Ухвала суду № 73867024, 08.05.2018, Оболонський районний суд міста Києва

08.05.2018 Справа № 756/4587/18

№ 756/4587/18

№ 1-кс/756/853/18

У Х В А Л А

Іменем України

08 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Рибалка Ю.В., за участі секретаря судового засідання Євфіменко К.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сідняєва П.М. про надання тимчасового доступу до документів, внесене у кримінальному провадженні №12017100050010347 від 08 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури №5, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ АТ «Ощадбанк» м. Київ.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100050010347 від 08 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «БЕЛЬМОТ» (код ЄДРПОУ 40368080), яке перебуває на податковому обліку ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, основним видом діяльність якого є інша консультування з питань комерційної діяльності й керування, податкова адреса: Куренівська, 21, офіс 205, (за податковою адресою не знаходиться), засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1(НОМЕР_1), зареєстрований: АДРЕСА_1. На даний час підприємство ТОВ «БЕЛЬМОТ» (код ЄДРПОУ 40368080) знаходиться в стані 65 (платник з наступного року) перереєстровано на директора, бухгалтера та засновника ОСОБА_3 (НОМЕР_2) та знаходиться на обліку в ДПІ в Миколаївській області.

Підприємство являється платником ПДВ свідоцтво №200261972 від 01.05.2016 року. Під час аналізу єдиного реєстру податкових накладних зареєстрованих підприємств ТОВ «БЕЛЬМОТ» (код ЄДРПОУ 40368080) за період 2017 року встановлено відсутність куплених/проданих товарів (наданих/отриманих послуг).

У той же час в період часу липня-серпня 2017 року ТОВ «БЕЛЬМОТ» (код ЄДРПОУ 40368080) здійснило експортні операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей, а саме: пшениця м'яка, не насіннєва, 3А класу, для продовольчих потреб, врожаю 2017 року - 93,070 мт. Згідно з ДСТУ 3768:2010, насипом на загальну вартість - 360,7 тис. грн. та ячмінь 3 кламу для кормових цілей, врожаю 2017 року - 1154,825 МТ. Згідно з ДТУ 3769-98, насипом, торговельна марка/знак відсутня, на загальну вартість - 4 188,1 тис. грн. Отримувач «Larkhall Services LP» (2 Suite 44 Main Street, Douglas, South Lanarkshire, Scotland, ML 11 0). В подальшому службовими особами ТОВ «БЕЛЬМОТ» (код ЄДРПОУ 40368080)до митних органів подано попередні митні декларації з оформлення на аналогічну експортну операцію ТМЦ на загальну вартість - 59 922,6 тис. грн.

Враховуючи, що кількість реалізованих товарно-матеріальних цінностей не відповідає кількості придбаних, наявні достатні підстави вважати, що невстановлені посадові особи ТОВ «БЕЛЬМОТ» (код ЄДРПОУ 40368080) внесли неправдиві відомості до офіційних документів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «БЕЛЬМОТ» (код ЄДРПОУ 40368080) відкрито рахунок НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) в ПАТ АТ «Ощадбанк» м. Київ (МФО 300465) за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г.

Таким чином, для встановлення факту розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, враховуючи те, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахунку НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро), а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, та зберігаються в ПАТ АТ «Ощадбанк» м. Київ (МФО 300465), яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий звернувся до суду з заявою, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому в його задоволені необхідно відмовити виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене слідчим клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України. Так в клопотанні не вказано, яке значення мають документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, відсутнє будь-яке обґрунтування неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих документів.

Крім того таблиця про номер розрахункового рахунку ТОВ «БЕЛЬМОТ» не є документом та є недопустимим доказом в розумінні Кримінального процесуального кодексу України, оскільки не містить назви документу, хто її склав, підпису уповноваженої особи, тощо.

Слідчим не доведено, що може бути виконано завдання, для виконання якого він звертається з клопотанням, а також те, що ступінь втручання у права та свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, виправдовують потреби досудового розслідування.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, що підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання, передбачені ч.3 ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, відсутні.

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сідняєва П.М. про надання тимчасового доступу до документів, внесене у кримінальному провадженні №12017100050010347 від 08 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка