Ухвала суду № 73844402, 08.05.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/6995/18

Провадження № 1-кс/161/3808/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

08 травня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в приміщенні, що за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова,8, право власності за яким зареєстроване за ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", та яке перебуває у користуванні ТзОВ "Фінансова компанія "Профіт Капітал",

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012020010000457 від 04 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364 (чинна до 04.06.2014), ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 382, ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року), ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 172, ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 384 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження здійснюється перевірка на причетність до шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 працівників банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та його базового відділення, так як ОСОБА_5 грошові кошти в банку не отримував.

Поряд із цим встановлено, що 22 квітня 2013 року на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду від 28 березня 2013 року в приміщенні банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" проведено виїмку документації та вилучено матеріали кредитної справи ОСОБА_5

02 жовтня 2015 року на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду від 17 вересня 2015 року в приміщенні банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" проведено виїмку документації та вилучено копії з електронного архіву кредитної справи ОСОБА_5 . Під час проведення аналізу між вищевказаними виїмками встановлено, що працівниками банку не надано для вилучення частину оригіналів документів із кредитної справи ОСОБА_5 , а саме: висновок щодо експертної оцінки №LT/000573/20128765/VS/01 від 17.07.2007 року; висновок юридичного відділу з приводу надання споживчого кредиту ОСОБА_5 від 13.07.2007 року;протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" Волинської ОД № 3796 від 17.07.2007 року; протокол засідання Кредитного комітету по споживчому кредитуванню ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" Волинської ОД № 603 від 10.06.2009 року; службова записка начальника відділу внутрішньобанківської безпеки ОСОБА_6 вих. 345 від 16.07.2007 року; заява на видачу готівки № К12/3 від 17.07.2007 року від імені ОСОБА_5 ; заява на видачу готівки № К12/4 від 17.07.2007 року від імені ОСОБА_7 ; розпорядження по операційному відділу від 17.07.2007 року на перерахунок коштів в сумі 53800 доларів США згідно кредитного рахунку №014/1101/74/36902; квитанція № BAZ/434-106 від 17.07.2007 року; квитанція № BAZ/434-107 від 17.07.2007 року; висновок кредитного працівника ОСОБА_8 щодо можливості кредитування ОСОБА_5 ; протоколи правління ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (інші документи), якими затверджені режими роботи базових відділень банку, а також ліміти базових відділень банку щодо видачі валюти станом на 17.07.2007 року; акт приймання-передачі документації за договором відступлення права вимоги №114/25t від 28.09.2016 року із усіма додатками до них.

Поряд із цим 09 листопада 2017 року в ході проведення на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду від 10 жовтня 2017 року тимчасового доступу до речей та документів ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" встановлено, що кредитний договір ОСОБА_5 відступлено ПАТ "Вектор Банк" згідно договору № 114/25t від 28.09.2016 року, які у свою чергу цього ж дня уклали договір відступлення права вимоги № 114/25t від 28.09.2016 року в користь ТзОВ "Фінансова компанія "Профіт Капітал" код ЄДРПОУ №39992082 юридична адреса м. Київ, вул. Подільський р-н, вул. Набережно-Лугова, 8.

Факт використання приміщення за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова,8, саме приміщенні ТзОВ "Фінансова компанія "Профіт Капітал" підтверджується витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців.

З метою відшукування наступних документів, по кредитному договору ОСОБА_5 № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 року, а саме: висновок щодо експертної оцінки № LT/000573/20128765/VS/01 від 17.07.2007 року; висновок юридичного відділу з приводу надання споживчого кредиту ОСОБА_5 від 13.07.2007 року; протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" Волинської ОД № 3796 від 17.07.2007 року; протокол засідання Кредитного комітету по споживчому кредитуванню ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" Волинської ОД №603 від 10.06.2009 року; службова записка начальника відділу внутрішньобанківської безпеки ОСОБА_6 вих. 345 від 16.07.2007 року; заява на видачу готівки № К12/3 від 17.07.2007 року від імені ОСОБА_5 ; розпорядження по операційному відділу від 17.07.2007 року на перерахунок коштів в сумі 53800 доларів США згідно кредитного рахунку №014/1101/74/36902; квитанція № BAZ/434-106 від 17.07.2007 року; висновок кредитного працівника ОСОБА_8 щодо можливості кредитування ОСОБА_5 ; протоколи правління ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (інші документи), якими затверджені режими роботи базових відділень банку, а також ліміти базових відділень банку щодо видачі валюти станом на 17.07.2007 року; акт приймання-передачі документації за договором відступлення права вимоги № 114/25t від 28.09.2016 року із усіма додатками до них; довідок про рух коштів по рахунках ОСОБА_9 , касових документів про погашення заборгованості; інші документи, які стосуються кредитного договору ОСОБА_5 , тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчому СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, якому доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, якому доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку в приміщенні, що за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова,8, право власності за яким зареєстроване за ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод", та яке перебуває у користуванні ТзОВ "Фінансова компанія "Профіт Капітал", з метою відшукування наступних документів, по кредитному договору ОСОБА_5 № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 року, а саме: висновок щодо експертної оцінки № LT/000573/20128765/VS/01 від 17.07.2007 року; висновок юридичного відділу з приводу надання споживчого кредиту ОСОБА_5 від 13.07.2007 року; протокол засідання кредитного комітету по споживчому кредитуванню ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" Волинської ОД № 3796 від 17.07.2007 року; протокол засідання Кредитного комітету по споживчому кредитуванню ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" Волинської ОД № 603 від 10.06.2009 року; службова записка начальника відділу внутрішньобанківської безпеки ОСОБА_6 вих.345 від 16.07.2007 року; заява на видачу готівки № К12/3 від 17.07.2007 року від імені ОСОБА_5 ; розпорядження по операційному відділу від 17.07.2007 року на перерахунок коштів в сумі 53800 доларів США згідно кредитного рахунку №014/1101/74/36902; квитанція № BAZ/434-106 від 17.07.2007 року; висновок кредитного працівника ОСОБА_8 щодо можливості кредитування ОСОБА_5 ; протоколи правління ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (інші документи), якими затверджені режими роботи базових відділень банку, а також ліміти базових відділень банку щодо видачі валюти станом на 17.07.2007 року; акт приймання-передачі документації за договором відступлення права вимоги № 114/25t від 28.09.2016 року із усіма додатками до них; довідок про рух коштів по рахунках ОСОБА_9 , касових документів про погашення заборгованості; інші документи, які стосуються кредитного договору ОСОБА_5 .

Обшук провести до 08 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1