Ухвала суду № 73867503, 07.05.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/3956/18

Провадження № 1-кс/750/1327/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошника О.В. про тимчасовий доступ до документів та інформації, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017270010003971 від 12.05.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

27.04.2018 року старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошник О.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Лук’янець Д.П., в якому просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції Мірошнику Олегу Васильовичу, до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, які перебувають у володінні Київської філії Публічного акціонерного товариства «Банк Золоті ворота» в м. Київ (код ЄДРПОУ 25960155, МФО 300238, адреса місцезнаходження: 14000, м. Київ, провул. Тбіліський, 4/10, тел. (044) 207-04-80, (044) 238-07-06, (044) 207-04-86, (044) 207-04-93) та відповідно у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Золоті ворота» (код ЄДРПОУ 20015529, МФО 351931, юридична адреса: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36, телефон (057) 702-62-61, факс (0572) 758-60-56, (0572) 758-60-46, bank@goldengate.kharkov.ua, bank@gg.kh.ua), з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТДВ «ПСК» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТДВ «ПСК» для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1, який перебуває у володінні Київської філії Публічного акціонерного товариства «Банк Золоті ворота» в м. Київ (код ЄДРПОУ 25960155, МФО 300238, адреса місцезнаходження: 14000, м. Київ, провул. Тбіліський, 4/10, тел. (044) 207-04-80, (044) 238-07-06, (044) 207-04-86, (044) 207-04-93) та для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Золоті ворота» (код ЄДРПОУ 20015529, МФО 351931, юридична адреса: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36, телефон (057) 702-62-61, факс (0572) 758-60-56, (0572) 758-60-46, bank@goldengate.kharkov.ua, bank@gg.kh.ua), а також можливість вилучення їх документального відображення на паперовому носії. Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію є ОСОБА_4 (АДРЕСА_2, тел. НОМЕР_3).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017270010003971, розпочатому 12.05.2017 року за ч.1 ст. 358 КК України, за фактом підробки підпису ОСОБА_5 на документах під час укладення угоди.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5, котра повідомила, що на даний час вона є директором Товариства з додатковою відповідальністю «ПСК», місцезнаходження якого: 65481, Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, ¹ 20, кв. ¹ 3, ЄРПОУ 31783032. ОСОБА_5 повідомила, що в 2008 році поїхала до м. Київ, для того щоб продовжити ліцензію для ТДВ «ПСК», але прибувши до відповідної установи, їй пояснили, що всі гроші кошти в страховій компанії, повинні знаходитись в «живому» вигляді, а не у вигляді цінних паперів, тобто векселях. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що хтось за її спиною підробив її підпис та маючи доступ до печатки провернув дану аферу, а саме перевів грошові кошти в цінні папери (векселя). Також на даний час вона дізналася, що між ТДВ «ПСК» та іншими юридичними особами були укладені інші фіктивні договори, аналогічного змісту але в них стоять не її підписи, вони укладені, без її присутності.

З метою використання, як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, в зв'язку чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у Публічного акціонерного товариства «Банк Золоті ворота», необхідні органу досудового розслідування для використання, як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, звертаючись до суду з клопотанням, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у володінні як Публічного акціонерного товариства «Банк Золоті ворота» так і у володінні Київської філії Публічного акціонерного товариства «Банк Золоті ворота».

За приписами ч. ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій, та не є юридичною особою, оскільки такі наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення, тому слідчим невірно визначений володілець майна, оскільки в силу ч.3 статті 95 ЦК України філія не є юридичною особою.

Одночасно з цим, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, враховуючи наведене вище клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Банк Золоті ворота» (код ЄДРПОУ 20015529, МФО 351931, юридична адреса: 61166, м. Харків, пр. Науки, 36, телефон (057) 702-62-61, факс (0572) 758-60-56, (0572) 758-60-46, bank@goldengate.kharkov.ua, bank@gg.kh.ua), уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію є ОСОБА_4 (АДРЕСА_2, тел. НОМЕР_3), надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області Мірошнику Олегу Васильовичу тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по 27.04.2018 року з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТДВ «ПСК» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТДВ «ПСК» для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2, а також можливість вилучення їх документального відображення на паперовому носії.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 05 червня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна