Ухвала суду № 73847750, 02.05.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5873/18

Провадження № 1-кс/234/2064/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Савківа А.М., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації.

Клопотання надійшло до суду 27.04.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000941 від 16.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000941 від 16.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000941 від 16.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність представників Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Хімлаборреактив» до розтрати бюджетних коштів при здійсненні закупівлі обладнання для здійснення моніторингу довкілля.

Так, відповідно до інформації з УСБУ в Донецькій області департаментом екології та природних ресурсів ДОВЦА (далі – Департаментом) в рамках реалізації заходу «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля», згідно договору від 26.12.2016 року № 68, укладеного з ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 37732363, м. Київ, вул. Червоноармійська, 57/3), було здійснено закупівлю 6-ти стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря, які включають метеорологічні модулі, системи збору даних, та 6-ти аналітичних модулів, які укомплектовані стаціонарними аналізаторами пилу SWAM 5a Dual Channel HM (виробник FAI Instruments s.r.l., Італія), пробовідбірними пристроями з маніфолдами та інфраструктурою для монтажу та підключення ще 6-ти стаціонарних газоаналізаторів, 3-х генераторів та ділюторів ПГС. Сума закупівлі склала 17 990 001,6 грн. з ПДВ, у тому числі: поставка стаціонарних постів спостереження – 10 794 000,96 грн., поставка аналітичних модулів – 7 131 200,62 грн., проведення метрологічного забезпечення обладнання, навчання персоналу замовника, проведення пусконалагоджувальних робіт обладнання – 64 800,02 грн. Оплата здійснювалась двома платежами: 28.12.2016 року – у сумі 5 397 000,48 грн., 17.05.2017 року – 12 593 000,00 грн. Встановлено, що пости спостереження, які представляють собою металеві контейнери з внутрішньою обшивкою, були придбані постачальником за готівку у суб?єкта підприємницької діяльності з м. Харкова за 1 620 000 грн., метеорологічні модулі та системи збору даних закуповувались окремо. З метою приховування розміру привласнених коштів, аналізатори пилу SWAM 5a Dual Channel HM у кількості 6 одиниць були придбані ТОВ «Хімлаборреактив» через офшорну компанію Advanced Laboratory Technologies Europe Ltd (3 rd Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH, United Kingdom) за зовнішньоекономічним контрактом № CLRALT040117 від 04.01.2017 року. Вказане обладнання було ввезене до України за наступними вантажними митними деклараціями:

*UA 100080/2017/235526 від 04.04.2017 року 2 одиниці (зав. №№ 226, 227) загальною вартістю 1 440 548,40 грн. (50 000 EUR), розмір сплаченого мита склав 288109,68 грн., вага нетто 210 кг;

*UA 100080/2017/235854 від 21.04.2017 року 4 одиниці (зав. №№ 228, 229, 230, 231) загальною митною вартістю 2 875 011,1 грн. (100 000 EUR), розмір сплаченого мита склав 575002,22 грн., вага нетто 420 кг.

Товар італійського виробництва експортувався до України (м. Київ) з Німеччини, в якості вантажовідправника виступала компанія Relana Spedition und Logistik Gmbh (Seestrasse 33, D-14974 Genshagen, Germany), яка є основним вантажовідправником продукції при експорті продукції з боку ТОВ «Хімлаборреактив» та не являється дилером виробника продукції FAI Instruments s.r.l. З урахуванням того, що пробовідбірні пристрої російського виробництва, вони закуповувались окремо у невстановленого постачальника. За наявною інформацією, вони закуповувались для використання ПРАТ «Харківський коксовий завод», але у зв?язку з тим, що потреба у їх застосуванні відпала, тривалий час зберігались на вказаному підприємстві. При цьому, аналізатори пилу SWAM до цього моменту не використовувались в Україні та не є сертифікованими на її території. Це підтверджується фіктивним проходженням повірки вказаних засобів вимірювання зав. №№ 224, 225, 228 та 229 (згідно ВМД UA 100080/2017/235854 від 21.04.2017 року були ввезені аналізатори зав. №№ 228, 229, 230, 231) у ДП «Укрметртестстандарт» Мінекономрозвитку України (м. Київ, вул. Метрологічна, 4), зокрема, свідоцтва про проходження ними повірки №№ 37/0705, 37/0706, 37/0709 та 37/0710 відповідно були видані експертною організацією 14.04.2017 року, тобто за 7 днів до їх розмитнення в Україні (21.04.2017 року). У липні поточного року вказані стаціонарні пости були передані департаментом на баланс підконтрольного КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (код ЄДРПОУ 34850326), який не є суб?єктом моніторингу довкілля та не має персоналу відповідної кваліфікації. З урахуванням викладеного, пости не використовуються за призначенням та не задіяні у здійсненні моніторингу довкілля. В подальшому, з метою привласнення коштів ОФОНПС за такою ж схемою, організаторами оборудки було укладено аналогічний договір № 49 від 16.05.2017 року про закупівлю послуг з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля: дообладнання 6-ти стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря» на загальну суму 23 745 900 грн., станом на теперішній час замовником здійснено 2 платежи: 31.05.2017 року – 7 123 770 грн., 11.07.2017 року – 915 грн. Ще ряд товарів та послуг за програмою «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» закуповуються через КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами».

З метою встановлення обставин закупівлі вказаного вище обладнання представниками Департаменту екології та природних ресурсів Донецької військово-цивільної адміністрації, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів Департаменту, а саме до: тендерної документації по закупівлі обладнання, договору на поставку обладнання, платіжних документів, обґрунтування необхідності придбання такого обладнання, документів щодо створення та діяльності тендерної комісії, посадових інструкцій керівництва Департаменту та тендерної комісії, технічної документації на обладнання, документів щодо передачі обладнання у користування КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» тощо.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38707906) розташований за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6.

Вказані документи відображають обставини проведення тендеру, закупівлі обладнання, його постачання до КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до норм діючого кримінально-процесуального законодавства України, отримати доступ до вказаних документів можливо лише шляхом здійснення до них тимчасового доступу. Таким чином, сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави (ніж здійснення тимчасового доступу) доступу до таких документів.

У разі зволікання з наданням необхідних слідству документів з боку представників Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, виникає загроза їх знищення, приховування, внесення змін та виправлень, переховування тощо, а тому прошу розглянути клопотання за відсутності представників вказаного Департаменту. Просить надати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, повідомленням. Відповідно до ч. 4 ст 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000941 від 16.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність представників Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Хімлаборреактив» до розтрати бюджетних коштів при здійсненні закупівлі обладнання для здійснення моніторингу довкілля.

З метою встановлення обставин закупівлі обладнання представниками Департаменту екології та природних ресурсів Донецької військово-цивільної адміністрації, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів Департаменту, а саме до: тендерної документації по закупівлі обладнання, договору на поставку обладнання, платіжних документів, обґрунтування необхідності придбання такого обладнання, документів щодо створення та діяльності тендерної комісії, посадових інструкцій керівництва Департаменту та тендерної комісії, технічної документації на обладнання, документів щодо передачі обладнання у користування КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами»

У слідства є достатні підстави вважати, що усі документи, що стосуються організації та проведення тендеру щодо закупівлі у 2016-2017 роках обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016; договір № 68 про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016 (з додатками); платіжні документи, що підтверджують здійснення оплати Департаментом за поставку обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016; акт (актів) приймання-передачі обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016; документи щодо обґрунтування необхідності здійснення закупівлі обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016; документи щодо створення та діяльності тендерної комісії, представниками якої проведено тендер на закупівлю обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016; посадові інструкції керівників Департаменту (директора, заступників, головного бухгалтера, тощо); посадові інструкції представників тендерної комісії; усі технічні документи обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016 (технічного паспорту, інструкції з використання, актів відповідності обладнання екологічним нормам, тощо); документи, що стосуються передання у використання обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016 представникам до КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами», перебувають у володінні Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38707906), який розташований за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить за дорученням надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та працівникам відповідних оперативних підрозділів без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та працівникам відповідних оперативних підрозділів слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, – задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1) усіх документів, що стосуються організації та проведення тендеру щодо закупівлі у 2016-2017 роках обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016;

2)договору № 68 про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016 (з додатками);

3)платіжних документів, що підтверджують здійснення оплати Департаментом за поставку обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016;

4)акту (актів) приймання-передачі обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016;

5)документів щодо обґрунтування необхідності здійснення закупівлі обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016;

6)документів щодо створення та діяльності тендерної комісії, представниками якої проведено тендер на закупівлю обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016;

7)посадових інструкцій керівників Департаменту (директора, заступників, головного бухгалтера, тощо);

8)посадових інструкцій представників тендерної комісії;

9)до усіх технічних документів обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016 (технічного паспорту, інструкції з використання, актів відповідності обладнання екологічним нормам, тощо);

10)документів, що стосуються передання у використання обладнання з «Впровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля» згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти № 68 від 26.12.2016 представникам до КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами»,

що перебувають у володінні Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38707906), який розташований за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6.

Дати розпорядження посадовим особам Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38707906), який розташований за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6, надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали встановити до 31 травня2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_3