Ухвала суду № 73857377, 07.05.2018, Лисичанський міський суд Луганської області

Справа № 415/3224/18

Провадження № 1-кс/415/627/18

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

07.05.18 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., слідчого Петрашова О.Г., прокурора Полякова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Петрашова О.Г., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Поляковим Д.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42017131240000091 від 01.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Петрашова О.Г., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Поляковим Д.В. про надання дозволу слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Петрашову Олександру Геннадійовичу, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які пов'язані із купівлею будівлі Двоповерховий будинок літера "А-1" з надбудовою літер "А-2", прибудовами літер а1-а4, напівпідвалом літер "П/д" загальної площею 1'170,1 кв.м, площею забудівлі 942 кв.м., з спорудами: гараж літ "Б,П" площею забудівлі 45,8 кв.м., гараж літ "В" площею забудівлі 54,9 кв. м, № 1-4, І, які знаходяться за адресою: 93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, 3, на земельній ділянці площею 1'703 кв.м. та основні засоби у кількості 100 одиниць та оформленням земельної ділянки, які знаходяться у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» за адресою: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 15-а.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що посадові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі Виконавчої дирекції, шляхом обману незаконно заволоділи 1 201 000,00 грн., що належать «Церкві Ісуса Христа Християн Віри Євангельської», які остання перерахувала 12.07.2017 р. через банківську установу в оплату за придбане приміщення розташоване за адресою: м. Лисичанськ, вул. Ворошилова

(О. Довженко) 3, на електронному аукціоні з продажу майна «ПАТ РЕАЛ БАНК», у зв'язку з чим останній спричинено майнову шкоду на вказану суму.

01 грудня 2017 року Лисичанською місцевою прокуратурою в Луганській області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42017131240000091, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, тобто ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора від 01 грудня 2017 року у вказаному кримінальному проваджені визначена підслідність за слідчим відділом Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що 20 червня 2017 року особи «Церкви Ісуса Христа Християн Віри Євангельської» придбали на електронному аукціоні з продажу майна ПАТ «РЕАЛ БАНК» (номер лоту Q82876b7708 - двоповерхової будівлі за адресою: м. Лисичанськ, вул. Ворошилова (О. Довженко), 3 на земельній ділянці площею 1703 кв.м.). Згідно регламенту ЕТС, ФОНД виступає гарантом даного лоту, та несе відповідальність за достовірність інформації про лот. За результатами торгів «Церква Ісуса Христа Християн Віри Євангельської» визнана переможцем, про що свідчить підписаний Протокол відкритих торгів UA-EA-2017-06-08-000012-c.

13 липня 2017 року особи «Церкви Ісуса Христа Християн Віри Євангельської» здійснили оплату у повному обсязі.

Згідно з протоколом електронних торгів та регламенту ЕТС, банк зобов'язаний був укласти договір купівлі-продажу до 18.07.2017. Проте до визначеного часу банком не була підготовлена необхідна документація, внаслідок чого банк звернувся до ФГВФО з проханням продовження строку підписання договору. Фонд надав згоду на продовження терміну до 18 серпня 2017 року, проте за визначений термін банк знову не оформив земельні документи.

11 серпня 2017 року особи «Церкви Ісуса Христа Християн Віри Євангельської» направили скаргу в якій прохали ФГВФО знову продовжити термін для підписання договору купівлі-продажу і готови чекати, доки банк не оформить всі необхідні документи.

28 серпня 2017 року «Церкві Ісуса Христа Християн Віри Євангельської» було повідомлено, що комісія з розгляду скарг ФГВФО відмовила в продовжені терміну для підписання договору купівлі-продажу, скасувавши електронні торги.

26 квітня 2018 року до СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області надійшло клопотання про проведення слідчих дій, а саме згідно Регламенту роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків, Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» (код ЄДРПОУ 40067703, 04050, м. Київ, вул. Василя Дончука, буд. 4), володіє центральною базою даних ЕТС (далі - ЦБД) та зобов'язується передати її Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Електронна торгова система (ЕТС) - сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних.

Для участі в електронному аукціоні електронні майданчики забезпечують учасникам тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону - єдиного модуля в ЦБД.

Будь-яка дія, вчинена в ЕТС з особистого кабінету учасника, банку, оператора вважається такою, що вчинена відповідною особою.

Одним із учасників аукціону було ТОВ "СТАР-ЛАЙТ-ПЛЮС" (код 39381119, Адреса: 61033, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вулиця Шевченка, будинок 317), Директор: ОСОБА_8.

Під час подання заявки від даного учасника було подано наступну інформацію керівник ОСОБА_8, телефон НОМЕР_1, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1

Але зазначений телефонний номер та електронна пошта за даними з відкритих джерел належить громадянину ОСОБА_9, який в минулому займав посаду керівника служби матеріально технічного забезпечення в ПАТ «Реал Банк».

Отже, зазначений факт може свідчити про те, що ТОВ «СТАР-ЛАЙТ-ПЛЮС», як учасник, який безпосередньо активно приймав участь у аукціоні, це підприємство фактично афілійоване з ПАТ "РЕАЛ БАНК", що може свідчити про фактичну попередню змову, погодженість дій та заздалегідь сплановані протиправні заходи зі сторони ПАТ "РЕАЛ БАНК".

Окрім того представники ПАТ "РЕАЛ БАНК" можуть вжити заходи щодо знищення доказів у вигляді документів, оскільки встановлено, що документи про отримання ними земельної ділянки залишились на тимчасово окупованій території України.

Відповідно до вищевказаного клопотання особи «Церкви Ісуса Христа Християн Віри Євангельської» прохають звернутись до слідчого судді з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «РЕАЛ БАНК» за адресою: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 15-а, а саме документів, які пов'язані із купівлею будівлі Двоповерховий будинок літера "А-1" з надбудовою літер "А-2", прибудовами літер а1-а4, напівпідвалом літер "П/д" загальної площею 1'170,1 кв.м, площею забудівлі 942 кв.м., з спорудами: гараж літ "Б,П" площею забудівлі 45,8 кв.м., гараж літ "В" площею забудівлі 54,9 кв. м, № 1-4, І, які знаходяться за адресою: 93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, 3, на земельній ділянці площею 1'703 кв.м. та основні засоби у кількості 100 одиниць та оформленням земельної ділянки.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що для встановлення обставин даного правопорушення для всебічного, повного, об'єктивного розслідування та встановлення істини у даному кримінальному проваджені документи, а саме: копії положення про тендерний комітет, положення про проведення публічних закупівель, наказів про призначення/звільнення на посаду, посадових інструкцій, службових характеристик голови, секретаря та інших членів тендерного комітету Лисичанської обласної психіатричної лікарні, оригінали протоколів засідань тендерного комітету Лисичанської обласної психіатричної лікарні по договорам № В0409-1 від 07.09.2017 р., № В0911-4 від 16.11.2017 р., № В1311-4 від 16.11.2017 р., № 204 від 07.11.2017 р. укладених з ФОП ОСОБА_10, вищезазначені договори (№ В0409-1 від 07.09.2017 р., № В0911-4 від 16.11.2017 р., № В1311-4 від 16.11.2017 р., № 204 від 07.11.2017 р.) з усіма додатками (накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, рахунки-фактури, акти приймання, довіреності, сертифікати якості, гарантійні талони, паспорти, платіжні документи, тощо), документи щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей отриманих за вищезазначеними договорами (оборотні відомості по основним засобам, акти прийому передачі матеріально відповідальним особам, тощо) мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, а також враховуючі неможливість іншими способами довести обставини правопорушення, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Петрашова О.Г., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Поляковим Д.В., задовольнити.

Надати слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Петрашову Олександру Геннадійовичу, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, а саме: документів, які пов'язані із купівлею будівлі Двоповерховий будинок літера "А-1" з надбудовою літер "А-2", прибудовами літер а1-а4, напівпідвалом літер "П/д" загальної площею 1'170,1 кв.м, площею забудівлі 942 кв.м., з спорудами: гараж літ "Б,П" площею забудівлі 45,8 кв.м., гараж літ "В" площею забудівлі 54,9 кв. м, № 1-4, І, які знаходяться за адресою: 93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, 3, на земельній ділянці площею 1'703 кв.м. та основні засоби у кількості 100 одиниць та оформленням земельної ділянки, які знаходяться у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» за адресою: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 15-а.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г.Березін