Ухвала суду № 73865635, 08.05.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3010/18

н/п 1-кс/766/5175/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000015 від 03.05.2018 за фактом заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ «Базіс Смарт» на суму 1736 тис.грн., які знаходились на розрахункових рахунках /р даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580) та походження зазаначених грошових коштів.

У ході досудового розслідування №32018230000000015 за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_3, з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім‘я ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ "Базіс Смарт", код ЄДР 41672580) у зв’язку із чим набув прав та обов’язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб’єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення.

Також встановлено, що особа, яка зробила ОСОБА_3 пропозицію створити фіктивні підприємства для здійснення операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку за рахунок документування безтоварних операцій є ОСОБА_4.

16.04.18 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "Базіс Смарт" (код ЄДР 41672580), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479):№26050052205903 (українська гривня), №26002052220453 (українська гривня), №260056052203998 (українська гривня), №26001052216093 (українська гривня) і ТОВ «Спецторг Групп»(код ЄДР 41672622): розрахункові рахунки відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) №26000052216890(українська гривня). №26056052206111 (українська гривня), які були визнані речовими доказами та можуть використовуватись для подальшого забезпечення можливого цивільного позову та відшкодування збитків, завданих злочином.

17.04.18 ПАТ КБ «Приватбанк» надано довідку, що сума зарештованих коштів на рахунках ТОВ «Базіс Смарт» складає 1 736 023 грн.

23.04.18 ОСОБА_4 подано до ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва повідомлення про прийняття на роботу у ТОВ «Базіс Смарт» за підписом ОСОБА_3, який є підробним.

25.04.18 ОУ ГУ ДФС у Херсонській області надано матеріали, з яких вбачається що кошти на рахунки ТОВ «Базіс Смарт» перерахував ТОВ «Приватукртрейд» (код ЄДР 41385924). ТОВ «Компанія МЕТ-старт» передплати в сумі 1,8 млн.грн. на рахунки ТОВ «Базіс Смарт» у ХФ ПАТ «КБ «Приватбанк» не здійснювала.

27.04.18 ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами у судове засідання про скасування арешту розрахункових рахунків ТОВ «Базіс Смарт» подав договір поставки №18/0301 від 10.04.18 між ТОВ «Базіс смарт» в особі директора ОСОБА_4 і ТОВ «Компанія МЕТ-старт» (код ЄДРПОУ 39215746) в особі директора ОСОБА_5, а також претензію від ТОВ «Компанія МЕТ-старт» про повернення суми аванса в розмірі 1,8 млн.грн. На підставі поданих ОСОБА_4 даних слідчим суддею Мусулевським Я.А. арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Базіс Смарт» скасовано, гроші знято.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія МЕТ-старт» є підприємством з ознаками фіктивності, яке входить до складу конвертаційного центру і є об‘єктом досудового розслідування по кримінальному провадженню №3201603000000036, що здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області. Відносно керівника ТОВ «Компанія Мет-старт» кримінальне провадження з обвинувальним висновком за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.28, ст.27, ч.1, 2,3, ст.212, ч.2 ст.205 КК України направлено до суду.

Також встановлено, що ОСОБА_3 27.04.18 подав до ХФ ПАТ «КБ «Приватбанк» заяви щодо блокування розрахункових рахунків ТОВ «Базіс Смарт»у зв‘язку з фіктивністю. Попри це, грошові кошти знято.

Встановлено, що 20.04.18 ТОВ «Базіс Смарт» відкрито розрахункові рахунки у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) №26001013066677 (українська гривня), №26000000166677 (українська гривня), №26056013066677 (українська гривня).

За наявними даними, грошові кошти у сумі 1 736 023 грн, які ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області раніше були арештовані та визнані речовими доказами перераховані на розрахунковий рахунок ПАТ «Сбербанк» №26001013066677(українська гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627)та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам ТОВ "Базіс Смарт" (код ЄДР 41672580), відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627)№26001013066677 (українська гривня), №26000000166677 (українська гривня), №26056013066677 (українська гривня)з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 16.04.18 по теперішній час.

- документи юридичної справи ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580, платіжні доручення за період з 16.04.18 по теперішній час.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм за період з 16.04.18 по теперішній час;

- звернення, заяви, супровідні листи, повідомлення від ТОВ «Базіс смарт» та надані на них відповіді банківською установою за період з 19.10.17 по теперішній час;

- відеозаписи камер відеофіксації у приміщеннях відділень банку за адресами: м.Херсон, вул. Ушакова, 43 і м.Херсон, вул. Суворова, 4 за період з 16.04.18 по 04.05.18;

- дані внутрішнього фінансового моніторингу ПАТ «КБ Приватбанк» щодо підстав блокування і розблокування руху грошових коштів ТОВ «Базіс Смарт» » (код ЄДР 41672580) за період з 19.10.18 по теперішній час.

Зазначені вище документи містять фактичні відомості відомості про час та місце і спосіб вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також підтвердження суб‘єктивної сторони вчинення злочину, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження факту шахрайства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області Крєчєтовій М.І., заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6, оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7, або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам ТОВ "Базіс Смарт" (код ЄДР 41672580), відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) №26001013066677 (українська гривня), №26000000166677 (українська гривня), №26056013066677 (українська гривня) з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 20.04.18 по теперішній час.

- документи юридичної справи ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580, платіжні доручення за період з 16.04.18 по теперішній час.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм за період з 16.04.18 по теперішній час;

- звернення, заяви, супровідні листи, повідомлення від ТОВ «Базіс смарт» та надані на них відповіді банківською установою за період з 19.10.17 по теперішній час;

- відеозаписи камер відеофіксації у приміщеннях відділень банку за адресою: м.Херсон, вул. Суворова, 4 за період з 16.04.18 по 04.05.18;

Встановити строк дії ухвали строком до 08. 06.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя