Ухвала суду № 73848352, 02.05.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5873/18

Провадження № 1-кс/234/2065/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Савківа А.М., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами».

Клопотання надійшло до суду 27.04.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000941 від 16.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000941 від 16.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000941 від 16.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність представників Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Хімлаборреактив» до розтрати бюджетних коштів при здійсненні закупівлі обладнання для здійснення моніторингу довкілля.

Так, відповідно до інформації з УСБУ в Донецькій області департаментом екології та природних ресурсів ДОВЦА (далі – Департаментом) в рамках реалізації заходу «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля», згідно договору від 26.12.2016 року № 68, укладеного з ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 37732363, м. Київ, вул. Червоноармійська, 57/3), було здійснено закупівлю 6-ти стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря, які включають метеорологічні модулі, системи збору даних, та 6-ти аналітичних модулів, які укомплектовані стаціонарними аналізаторами пилу SWAM 5a Dual Channel HM (виробник FAI Instruments s.r.l., Італія), пробовідбірними пристроями з маніфолдами та інфраструктурою для монтажу та підключення ще 6-ти стаціонарних газоаналізаторів, 3-х генераторів та ділюторів ПГС. Сума закупівлі склала 17 990 001,6 грн. з ПДВ, у тому числі: поставка стаціонарних постів спостереження – 10 794 000,96 грн., поставка аналітичних модулів – 7 131 200,62 грн., проведення метрологічного забезпечення обладнання, навчання персоналу замовника, проведення пусконалагоджувальних робіт обладнання – 64 800,02 грн. Оплата здійснювалась двома платежами: 28.12.2016 року – у сумі 5 397 000,48 грн., 17.05.2017 року – 12 593 000,00 грн. Встановлено, що пости спостереження, які представляють собою металеві контейнери з внутрішньою обшивкою, були придбані постачальником за готівку у суб?єкта підприємницької діяльності з м. Харкова за 1 620 000 грн., метеорологічні модулі та системи збору даних закуповувались окремо. З метою приховування розміру привласнених коштів, аналізатори пилу SWAM 5a Dual Channel HM у кількості 6 одиниць були придбані ТОВ «Хімлаборреактив» через офшорну компанію Advanced Laboratory Technologies Europe Ltd (3 rd Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH, United Kingdom) за зовнішньоекономічним контрактом № CLRALT040117 від 04.01.2017 року. Вказане обладнання було ввезене до України за наступними вантажними митними деклараціями:

*UA 100080/2017/235526 від 04.04.2017 року 2 одиниці (зав. №№ 226, 227) загальною вартістю 1 440 548,40 грн. (50 000 EUR), розмір сплаченого мита склав 288109,68 грн., вага нетто 210 кг;

*UA 100080/2017/235854 від 21.04.2017 року 4 одиниці (зав. №№ 228, 229, 230, 231) загальною митною вартістю 2 875 011,1 грн. (100 000 EUR), розмір сплаченого мита склав 575002,22 грн., вага нетто 420 кг.

Товар італійського виробництва експортувався до України (м. Київ) з Німеччини, в якості вантажовідправника виступала компанія Relana Spedition und Logistik Gmbh (Seestrasse 33, D-14974 Genshagen, Germany), яка є основним вантажовідправником продукції при експорті продукції з боку ТОВ «Хімлаборреактив» та не являється дилером виробника продукції FAI Instruments s.r.l. З урахуванням того, що пробовідбірні пристрої російського виробництва, вони закуповувались окремо у невстановленого постачальника. За наявною інформацією, вони закуповувались для використання ПРАТ «Харківський коксовий завод», але у зв?язку з тим, що потреба у їх застосуванні відпала, тривалий час зберігались на вказаному підприємстві. При цьому, аналізатори пилу SWAM до цього моменту не використовувались в Україні та не є сертифікованими на її території. Це підтверджується фіктивним проходженням повірки вказаних засобів вимірювання зав. №№ 224, 225, 228 та 229 (згідно ВМД UA 100080/2017/235854 від 21.04.2017 року були ввезені аналізатори зав. №№ 228, 229, 230, 231) у ДП «Укрметртестстандарт» Мінекономрозвитку України (м. Київ, вул. Метрологічна, 4), зокрема, свідоцтва про проходження ними повірки №№ 37/0705, 37/0706, 37/0709 та 37/0710 відповідно були видані експертною організацією 14.04.2017 року, тобто за 7 днів до їх розмитнення в Україні (21.04.2017 року). У липні поточного року вказані стаціонарні пости були передані департаментом на баланс підконтрольного КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (код ЄДРПОУ 34850326), який не є суб?єктом моніторингу довкілля та не має персоналу відповідної кваліфікації. З урахуванням викладеного, пости не використовуються за призначенням та не задіяні у здійсненні моніторингу довкілля. В подальшому, з метою привласнення коштів ОФОНПС за такою ж схемою, організаторами оборудки було укладено аналогічний договір № 49 від 16.05.2017 року про закупівлю послуг з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля: дообладнання 6-ти стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря» на загальну суму 23 745 900 грн., станом на теперішній час замовником здійснено 2 платежи: 31.05.2017 року – 7 123 770 грн., 11.07.2017 року – 915 грн. Ще ряд товарів та послуг за програмою «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» закуповуються через КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами».

З метою встановлення обставин передачі обладнання та використання його представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами», виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів вказаного комунального підприємства, а саме до: документів щодо передачі обладнання департаментом, документів щодо використання наданого обладнання тощо.

Відповідно до інформації з офіційного інтернет-сайту Міністерства юстиції України, КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (код ЄДРПОУ 34850326) знаходиться за адресою: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Танкістів, буд. 176.

Вказані документи відображають обставини передання та подальшого використання обладнання представниками КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до норм діючого кримінально-процесуального законодавства України, отримати доступ до вказаних документів можливо лише шляхом здійснення до них тимчасового доступу. Таким чином, сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави (ніж здійснення тимчасового доступу) доступу до таких документів.

У разі зволікання з наданням необхідних слідству документів з боку представників КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами», виникає загроза їх знищення, приховування, внесення змін та виправлень, переховування тощо, а тому прошу розглянути клопотання за відсутності представників вказаного комунального підприємства. Просить надати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, повісткою. Відповідно до ч. 4 ст 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000941 від 16.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність представників Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Хімлаборреактив» до розтрати бюджетних коштів при здійсненні закупівлі обладнання для здійснення моніторингу довкілля.

Є достатні підстави вважати, що оригінали документів, а саме: засновницьких документів підприємства – статуту (зі змінами та доповненнями); усіх документів, що стосуються організації та проведення тендеру щодо закупівлі у 2016-2017 роках обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016; документів, що посвідчують передачу Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації до підприємства обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016; документів, що посвідчують закріплення вказаного обладнання за представниками комунального підприємства (в тому числі отримання відповідної кваліфікації та доступу до використання обладнання); документів, що посвідчують ввід в експлуатацію вказаного обладнання представниками підприємства; документів, що посвідчують фактичне використання вказаного обладнання представниками підприємства; посадових інструкцій керівників підприємства (директора, заступників, головного бухгалтера. тощо); до усіх технічних документів обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016, перебувають у володінні комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (код ЄДРПОУ 34850326), яке розташоване за адресою: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Танкістів, буд. 176.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить за дорученням надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та працівникам відповідних оперативних підрозділів без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та працівникам відповідних оперативних підрозділів слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами», – задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1) засновницьких документів підприємства – статуту (зі змінами та доповненнями);

2)усіх документів, що стосуються організації та проведення тендеру щодо закупівлі у 2016-2017 роках обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016;

3)документів, що посвідчують передачу Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації до підприємства обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016;

4)документів, що посвідчують закріплення вказаного обладнання за представниками комунального підприємства (в тому числі отримання відповідної кваліфікації та доступу до використання обладнання);

5)документів, що посвідчують ввід в експлуатацію вказаного обладнання представниками підприємства;

6)документів, що посвідчують фактичне використання вказаного обладнання представниками підприємства;

7)посадових інструкцій керівників підприємства (директора, заступників, головного бухгалтера);

8)до усіх технічних документів обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016,

що перебувають у володінні комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (код ЄДРПОУ 34850326), яке розташоване за адресою: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Танкістів, буд. 176.

Дати розпорядження посадовим особам комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (код ЄДРПОУ 34850326), яке розташоване за адресою: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Танкістів, буд. 176, надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали встановити до 31 травня2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_3