Ухвала суду № 73852613, 08.05.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2898/18

1-кс/357/1733/18

У Х В А Л А

08 травня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Київській області, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

04.05.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Київській області.

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000067 від 05.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Службові особи ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) протягом 2015-2016 років вчинили дії щодо доведення до банкрутства вказаного підприємства.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів»: введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_2

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

Так, в межах аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» проаналізовано низку договорів підприємства, зокрема договір купівлі-продажу нерухомого майна б/№ від 19.05.2016 року, за яким ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (Код ЄДРПОУ 00951764) було реалізовано на користь ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» майновий комплекс.

При цьому реєстрація права власності ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» на нерухому майно згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно була здійснена 01.01.2017 року, отже відображення вибуття основних засобів за статтею «Будинки, споруди та передавальні пристрої» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» звітність за 2016 рік, є безпідставним.

Крім цього зазначено, що реєстрація права власності ПАТ «Рокитнянський хлібоприймальне підприємство» на частину визначеного нерухомого майна є безпідставною, оскільки на даний об’єкт накладено арешт із забороною відчуження ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 року.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Відповідно до звіту, вказане вибуття основних засобів є нераціональним та таким, що вкрай негативно вплинуло на виробничу, торгівельну діяльність підприємства, що унеможливило подальшу підприємницьку діяльністю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 року за № 29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»; від 29.10.2015 року № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Макаронна фабрика»; від 20.11.2015 року № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП»; від 27.11.2015 року № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП»; від 03.12.2015 року № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Кубличський елеватор», ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» взяв на себе зобов’язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

В той же час, дані балансу ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари – 968 тис. грн., сировина і матеріали – 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Отже, згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності, укладення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» вищезазначених договорів на поставку відсутнього товару не мало метою їх виконання.

Таким чином в діях керівництва ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» наявні ознаки дій з доведення до банкрутства, відповідність за які передбачена ст. 219 Кримінального кодексу України.

Разом з тим встановлено, що ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) перебуває на обліку в Головному управлінні статистики у Київській області, оскільки ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

У Головному управлінні статистики у Київській області зберігаються документи щодо фінансово-господарського стану підприємства. В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо обставин доведення до банкрутства, осіб які причетні до доведення та встановлення умисності дій пов’язаних з банкрутством підприємства, інформація про баланс підприємства, фінансову діяльність, а тому виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000067, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання, а тому виникає необхідність надати тимчасовий доступ до документів.

Інформація, що міститься у документах, наданих ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за період з 01.01.2013 року по 22.03.2018 року, а саме:

- форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (річна та квартальна);

- форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (річна та квартальна)»;

- форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)» (річна та квартальна);

- форма № 4 «Звіт про власний капітал» (річна та квартальна);

- форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (річна та квартальна);

- форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (річна та квартальна);

- інші форми державного статистичного спостереження (Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів, Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами, Структурне обстеження підприємства, тощо), річна та квартальна;

- статистичні та звітні документи ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» код ЄДРПОУ 00951764 (річна та квартальна);

- номенклатурна справа ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» код ЄДРПОУ 00951764, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об’єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє Головне управління статистики у Київській області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 71.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3, слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів у Головному управлінні статистики у Київській області за адресою м. Київ, вул. Тургенівська, 71, наданих ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за період з 01.01.2013 року по 22.03.2018 років, а саме:

- форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (річна та квартальна);

- форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (річна та квартальна)»;

- форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)» (річна та квартальна);

- форма № 4 «Звіт про власний капітал» (річна та квартальна);

- форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (річна та квартальна);

- форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (річна та квартальна);

- інші форми державного статистичного спостереження (Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів, Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами, Структурне обстеження підприємства, тощо), річна та квартальна;

статистичні та звітні документи ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» код ЄДРПОУ 00951764 (річна та квартальна);

- номенклатурна справа ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» код ЄДРПОУ 00951764, з можливістю отримання копій зазначених документів.

Строк дії зазначеної ухвали – один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5