Ухвала суду № 73857678, 08.05.2018, Попаснянський районний суд Луганської області

1кс/423/324/18

423/1433/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Архипенко А.В.;

за участі секретаря судового засідання Іваненко С.П.;

слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000843 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що у період часу з 01.11.2017 року по 08.11.2017 року жінка яка назвалась ОСОБА_1 та чоловік який назвався ОСОБА_2, представившись працівниками ТОВ «ДЕФАРИС», шляхом обману, заволоділи грошовими коштами фермерського господарства «Земля» на загальну суму 47 500 гривень, чим завдали голові ФГ «Земля» ОСОБА_3 матеріальний збиток на зазначену суму.

За даним фактом Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області було розпочатодосудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130530000843 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як показав допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3, що на його ім'я зареєстровано фермерське господарство «Земля» в якому він є керівником. Дане господарство займається сільськогосподарським виробництвом. В даний момент користуюся номером мобільного оператора НОМЕР_1.

На початку листопада місяця 2017 року, надійшов телефонний дзвінок від невідомого абонентського номера НОМЕР_2. де жінка по голосу років 50-60 представилася ОСОБА_1 - менеджером ТОВ «ДЕФАРИС» і запропонувала безкоштовну доставку при підкупі на зазначеній фірмі мінеральних добрив. При розмові ОСОБА_3 виявив бажання, у зв'язку з безкоштовною доставкою на придбання у даної фірми 5 тон аміачної селітри і 1 тонни карбаміду. Про що уклали усну угоду.

06.11.2017 року, в обідній час на зазначений абонентський номер, потерпілого ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номера НОМЕР_3, де чоловічим голосом представився ОСОБА_4 як логіст ТОВ «ДЕФАРИС». При розмові він повідомив, що вантажить машину для доставки добрив, а також скинув на адресу електронної пошти рахунок-фактуру для оплати згідно погоджених обсягів і ціни.

07.11.2017 в 11.48 потерпілий ОСОБА_3 здійснив оплату в сумі 47 500 гривень, з рахунку фермерського господарства «Земля» ідентифікаційний код №20172571 з розрахункового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» 26004053718236 одержувачу ТОВ «ДЕФАРИС» код №37946218 на розрахунковий рахунок АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ - 26008584139.

Після оплати потерпілий ОСОБА_3 зателефонував на номер НОМЕР_3, ОСОБА_4 та повідомив, що здійснив оплату. Приблизно через годину, подзвонив ОСОБА_4 і повідомив, що гроші прийшли і він виїжджає з добривами і приїде приблизно 08.11.2017 року до 13 години.

По закінченню вказаного часу, вантаж доставлений не був, потерпілий ОСОБА_3 почав дзвонити на всі зазначені номери, але вони були вимкнені, після чого зрозумів що його ошукали.

Згідно довідки наданої Донецьким управлінням кіберполіції ДК НП України встановлено, що ІР-адреси НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6,з яких був здійснений вхід до системи «іBank 2 UA» АТ «Райфайзен Банк Аваль», належать ТОВ Інтернаціональні телекомунікації «Інтертелеком», яке розташоване за адресою 65007, м.О деса, вул. Мала Арнаутська,100.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи ТОВ Інтернаціональні телекомунікації «Інтертелеком» 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська,100, з можливістю ознайомитись з інформацією про абонентів, яким виділено в користування ІР-адреси: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 завірених належним чином копії документів, а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт, та інші документи, де зазначені адреси підключення та дані користувачів, ПІБ користувачів, адресні дані (в точу числі фактичну адресу, за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактні телефони, паспортні та інші персональні дані. Також інформацію про МАС-адресу електронної техніки, з якої здійснювався вхід в мережу Інтернет.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація про абонентів, яким виділено в користування ІР-адреси: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 завірених належним чином копії документів, а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт, та інші документи, де зазначені адреси підключення та дані користувачів, ПІБ користувачів, адресні дані (в точу числі фактичну адресу, за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактні телефони, паспортні та інші персональні дані, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, а саме шахрайських дій стосовно ОСОБА_3 та притягнення даної особи до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ТОВ Інтернаціональні телекомунікації «Інтертелеком» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст..163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ТОВ Інтернаціональні телекомунікації «Інтертелеком».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення осіб, - власників ІР-адрес: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 з яких було здійснено переказ грошей.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому СВ ВП№1 Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Фахрадову Ервіну Аджисаятовичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плис Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні 12017130530000843 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ Інтернаціональні телекомунікації «Інтертелеком» 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська,100, з можливістю ознайомитись з інформацією, з зазначенням:

- інформацію про абонентів, яким виділено в користування ІР-адреси: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 завірених належним чином копії документів, а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт, та інші документи, де зазначені адреси підключення та дані користувачів, ПІБ користувачів, адресні дані (в точу числі фактичну адресу, за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактні телефони, паспортні та інші персональні дані. Також інформацію про МАС-адресу електронної техніки, з якої здійснювався вхід в мережу Інтернет.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко