Ухвала суду № 73876241, 10.05.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/7137/18

Провадження № 1-кс/161/3893/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

10 травня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , але проживає ОСОБА_6 ,

за участю прокурора ОСОБА_7 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018030000000047 від 19 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані про те, що на початку грудня 2017 року, директор ТОВ "Волинь Трейд" ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Луцьку по вул. Лідавська, 2, діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, використовуючи авторитет свого товариства, ввійшовши в довіру ОСОБА_9 під приводом угоди, щодо постачання палива, не маючи намір її виконувати, незаконно заволодів грошовими коштами останнього, чим спричинив ОСОБА_9 майнової шкоди у великих розмірах.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що в 20 листопада 2017 року він, як фізична особа-підприємець уклав з ТзОВ "Волинь Трейд" (ЄДРПОУ 40947779) договір з поставки нафтопродуктів № 20/11/17-2п. Так, згідно даного договору ТзОВ "Волинь Трейд" (ЄДРПОУ 40947779) зобов`язувалось поставити йому пальне, загальним об`ємом 23041,48 л, а він перерахувати на розрахунковий рахунок даного Товариства грошові кошти в сумі 500 000 гривень. 05.12.2017 року та 07.12.2017 року він перерахував на розрахунковий рахунок ТзОВ "Волинь Трейд" (ЄДРПОУ 40947779) грошові кошти в загальній сумі 500000 гривень, двома платежами по 250000 гри. Після того, як він здійснив перерахунок, представник ТзОВ "Волинь Трейд" ОСОБА_10 , повідомив, що пальне йому буде доставлено на протязі одного тижня. Після спливу даного терміну, він знов зателефонував до ОСОБА_10 та запитав, коли йому здійснять поставку пального, на що останній почав його запевняти, що на протязі декількох днів. Вподальшому він звернувся до заступника ТзОВ "Волинь Трейд", як його звати не пам`ятає, який під час розмови з ним повідомив, що в них виникли проблеми з постачальником і швидше за все, що він пального не отримає. Коли він почав вимагати, щоб йому повернули його гроші, на що особа, яка представилась заступником директора ТзОВ "Волинь Трейд" повідомив йому, що гроші вони йому також не повернуть, оскільки вони були перераховані поставщику. Жодних документів про поставку йому пального він не підписував.

Крім цього, допитаний, як свідок директор ТОВ "Волинь-Трейд" ОСОБА_8 , який показав, що 09 січня 2018 року на адресу ОСОБА_9 від імені ТОВ "Волинь-Трейд" були скеровані документи згідно яких 04 грудня 2017 року ОСОБА_9 було поставлено пального на загальну суму 785019,20 грн., у підтвердження власних слів ОСОБА_8 надав копії документів, а саме: рахунок фактуру № 5/12/2 від 05 грудня 2017 року сплатити до 05 грудня 2017 року згідно договору № 20/11/17-2п від 20 листопада 2017 року; видаткову накладну № 4/12/1 від 04 грудня 2017 року; акт звірки розрахунків за період з 01 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року між ТОВ "Волинь-Трейд" та ОСОБА_9 ФОП.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафта) № 4/12/3 від 04 грудня 2017 року; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафта) №4/12/4 від 04 грудня 2017 року; договір поставки нафтопродуктів №20/11/17-2п від 20 листопада 2017 року; акт приймання передачі товару №4/12/5 від 04 грудня 2017 року до договору поставки № 20/11/17-2п від 20 листопада 2017 року на яких був наявний підпис і відтиск печатки ФОП ОСОБА_9 .

Однак на даний час оригінали даних документів ОСОБА_8 відмовився надавати, оскільки повідомив, оригінали документів передав новому директору ТОВ "Волинь-Трейд" ОСОБА_6 згідно акту приймання-передачі документів від 10 лютого 2018 року.

З метою виявлення, фіксації, вилучення речей та документів, а саме, оригіналів наступних документів: рахунок фактуру № 5/12/2 від 05 грудня 2017 року сплатити до 05 грудня 2017 року згідно договору № 20/11/17-2п від 20 листопада 2017 року; видаткову накладну № 4/12/1 від 04 грудня 2017 року; акт звірки розрахунків за період з 01 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року між ТОВ "Волинь Трейд" та ОСОБА_9 ФОП; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафта) № 4/12/3 від 04 грудня 2017 року; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафта) № 4/12/4 від 04 грудня 2017 року; договір поставки нафтопродуктів № 20/11/17-2п від 20 листопада 2017 року; акт приймання передачі товару № 4/12/5 від 04 грудня 2017 року до договору поставки № 20/11/17-2п від 20 листопада 2017 року, грошових коштів отриманих злочинним шляхом та інших документів, що мають відношення до вказаного кримінального провадження, тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , але проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення, фіксації, вилучення речей та документів, а саме, оригіналів наступних документів: рахунок фактуру № 5/12/2 від 05 грудня 2017 року сплатити до 05 грудня 2017 року згідно договору № 20/11/17-2п від 20 листопада 2017 року; видаткову накладну № 4/12/1 від 04 грудня 2017 року; акт звірки розрахунків за період з 01 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року між ТОВ "Волинь Трейд" та ОСОБА_9 ФОП; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафта) № 4/12/3 від 04 грудня 2017 року; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафта) № 4/12/4 від 04 грудня 2017 року; договір поставки нафтопродуктів № 20/11/17-2п від 20 листопада 2017 року; акт приймання передачі товару № 4/12/5 від 04 грудня 2017 року до договору поставки №20/11/17-2п від 20 листопада 2017 року, грошових коштів отриманих злочинним шляхом та інших документів, що мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Обшук провести до 10 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1