Ухвала суду № 73845865, 07.05.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/9055/18

Провадження 1-кс/127/4494/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2018 слідчий Семенюк О.А. звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000047 від 06.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадові Колективного сільськогосподарського підприємства «Іллінецьке» умисно не виконують ухвалу Господарського суду Вінницької області від 29.01.2009, що набрала законної сили 29.01.2009 і відповідно до якої затверджено мирову угоду між Вінницьким державним аграрним університетом, Іллінецьким державним аграрним коледжем та ДП «Сільськогосподарське підприємство «Іллінецьке», в результаті завдано шкоди на суму 1 538 056 грн.

Так, у 2012 році після утворення КСП «Іллінецьке», що є правонаступником державного підприємства «Іллінецьке» (ЄДРПОУ 36131454, адреса: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Іллінецьке, вул. Центральна, 6) обрано головою правління ОСОБА_2 Останній спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створив ТОВ «Іллінецьке» (ЄДРПОУ 38373353, адреса: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Іллінецьке, вул. Центральна, 15), де керівником являється також ОСОБА_2, де відсутня будь-яка матеріальна технічна база для здійснення господарської діяльності (адміністративні приміщення, приміщення для зберігання урожаю, комбайни, трактори, вантажні автомобілі, інше). В подальшому вказане товариство в особі ОСОБА_2 заключило договори оренди землі з власниками земельних паїв та між КПС «Іллінецьке» та ТОВ «Іллінецьке» укладено договір про збереження майнового комплексу з правом його використання. Відповідно до умов договору, товариство використовувало майновий комплекс (будівлі, автомобілі, сільськогосподарська техніка) і одночасно здійснювало його збереження у належному технічному стані, де плата за користування і плата за збереження є рівноцінним і взаємозараховуються.

Тобто, ОСОБА_2 умисно з метою власного збагачення та з метою не виконання ухвали Господарського суду Вінницької області від 29.01.2009 створив приватне підприємство і заключив договори оренди землі з жителями с. Іллінецьке, достовірно знаючи про те, що немає сил та засобів обробляти їхні землі. Він як голова правління КСП " Іллінецьке", що має сільськогосподарську техніку та відповідних працівників, міг заключити договори оренди з жителями і тоді прибутки йшли на користь держави, а не на його особисті. В результаті протиправних дій останнього, виконати законної вимоги про повернення боргу не представляється можливим.

Крім того, у травні 2017 року, ОСОБА_2 звернувся до Господарського суду Вінницької області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство КСП «Іллінецьке». Заяву задоволено та відкрито справу про банкрутство. Так, ухвалою Господарського суду Вінницької області від 19 вересня 2017 року у справі №902/330/17 визнано грошові вимоги ВНАУ до КСП «Іллінецьце» у сумі 1 538 056, 73 грн.

Однак, ОСОБА_2 знову звернувся до Апеляційного господарського суду з метою скасування вище зазначеного рішення, однак постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 14 листопада 2017 року у справі №902/330/17 ухвалу Господарського суду Вінницької області від 19 вересня 2017 року у справі №902/330/17 залишено без змін.

Таким чином, з метою встановлення факту умисного невиконання рішення суду, доведення до банкрутства КСП «Іллінецьке» та інших протиправних дій внаслідок діяльності посадових осіб КСП «Іллінецьке» та ТОВ «Іллінецьке», що завдали істотної шкоди державі, виникла необхідність у виникла необхідність у встановленні факту перерахування коштів між суб’єктами господарської діяльності .

Згідно п.5 ч.1 с т.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до довідки Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 30.03.2018 № 3220/9/02-32-08-01 у ТОВ «Іллінецьке» (ЄДРПОУ 38373353, адреса: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Іллінецьке, вул. Центральна, 15) відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» розрахункові рахунки № № 26008011903247, 26046011903317, 26049012069729.

У зв’язку з вище викладеним, виникла необхідність у встановленні факту перерахування коштів між суб’єктами господарської діяльності та ТОВ «Іллінецьке» по рахункам № № 26008011903247, 26046011903317 з 31.05.2016 по теперішній час та № 26049012069729 з 25.01.2017 по теперішній час.

Юридична адреса ПАТ «УКРСОЦБАНК»: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. 40, 93, 131, 160 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник ПАТ «УКРСОЦБАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), в судове засідання не з’явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 або членам слідчої групи – ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме:

роздруківки руху коштів ТОВ «Іллінецьке» (ЄДРПОУ 38373353, адреса: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Іллінецьке, вул. Центральна, 15) по рахункам № № 26008011903247, 26046011903317 з 31.05.2016 по 07.05.2018 та № 26049012069729 з 25.01.2017 по 07.05.2018.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя