товариства» та п. «9.6.3: «виключення учасника із товариства». Також, п.9.7 даного Статуту передбачено «з питань, зазначених у підпунктах «9.6.1», «9.6.2», «9.6.3» та інш., рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 100 відсотками загальної кількості голосів учасника товариства. Як зазначалось раніше, учасниками даного товариства є ОСОБА_5 з часткою в статутному капіталі - 10% та ОСОБА_6 з часткою в статутному капіталі товариства - 90% відповідно.

Отже, виходячи з вимог, визначених у Статутів ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» та ТОВ -Компанія «Корпоратив». будь-які рішення шодо внесення до статутів та виключення учасників із вказаних товариств без згоди ОСОБА_6 не можливе.

Крім того п. 4.1 Статутів ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» та ТОВ «Компанія «Корпоратив передбачено, що «доповнення і зміни до Статуту Товариства вносяться за рішеннями загальних зборів, подаються до органу державної реєстрації і набувають чинності з моменту їх внесення до Єдиного реєстру підприємств та організацій України.

На теперішній час в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Корпоратив», ЄДРПОУ 36358417, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 129-А, в якій містяться документи та інформація щодо зміни складу учасників товариства, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості осіб, які вчинили злочин, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Прокурор зазначає, що тимчасовий доступ та вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідно з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для проведення судових експертиз та використання у подальшому зазначених матеріалів в якості доказів, а тому просив надати йому або слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Баранову А.О. або уповноваженій особі за дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84, а саме до наступних документів: оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Корпоратив», ЄДРПОУ 36358417, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 129-А.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання прокурору та слідчому Баранову А.О. тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

В цей же час, вимога прокурора про доручення проведення тимчасового доступу уповноваженій особі за дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 юриста 1-го класу Гресь Ю.Ю. задовольнити частково.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 юристу 1-го класу Гресь Ю.Ю., слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Баранову А.О., тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69002. м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84, а саме до:

- оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Корпоратив», ЄДРПОУ 36358417, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 129-А.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова