Ухвала суду № 73881249, 10.05.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 10.05.2018

Справа № 320/3400/18

1-кс/320/1392/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Купавської Н.М.

при секретарі - Чудаковій А.Ю.

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.Б. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.Б., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Міраторг» (адреса реєстрації: Запорізька область, Приазовський р-н, смт. Приазовське, вул. Леніна, 34, код ЄДРПОУ 37020551) за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахункових рахунках вказаного товариства НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, за період 2014-2017 років, з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017081280000016 від 23.01.2017 за підозрою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 у розтраті грошових коштів у сумі 201547,09 грн., що були виділені підприємству за рахунок коштів місцевого бюджету Мелітопольського району на закупівлю автотранспортної техніки, вчиненні службового підроблення за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні підроблення документів за ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлений факт заволодіння невстановленими особами грошовими коштами, що були перераховані КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради на розрахункові рахунки ТОВ «Міраторг» у якості оплати за поставку автотранспортної техніки.

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080140001069 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що 16.11.2016 КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 3 про закупівлю автомобіля ГАЗ 33023-212, бувшого у вжитку, ціна договору становила 163 000 грн., строк поставки товару - протягом листопада 2016 року.

Згідно накладної № 117 від 17.11.2016 КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» автомобіль ГАЗ 33023-212, бувший у вжитку, вартістю 163 000 грн.

Крім того 23.11.2016 КП «Райсількомунгосп» Мелітопольської районної ради з ТОВ «Міраторг» було укладено договір № 4 про закупівлю трактору ЄО-2621 (екскаватор), бувшого у вжитку, ціна договору становила 180 000 грн., строк поставки товару - протягом листопада 2016 року.

Згідно накладної № 118 від 24.11.2016 КП «Райсількомунгосп» отримало на підставі вищевказаного договору від ТОВ «Міраторг» трактор ЄО-2621 (екскаватор), бувший у вжитку, вартістю 180 000 грн.

Грошові кошти за поставлені товари в загальній сумі 343 000 грн. були перераховані КП «Райсількомунгосп» (платіжні доручення від 28.11.2016 на суму 163 000 грн. та 180 000 грн.) на розрахункові рахунки ТОВ «Міраторг».

Однак фактично автомобіль ГАЗ 33023-212, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, 23.12.2016 було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп» за договором купівлі-продажу №1441/2016/212301 від 26.11.2016, укладеним між КП «Райсількомунгосп» та ПрАТ «Першотравневий райагрохім». Сума договору склала 40 000 грн.

Крім того трактор ЄО-2621 (екскаватор), реєстраційний номер НОМЕР_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_4, 29.11.2016 було зареєстровано за КП «Райсількомунгосп», хоча фактично вказаний трактор вже перебував на балансі КП «Райсількомунгосп» станом на 13.06.2013.

Вказані відомості свідчать про безтоварність операцій між КП «Райсількомунгосп» та ТОВ «Міраторг», фактичне невиконання ТОВ «Міраторг» поставки автотранспортної техніки на адресу КП «Райсількомунгосп», безпідставне перерахування та заволодіння грошовими коштами під приводом закупівлі автотранспортної техніки з використанням підроблених документів.

Для з'ясування питання про наявність/відсутність прав у посадових осіб/представників ТОВ «Міраторг» на здійснення платежів через банківські установи шляхом підписання фінансових документів та надання їх до банківської установи, усунення можливих протиріч між посадовими особами/представниками підприємства щодо відповідальної за перерахування грошових коштів через розрахункові рахунки на підприємстві особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Міраторг» (адреса реєстрації: Запорізька область, Приазовський р-н, смт. Приазовське, вул. Леніна, 34, код ЄДРПОУ 37020551) за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахункових рахунках НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» за період 2014-2017 років, з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

На даний час для з'ясування питання про наявність/відсутність прав у посадових осіб/представників ТОВ «Міраторг» на здійснення платежів через банківські установи шляхом підписання фінансових документів та надання їх до банківської установи, усунення можливих протиріч між посадовими особами/представниками підприємства щодо відповідальної за перерахування грошових коштів через розрахункові рахунки на підприємстві особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Міраторг» (код ЄДРПОУ 37020551) за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахункових рахунках НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», за 2014-2017 роки, з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (встановлення обставин державної реєстрації, реєстрації змін до установчих документів товариства, внесення змін до відомостей про вказану юридичну особу; встановлення обставин фінансово-господарської діяльності товариства, його власників, посадових осіб, представників, кола їх обов'язків та часу перебування на посадах і здійснення представництва, можливості їх участі в розрахунках товариства, майнової бази товариства та наявності засобів для виконання поставки транспортних засобів), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення шляхом встановлення фактичних осіб, відповідальних за управління фінансово-господарською діяльність товариства, усунення можливих протиріч між посадовими особами/представниками товариства щодо відповідальної за перерахування грошових коштів через розрахункові рахунки на товаристві особи.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. На клопотанні наполягає.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018080140001069 від 28.03.2017 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що у даному випадку доведена необхідність отримання тимчасового доступу до карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Міраторг» (код ЄДРПОУ 37020551) за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахункових рахунках вказаного товариства №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, за період 2014-2017 років, з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області: Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Бєляєву Дмитру Володимировичу, Кузьміну Сергію Юрійовичу, Агафонову Артуру Володимировичу, Шалагіну Ігорю Вікторовичу, Бардашевському Юрію Володимировичу, Аксьоненко Вадиму Ігоровичу, Анісімовій Яні Юріївні, Бражко Івану Євгеновичу, Казакову Олександру Олександровичу, Парфентьєвій Юлії Петрівні, Челпанову Ігорю Анатолійовичу, Казакову Анатолію Анатолійовичу, Плєт Карині Вікторівні, Лисовій Ганні Олександрівні, Ложніковій Юлії Валеріївні, Раджабову Рустаму Кямаловичу, Гончаренко Софії Олексіївні, Плотнікову Олександру Сергійовичу, Притула Вікторії Олександрівні, Лєбєдь Дар’ї Сергіївні, Курило Аліні Сергіївні, Вороніну Віталію Олександровичу, Грішко Івану Івановичу, Черніковій Ярославні Руслановні, Євтушенко Андрію Сергійовичу, Ібрагімову Гаврику Георгійовичу, або за їх дорученням оперуповноваженим КП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області: Андрєєву Д.В., Лозицькому І.А., Леонічеву О.О., Салгалову Д.В., Кузнецову С.В., Арутюняну Р.Р., Лєбедь О.С., Брюханову О.А., Жуковій Т.М., Пушкарьову М.О., Міщенко П.В., Арутюняну Г.Р., Кокітько І.І., Спаі В.С., Уварову Д.І., Панкеєву В.В., Даценко А.В., Анісову В.Г., Коваленко О.О., Жданову Р.В., Кульчинському А.О. тимчасовий доступ до карток зразків підписів відповідальних осіб ТОВ «Міраторг» (адреса реєстрації: Запорізька область, Приазовський р-н, смт. Приазовське, вул. Леніна, 34, код ЄДРПОУ 37020551) за здійснення операцій з руху грошових коштів на розрахункових рахунках вказаного товариства №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, за період 2014-2017 років, з можливістю вилучення оригіналів цих документів в Мелітопольському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» (Запорізька область, м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46) або Центральному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» в Запорізькій області (м. Запоріжжя, пр. Соборний 158).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Н.М. КУПАВСЬКА