Ухвала суду № 73866727, 07.05.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7709/18

н/п 1-кс/766/5154/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Сопочева В.М., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Камінським П.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивовано тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000180 за фактом замаху шляхом несанкціонованого втручання до електронної системи на протиправне заволодіння майном ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг", за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.15, ч.2 ст.206-2, ч.1 ст.361, ч.3 ст.190 КК України.

25.04.2018 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява бухгалтера ПСП «УШБА» ОСОБА_3 в якій вона просить вжити заходи до невстановлених осіб, які за попередньою змовою між собою намагалися протиправно заволодіти корпоративними правами ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг".

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» від 13.04.2018 громадянин Росії, ОСОБА_5 в особі єдиного учасника заснував ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» (код 42067062), що перебуває на обліку Державної податкової інспекції Шевченківського району м. Києва та розташована за юридичною адресою м.Київ, вул. Богдана Хмельницького 17/52.

Згідно відомостей державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та державного реєстру речових прав на нерухоме майно 24.04.2018 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 проведено реєстраційну дію щодо зміни власника підприємства ТОВ «Торговий дім Таврійський»,ТОВ «Славута Юг», ПСП «Ушба» з ОСОБА_7 на ОСОБА_8.

Відповідно до листа нотаріуса ОСОБА_6 від 25.04.2018 № 59/01-16 остання повідомила проте, що не виконувала реєстраційні дії про внесення змін до реєстраційних документів до установчих документів юридичної особи від 24.04.2018 за № 1498105027000041 про зміну складу або інформації про засновника, підписанта ТОВ «Славута ЮГ», код ЄДРПОУ 33246522 та щодо державної реєстрації змін до установчих документів від 24.04.2018 за № НОМЕР_1 про зміни складу або інформацію про засновників, підписанта щодо ПСП «Ушба», код ЄДРПОУ 36826447, зазначені дії і заявила проте, що невідомі особи здійснили під її ключем несанкціоноване втручання у зазначені реєстри.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7, який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 показав, що тривалий час є директором та засновником ПСП «Ушба» (код ЄДРПОУ 36826447), ТОВ «Славута Юг» (код ЄДРПОУ 33246522) та ТОВ «Торговий дім «Таврійський» (код 41977500). 25.04.2018 близько 15:00 бухгалтер ПСП «Ушба» ОСОБА_3 повідомила, що в 24.04.2018 внесені зміни відносно вказаних трьох суб?єктів господарської діяльності, а саме змінено засновника та керівника на ОСОБА_8 В подальшому 25.04.2018 близько 16:00-17:00 на підприємство ТОВ «Славута-ЮГ» приїхали невідомі особи, які повідомили, що вони являються новими власниками. В ході перевірки інформації в Державному реєстрі виявлено, що цього дня всі підприємства переоформлено з ОСОБА_8 на ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар», засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_5, а директором - ОСОБА_4. За вказаним фактом ОСОБА_3 одразу ж звернулась до працівників поліції. У ході подальшої перевірки відомостей у вказаному Реєстрі виявлено, що також внесені зміни щодо власника 9 об'єктів нерухомості, які переоформлені на ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5, який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 показав, що в березні 2018 року з метою зайняття діяльністю пов'язаною з вирощуванням сільськогосподарською продукцією зареєстрував ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» (код 42067062). В подальшому він звернувся до невстановлених осіб, які допомогли придбати ТОВ «Торговий дім Таврійський», ТОВ «Славута Юг», ПСП «Ушба», що належать ОСОБА_7 про що надали йому відповідні документи.

Для з'ясування місцезнаходження абонентів та підтвердження факту з'єднань мобільних терміналів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 необхідно отримати інформацію про факти їх з'єднань в межах дій базових станцій, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

З метою встановлення абонентських номерів, які можуть належати ймовірним особам, які вчинили вказаний злочин необхідно отримати інформацію про факти з'єднання абонентських номерів у період часу з 25.03.2018 по 04.05.2018.

Інформацію про абонентів, що мали з'єднання в межах дії базових станцій необхідно отримати під час здійснення тимчасового доступу до документів про зв'язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по базовим станціям, розташованим на маршруті вірогідного руху особи, яка його вчинила, у період, що відноситься до досліджуваних подій.

Зазначена інформація є охоронюваною законом таємницею та згідно з ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.

Відомості, що містяться в інформації (документах), яка знаходиться у ПрАТ «ВФ Україна» та про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання щодо мобільних терміналів за вказаними абонентськими номерами можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами, без вилучення зазначених документів, підтвердити або спростувати отриману інформацію неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному проваджені № 12018230000000180 від 25.04.2018 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: Сопочеву Валентину Миколайовичу, та (або) Олефіренку Володимиру Ігоровичу, та (або) Петренку Василю Миколайовичу, та (або) Мальчевському Олегу Володимировичу, та (або) Ступаку Олегу Миколайовичу, та (або) Задорожньому Андрію Володимировичу, та (або) Лавриненко Крістіні Василівні, та (або) Андрійцю Віктору Миколайовичу, та (або) Шепетовській Юлії Володимирівні, та (або) Синякову Сергію Володимировичу, та (або) Гусевичу Ігорю Петровичу, та (або) Великій Людмилі Петрівні, та (або) Шикшину Костянтину Валерійовичу, та (або) Охотнику Андрію Анатолійовичу, та (або) Полещуку Олександру Сергійовичу, та (або) Веретельниковій Альоні Валеріївні, та (або) Боляновському Дмитру Ігоровичу, та (або) Саєнко Катерині Михайлівні, та (або) Душенко Валентині Анатоліївні, та (або) Кметь Альоні Сергіївні, та (або) Федотченку Вячеславу Вячеславовичу, та (або) Кононенку Віталію Юрійовичу, та (або) Гандзюку Артему Михайловичу, та (або) Овдійчуку Віктору Вікторовичу, та (або) Девятову Віталію Володимировичу, та (або) Білозерову Віталію Анатолійовичу - на тимчасовий доступ, а саме на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про зв'язок, абонентів НОМЕР_3 та НОМЕР_4, надання телекомунікаційних послуг у період часу з 25.03.2018 по 04.05.2018, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання щодо з'єднання абонентських номерів, які відбувалися в межах дії базових станцій оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна».

Виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами, номером та періодом часу з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), які перебували у зоні дії базових станцій (абонент А);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А;

- типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів Б;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А, Б - надати відомості про їх особу.

Встановити строк дії ухвали до 07.06.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя