Ухвала суду № 73878468, 08.05.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6062/18

Провадження № 1-кс/234/2234/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 травня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Губенко А.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.05.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050000000073 від 09.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Із клопотання вбачається, що 26.12.2017 посадові особи комунального закладу «Білецький будинок інтернат для громадян похилого віку та інвалідів», який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Білецьке, вул. Праці, 44 підписали акт прийому-передачі виконаних робіт з ТОВ «ВТ – Універсум», згідно договору №80 від 16.11.2017 про розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту будівництва «капітальний ремонт господарських споруд «Білецький будинок інтернат для громадян похилого віку та інвалідів», фактично не отримавши вказаної проектно-кошторисної документації, що свідчить про умисне внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині наданих послуг, внаслідок чого було безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 579000,00грн.

Так у листопаді2017 року Комунальною організацією (установою, закладом) «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» в особі директора ОСОБА_3 за результатами публічної закупівлі укладено договір № 80 від 16.11.2017 року з підрядником ТОВ «ВТ-Універсум» (код ЄДРПОУ 41121406) в особі директора ОСОБА_4, по предмету розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт господарських споруд «Білицького будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 579000,00грн. без ПДВ.

Згідно даних отриманих із офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua встановлено, що 26.12.2017 року грошові кошти за виконання вказаного договору перераховані на користь ТОВ «ВТ-Універсум» в повному обсязі.

Однак встановлено, що станом на 14.02.2018 року проектна-кошторисна документація фактично до інтернату не надходила та перебуває на експертизі у східний філіал державного підприємства «НДІпроектреконструкція» (м. Краматорськ).

Незважаючи на це, директор «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» ОСОБА_3, здійснила приймання виконаних робіт, шляхом підписання актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2в) по вищевказаному договору на загальну суму 579000,00грн. та відповідно до платіжних доручень зазначена сума була перерахована на рахунок ТОВ «ВТ-Універсум» в повному обсязі.

Крім того, посадовими особами КО «Білицькийбудинк-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» в період з листопада по грудень 2017 року було укладено низку договорів на розробку проектно-кошторисної документації зі строком виконання до 31.12.2017 року, а саме:

- Договір №88 від 14.12.2017 з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція Головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 649950,00грн. Оплату даного договору було здійснено в повному обсязі, відповідно до платіжного доручення № 1871 від 21.12.2017.

- Договір №86 від 08.12.2017 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція Головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 199920,00грн Оплату даного договору було здійснено в повному обсязі, відповідно до платіжного доручення №1869 від 21.12.2017.

- Договір №85 від 05.12.2017 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт Головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 530400,00грн. Оплату даного договору було здійснено в повному обсязі, відповідно до платіжного доручення №1870 від 21.12.2017.

Усі дані договори були укладені з ТОВ «Азовська будівельна компанія «Будком» (код ЄДРПОУ 41092098). Строки виконання даних договорів та технічні завдання замовника на проектування, свідчать про великий обсяг проектних робіт та про неможливість розробки проектно-кошторисної документації та проходження обов’язкової експертизи за вказаний період.

- Договір №79 від 16.11.2017 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція об’єктів благоустрою та прибудинкових територій Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 359000,00грн. (згідно даних офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua оплату даного договору було здійснено 26.12.2017 року у повному обсязі). Даний договорі був укладений з ТОВ «Перспективи і новації» (код ЄДРПОУ 35142025). Водночас висновок експертного звіту за даною проектно-кошторисною документацією був виданий 27.12.2017 року за № 11496 експертною установою ТОВ «Експертиза МВК». Даний факт свідчить про внесення посадовими особами «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» недостовірних відомостей до актів прийому виконаних робіт.

В ході аналізу сайту публічних закупівель «Прозорро» також встановлено, що між посадовими особами КО «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» та ТОВ «Перспективи і новації» було укладено наступні договори:

- Договір №78 від 16.11.2017 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою та прибудинкових територій Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 289000,00грн. (згідно даних офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua оплату даного договору було здійснено 26.12.2017 року у повному обсязі). Згідно даних платіжного доручення вбачається, що воно було складно 21.12.2017 року. Водночас висновок експертного звіту за даною проектно-кошторисною документацією був виданий 22.12.2017 року за №11411 експертною установою ТОВ «Експертиза МВК». Даний факт свідчить про внесення посадовими особами «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» недостовірних відомостей до актів прийому виконаних робіт.

- Договір №16 від 13.10.2016 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція покрівлі головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 165000,00грн.

- Договір №17 від 13.10.2016 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 160000,00грн.

Аналіз усіх вищезазначених договорів свідчить про те, що більшість з них має однаковий предмет закупівлі, у зв’язку з чим необхідна додаткова перевірка розробленої проектно-кошторисної документації та проведення комплексних експертиз на предмет внесення, прийому та оплати за бюджетні кошти однакових робіт.

Тобто в діях посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Таким чином, у володінні посадових осіб Управління Державної казначейської служби України у м. Добропіллі Донецької області (ЄДРПОУ 37755456) за адресою: 85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. Московська, 2, зберігаються оригінали документів, а саме платіжних доручень, відповідно до яких посадовими особами «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» були перераховані бюджетні кошти, відповідно до умов договорів:

-№88 від 14.12.2017 року, у повному обсязі на загальну суму 579000,00грн., відповідно до платіжного доручення №1871 від 21.12.2017;

-№86 від 08.12.2017 року, у повному обсязі на загальну суму 199920,00грн., відповідно до платіжного доручення №1869 від 21.12.2017;

-№85 від 05.12.2017 року, у повному обсязі на загальну суму 530400,00грн., відповідно до платіжного доручення №1870 від 21.12.2017.

Так під час досудового слідства виникла необхідність в вилученні зазначених документів, з метою проведення відповідних почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст.93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст.159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб Управління Державної казначейської служби України у м. Добропілля Донецької області.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, а також іншим особам, визначеним слідчим чи прокурором відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів платіжних доручень, відповідно до яких посадовими особами «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» були перераховані бюджетні кошти, відповідно до умов договорів: №88 від 14.12.2017 року, у повному обсязі на загальну суму 579000,00грн., відповідно до платіжного доручення №1871 від 21.12.2017; №86 від 08.12.2017 року, у повному обсязі на загальну суму 199920,00грн., відповідно до платіжного доручення №1869 від 21.12.2017; №85 від 05.12.2017 року, у повному обсязі на загальну суму 530400,00грн., відповідно до платіжного доручення №1870 від 21.12.2017, які знаходяться у володінні посадових осіб Управління Державної казначейської служби України у м. Добропілля Донецької області (ЄДРПОУ 37755456) за адресою: 85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. Московська, 2.

Зобов`язати посадових осіб філії Управління Державної казначейської служби України у м. Добропілля Донецької області видати оригінали платіжних доручень №1871 від 21.12.2017; №1869 від 21.12.2017; №1870 від 21.12.2017, негайно з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 07.06.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/2234/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_6