Вирок № 73847906, 08.05.2018, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1143/18

Провадження № 1-кп/0203/332/2018

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2018 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого - судді Смольнякова О.О.

при секретарі - Борушок Б.В.

за участю прокурора - Андрєєва А.С.

обвинуваченого - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32018040000000033 від 28.03.2018 року, відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючого, одруженого, має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше неодноразово судимого: 14.02.2014 року Ленінським районним судом м. Дніпропетровська за ч.3 ст.185 КК України до 3 років позбавлення волі, вироком Ленінським районним судом м. Дніпропетровська від 14.12.2017 року за ч.2 ст.309 КК України до 3 років позбавлення волі, з іспитовим строком на 2 роки, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

У денний час доби на початку березня 2017 року ОСОБА_1, знаходячись у м. Дніпро, більш точний час та місце у ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, познайомився із невстановленою слідством особою та погодився на пропозицію останньої за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Вентал ЛТД» (код 39251978), не маючи при цьому наміру займатися фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, пов’язаною із виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що зазначене підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності, і свідомо допускаючи, що в результаті діяльності зазначеного фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

Після отримання згоди ОСОБА_1 на зайняття фіктивним підприємництвом, у березні 2017 року, але не пізніше 13.03.2017, в невстановленому органом досудового розслідування місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою реалізації свого спільного злочинного умислу, направленого на придбання суб’єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_1, за невстановлених слідством обставин, виготовила статут ТОВ «Вентал ЛТД» (код 39251978) та інші документи, необхідні для реєстрації підприємства, зокрема: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Вентал ЛТД» від 13.03.2017, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вентал ЛТД» від 13.03.2017, а також заяву (реєстраційну картку) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (форма 3) від 14.03.2017 на проведення державної перереєстрації юридичної особи, відповідно до яких ОСОБА_1 прийняв рішення придбати товариство з обмеженою відповідальністю «Вентал ЛТД», а також виступив засновником та директором вказаного підприємства.У подальшому, у денний період доби 14.03.2017, ОСОБА_1 знаходячись біля будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Чапленка, 8, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо припускаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, достовірно знаючи, що придбана юридична особа буде використовуватись вказаною особою для прикриття незаконної діяльності, у порушення положень ст.ст.81, 87, 89 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами та доповненнями), ст.ст.56, 57, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами та доповненнями) та ст.9, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (зі змінами та доповненнями), особисто підписав попередньо виготовлені невстановленою особою договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вентал ЛТД» від 13.03.2017, заяву (реєстраційну картку) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (форма 3) від 14.03.2017 року.

Після цього, ОСОБА_1 разом з невстановленою особою, в той же день, тобто 14.03.2017, в приміщенні нотаріальної контори в присутності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Чапленка, 8, підписав попередньо виготовлені невстановленою особою: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Вентал ЛТД» від 13.03.2017 та статут ТОВ «Вентал ЛТД» (код 39251978), про що приватним нотаріусом здійснено відповідні записи в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №№472, 473, 474, відповідно до яких ОСОБА_1 виступив одноособовим засновником, власником та директором вказаного підприємства.

Далі ОСОБА_1, достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Вентал ЛТД» (код 39251978) фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов'язки) на посаді директора товариства не буде, згідно з попередньою домовленістю з не встановленою слідством особою, передав останній статутні та реєстраційні документи ТОВ «Вентал ЛТД» (код 39251978), за що отримав грошову винагороду у розмірі 1000 гривень.

У денний період доби 15.03.2017 невстановлена слідством особа, продовжуючи реалізовувати спільний умисел, спрямований на зайняття фіктивним підприємництвом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_1, подала до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованому за адресою: вул. Старокозацька, 58 у м. Дніпро, підписані ОСОБА_1 вказані документи. Підписані ОСОБА_1 статут ТОВ «Вентал ЛТД», протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Вентал ЛТД» від 13.03.2017, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вентал ЛТД» від 13.03.2017, а також заява (реєстраційна картка) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (форма 3) від 14.03.2017 на проведення державної перереєстрації юридичної особи та інші документи стали юридичною підставою державному реєстратору Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, провести 15.03.2017 перереєстрацію ТОВ «Вентал ЛТД», як суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), у формі товариства з обмеженою відповідальністю за реєстраційним № 12241020000069229, за юридичною адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 144.

Незважаючи на те, що ТОВ «Вентал ЛТД» (код 39251978) було створено в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності – юридична особа, ОСОБА_1 придбав (перереєстрував) вказане підприємство без наміру здійснення господарської діяльності, пов’язаної з продажом товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Перереєстрація ТОВ «Вентал ЛТД» (код 39251978) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи – назву, юридичної адреси, даних службової особи підприємства та інших надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам під виглядом зовні законної діяльності здійснювати незаконні фінансові операції шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку, тим самим сприяти фізичним особам та службовим особам підприємств – фактичних платників податку в ухиленні від сплати податків до державного бюджету.

Вищезазначені дії ОСОБА_1, які виразились у придбанні (перереєстрації) суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Вентал ЛТД» (код 39251978) з метою прикриття незаконної діяльності, призвели до того, що невстановлені органом досудового розслідування особи отримали можливість здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.

Обвинувачений ОСОБА_1 в судовому засіданні свою вину визнав повністю, пояснивши суду, що в березні 2017 року йому зателефонував малознайомий чоловік та запропонував за грошову винагороду здійснити на нього переоформлення фірми, у зв’язку із важким матеріальним становищем, він погодився. Після чого, зустрівся з чоловіком та поїхав із ним до нотаріуса, точної адреси розташування нотаріуса, не пам’ятає. У нотаріуса здійснювали переоформлення, підписував документи, які йому надавалися, але з якою метою відбувалося переоформлення, йому не повідомляли, лише сказали, що планують закривати фірму. За переоформлення, він отримав 1000 грн.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_1 у повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення при обставинах, викладених у обвинувальному акті і в матеріалах кримінального провадження, та приймаючи до уваги, що прокурор також не оспорював фактичні обставини провадження, і судом встановлено, що учасники судового провадження, в тому числі обвинувачений, правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності їх позиції, роз'яснивши положення ч. 3 ст. 349 КПК України, вислухавши думку учасників судового провадження, які не заперечували проти розгляду кримінального провадження, в порядку, передбаченому ч. 3 ст.349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що вина ОСОБА_1 в скоєні інкримінованого кримінального правопорушення доведена повністю та його дії правильно кваліфіковані за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи покарання, суд приймає до уваги тяжкість скоєного кримінального правопорушення, а також те, що ОСОБА_1 на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, характеризується позитивно, має на утриманні двох малолітніх дітей, вину визнав повністю, щиро покаявся у скоєному.

До обставин, що пом'якшують покарання є щире каяття, наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

З таких підстав, суд вважає, що виправлення ОСОБА_1 можливе без її ізоляції від суспільства.

Судові витрати в розмірі 4290 гривень за проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до ст. 124 ч.2 КПК України, підлягають стягненню з ОСОБА_1 на користь держави.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.368,370,373, 374 КПК України, суд

у х в а л и в:

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України, призначити йому покарання у виді штрафу,в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 8500 ( вісім тисяч п’ятсот) гривень.

Відповідно до ч.3 ст.72 КК України, вирок Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 14.12.2017 року підлягає самостійному виконанню.

Міра запобіжного заходу до ОСОБА_1, не застосовувалась.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта - 4290 (чотири тисячі двісті дев’яносто) гривень.

Речові докази: оригінали документів юридичної справи ТОВ «Вентал ЛТД» (39251978): опис документів №105/2 від 14.03.2017 року, опис документів №107/3 від 15.03.2017 року, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 14.03.2017 року на 6 арк., протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Вентал ЛТД» від 13.03.2016 року на 3 арк., договір купівлі-продажу ТОВ «Вентал ЛТД» від 13.03.2017 року на 3 арк., нотаріально завірена копія заяви НМА 308859 від 13.03.2017 року на 1 арк., статут ТОВ «Вентал ЛТД» 2017 р. на 15 арк., квитанції від 15.03.2017 року про сплату реєстраційного збору на 1 арк., зразки почерку та підпису ОСОБА_1, у протоколах допиту свідка ОСОБА_1 від 06.03.2018 року на 6 арк. та від 14.03.2018 року на 6 арк., експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_1 отримані згідно постанови про отримання зразків для проведення експертизи від 01.03.2018 року, на 1 аркуші та протоколу про отримання зразків для експертизи від 06.03.2018 року на 1 арк.- які містяться в матеріалах справи - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

На вирок можуть подані апеляційні скарги в Апеляційний суд Дніпропетровської області через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя О.О. Смольняков