Ухвала суду № 73857315, 08.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4361/18

Провадження № 1-кс/428/2207/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю секретаря судового засідання Циганок А.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури в Луганській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

20.04.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури в Луганській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №12017130000000296 від 15.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB НВК «TBK» (код 32269470) перебуваючи у змові з невстановленими службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ремонт систем опалення СЗШ І—III ступенів №5 та СЗШ І-ІІІ ступенів №12 м. Сєвєродонецька.

Так, 12.05.2017 року відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, в особі заступника начальника відділу освіти ОСОБА_3М з однієї сторони та TOB НВП «TBK» в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони уклали договір №198 щодо закупівлі робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І—II І ступенів №5, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 18». Загальна сума договору складає 834 268,40 грн. в т.ч. з ПДВ 139 044,73 грн. Термін дії договору з 12.05.2017 року по 31.12.2017 року.

24.05.2017 року відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок TOB НВП «TBK» перераховано 30 % грошових коштів від загальної вартості договору на закупівлю матеріалів для проведення капітального ремонту системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №5. 10.08.2017 року відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок TOB НВП «TBK» перераховано решту - 70% грошових коштів згідно договору, і таким чином повністю сплатили всю вартість виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 18».

Також, 12.05.2017 року відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, в особі заступника начальника відділу освіти ОСОБА_3М з однієї сторони та TOB НВП «TBK» в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони уклали договір №197 щодо закупівлі робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І—IXІ ступенів №12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 9». Загальна сума договору складає 779 526,65 грн. в т.ч. з ПДВ 129 921,11 грн. Термін дії договору з 12.05.2017 року по 31.12.2017 року.

25.05.2017 року відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок TOB НВП «TBK» перераховано 30 % грошових коштів від загальної вартості договору на закупівлю матеріалів для проведення капітального ремонту системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №12. 10.08.2017 року відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок TOB НВП «TBK» перераховано ще 70% грошових коштів згідно договору і таким чином повністю сплачено всю вартість виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І—III ступенів №12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський,9».

На виконання зазначених договорів підряду №198 від 12.05.2017 року «Капітальний ремонт системи опалення в СЗШ І-ІІІ ступенів №5» та №197 від 12.05.2017 року «Капітальний ремонт системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №12» TOB НВП «TBK» здійснили заміну системи опалення на вказаних об'єктах будівництва, а саме встановили радіатори біметалеві польського виробництва «Corsica». Відповідно до актів виконаних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення в СЗШ І-ІІІ ступенів №5» та об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №12» на даних об'єктах були встановлені біметалеві радіатори польського виробництва «Corsica» висотою 500 мм., вартістю 357 грн. за секцію та висотою 200 мм., вартістю 358 грн. за секцію, проте згідно висновку експерта №19/113/9-3/224е вартість однієї секції біметалевого радіатору «Corsica» висотою 500 мм. Станом на 03.08.2017 року становила 188,57 грн. разом з ПДВ.

Згідно до видаткової накладної №2588 від 31.05.2017 року TOB НВП «TBK» придбало у TOB «Секвойя 2000» радіатор біметалевий 500x1000 у кількості 117 шт., вартістю 2550 грн. за шт. з урахуванням ПДВ, однак згідно інформації наданої TOB «Секвойа 2000», протягом 2017 року TOB НВП «TBK» у зазначеного підприємства біметалеві радіатори не купували.

Відповідно до листа Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №8/8-341 від 28.09.1999 вартість матеріалів використаних при будівництві, включається в обсяг виконаних підрядних робіт по фактичній вартості їх придбання з урахуванням ПДВ, проте в актах форми КБ-2в по вищевказаним об'єктам будівництва вказана вартість матеріалів на 380 652 тис. грн. з урахуванням ПДВ більша ніж вартість за яку вони були придбані.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи TOB НВП «TBK», перебуваючи в змові з невстановленими службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, безпідставно завищили вартість придбаних будівельних матеріалів (радіаторів) для системи опалення з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на виконання договорів №197 та №198.

Під час досудового розслідування в AT «Укрсиббанк» вилучені копії документів щодо руху грошових коштів по рахунку №26000246329500 належному TOB НВП «TBK». Аналізом зазначеного рахунку встановлено, що 11.08.2017 року TOB НВП «TBK» перерахували на рахунок TOB «Центра-груп» грошові кошти у загальній сумі 340518,42 грн. в якості сплати за товарно - матеріальні цінності згідно договору №03/07/2017 від 03.07.2017 року.

Згідно зареєстрованих в СРПН податкових накладних встановлено, що TOB НВП «TBK» в період з 03.07.2017 року по 01.08.2017 року у TOB «Центра-груп» придбало радіатори біметалеві, висотою 500 мм, вартістю 237.5 грн/секцію у кількості 25 шт, радіатори біметалеві висотою 200 мм, вартістю 229,58 грн/секцію у загальній кількості 220 шт.

06.10.2017 року, за вих.№13488/111/18-2017 до TOB «Центра-груп» був спрямований запит щодо надання інформації відносно реалізованих біметалевих радіаторів на адресу TOB НВП «TBK», однак по теперішній час відповідь не надано. На теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарських відносин TOB НВП «TBK» та TOB «Центра-груп», так як вказані документи містять в собі інформацію щодо технічних характеристик придбаних товарів (у т.ч. біметалевих радіаторів), та нададуть змогу встановити, чи використовували TOB НВП «TBK» біметалеві радіатори придбані у TOB «Центра-груп» при проведенні ремонту системи опалення в СЗШ №5 та СЗШ №12 м. Сєвєродонецьк.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого об'єктивного та всебічного досудового розслідування та може мати значення в якості речового доказу у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та матеріалів, які перебувають у володінні TOB «Центра-груп» (код 40997950), за адресою: 61022. Харківська область, м. Харків, провулок Івановський, 5, а також отримати можливість їх тимчасового вилучення.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні TOB «Центра-груп» (код 40997950), за адресою: м. Харків, провулок Івановський, 5, а саме: первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських відносин між TOB НВП «TBK» (код 32269470) та TOB «Центра-груп» (код 40997950) за період з 01.01.2017 року по 01.09.2017 року (договори з усіма додатками та доповненнями, специфікації, видаткові накладні, акти прийому-передачі, документи на реалізований товар (сертифікат якості, документи в яких відображені технічні характеристики товару та ін.); договору №03/07/2017 від 03.07.2017 року з усіма додатками та доповненнями.

В судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про які йдеться мова в клопотанні, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає можливим здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тобто буз виклику представника TOB «Центра-груп».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного:

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 15.08.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000296 від 20.04.2018 року.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначені документи можуть перебувати у володінні вищезазначеної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів – є підстави для часткового задоволення клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у відповідності до ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому 5 відділу БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому 5 відділу БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області ОСОБА_7 слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасово доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження, а саме з 03.07.2017 року по 01.08.2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні TOB «Центра-груп» (код 40997950), за адресою: м. Харків, провулок Івановський, 5, а саме: первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських відносин між TOB НВП «TBK» (код 32269470) та TOB «Центра-груп» (код 40997950) за період з 03.07.2017 року по 01.08.2017 року (договори з усіма додатками та доповненнями, специфікації, видаткові накладні, акти прийому-передачі, документи на реалізований товар (сертифікат якості, документи в яких відображені технічні характеристики товару та ін.); договору №03/07/2017 від 03.07.2017 року з усіма додатками та доповненнями.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна