Ухвала суду № 73832215, 04.05.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа №750/4126/18

Провадження №1-кс/750/1411/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42016000000000422 від 10.02.2016 року, -

в с т а н о в и в:

04.05.2018 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 3, право спільної часткової власності на яке належить: ТОВ «ГалсК ЛТД» (розмір частки 9/10) та ОСОБА_5 (розмір частки 1/10), де фактично знаходиться та зареєстровано ТОВ «ГалсК ЛТД», з метою відшукання і вилучення первинних-фінансово господарських документів щодо спільної діяльності за договором №35/4 від 19.01.1999 року (договорів; контрактів; додаткових угод; планів робіт; програм робіт; платіжних документів, що стосуються реалізації нафтопродуктів, видобутих в рамках реалізації спільної діяльності), документів, що стосуються операційного обслуговування процесів видобутку в рамках СД; звітних документів щодо обсягів видобутих нафтопродуктів; комп`ютерної техніки на якій виготовлялися проекти вищевказаних документів; грошових коштів, штампів та печаток товариств, інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, та відомостей, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання і просив його задовольнити. Крім того, уточнив клопотання в частині періоду, за який необхідно відшукати і вилучити документи, а саме з 01.01.2017 року по 30.04.2018 року. При цьому вказав, що інформацію, стосовно того хто саме на даний час є фактичним володільцем зазначеного у клопотанні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , не перевіряли, маються лише дані станом на 2012 рік, а обґрунтування того, що відшукувані документи, речі та предмети, вказані у клопотанні, дійсно знаходяться за зазначеною адресою підтверджєються лише допитом свідка - співробітника СБУ, інших доказів на підтвердження цих обставин немає. Також зазначив, що ідентифікувати речі і документи, дозвіл на відшукання і вилучення яких просить надати у клопотанні, не може.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання належить відмовити, з огляду на таке.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №42016000000000422, розпочате 10.02.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні зазначено про те, що досудовим розслідуванням встановлено, що створена на території Чернігівської області злочинна організація, діючи спільно зі службовими особами НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» та службовими особами правоохоронних органів, систематично здійснює незаконне заволодіння нафтопродуктами з нафтопроводів ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах. Вищевказане незаконне заволодіння нафтопродуктами відбувається в рамках реалізації договору №35/4 від 19.01.1999 про спільну діяльність, укладеним між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 00252126, м. Київ, пров. Лабораторний, 3, керівник ОСОБА_6 ), яким передбачено спільну розробку Прилуцького нафтогазопромислового району на умовах інвестування 50/50.

До складу засновників ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» входять: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Останні також виступають засновниками більше 30 суб`єктів господарювання у нафтогазовому комплексі, в т.ч. торгівлі паливно-мастильними матеріалами (ТОВ «Галс-К Лтд.» (код ЄДРПОУ 16470972, м. Київ, пров. Лабораторний, 3, керівник ОСОБА_7 ), ТОВ «Наукове-технічне підприємство «Бурова техніка» (код ЄДРПОУ 31174865, м.Київ, б-р Лесі Українки, 34, керівник ОСОБА_8 ). Проведеним аналізом встановлено суттєве перевищення видобутку вуглеводнів в рамках СД (здійснюється головним чином на Гнідинцівському та частково Прилуцькому родовищах) над базовим видобутком НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта». В той же час, аналізом якісного складу видобутої сировини виявлено штучне завищення посадовими особами НГВУ якісних показників видобутку вуглеводнів для свердловин СД за рахунок зменшення відповідних показників базового видобутку НГВУ «Чернігівнафтогаз» шляхом внесення до відповідних облікових документів завідомо недостовірних відомостей. Штучне завищення показників видобутку вуглеводнів в рамках СД призводить до розкрадання вуглеводнів НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах та сприяє запровадженню ряду протиправних механізмів, серед яких: отримання доходу учасниками спільної діяльності, виведення коштів СД на підконтрольні власникам комерційних структур підприємства як плата за надані послуги з ознаками фіктивності, а також уникнення біржових аукціонів з продажу сирої нафти з метою заниження її вартості, оскільки, згідно з угодою про внесення змін і доповнень до Договору №35/4 від 27.11.2003 ПАТ «Укрнафта» володіє 49,9 відсотками загальної вартості вкладів учасників, що дозволяє реалізовувати вуглеводні без торгів. Як наслідок, у 2017 році покупцями нафти СД №35/4 виступили підконтрольні власникам ПрАТ «Галс-К» та ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна», суб`єкти господарювання: ТОВ «Прилуцький нафтоналив» (код ЄДРПОУ 31758032, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 5/24, керівник ОСОБА_9 ) - на суму 559 млн. грн., ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038, м. Київ, пров. Лабораторний, 3, керівник ОСОБА_10 ) - 102 млн. грн., ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код ЄДРПОУ 36520261, м. Київ, пров. Лабораторний, 3, керівник ОСОБА_11 ) - 41 млн. грн. При чому наявні дані вказують на реалізацію сировини за цінами, нижчими від аукціонних.

На думку слідства, матеріали кримінального провадження №42016000000000422 від 10.02.2016 свідчать про те, що за місцем фактичної реєстрації та місцезнаходження ТОВ «ГалсК ЛТД» (м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 3), можуть знаходитися: оригінали первинних-фінансово господарських документів щодо спільної діяльності за договором №35/4 від 19.01.1999 року (договори; контракти; додаткові угоди; плани робіт; програми робіт; платіжні документи, що стосуються реалізації нафтопродуктів, добутих в рамках реалізації спільної діяльності), документи, що стосуються операційного обслуговування процесів видобутку в рамках СД; звітні документи щодо обсягів видобутих нафтопродуктів; комп`ютерна техніка на якій виготовлялися проекти вищевказаних документів; грошові кошти, штампи та печатки товариств, інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, в зв`язку з чим за вказаною адресою необхідно провести обшук з метою відшукання та вилучення таких речей та документів.

Проте, з поданого слідчим клопотання та долучених до нього документів, зокрема копії довідки Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» №062/14-4978 (И-2018) від 26.04.2018, слідує, що згідно з даними реєстрових книг Комунального підприємства Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» по нежитловому фонду за адресами в м. Києві: пров. Лабораторний, 3 на праві власності зареєстровано: - 9/10 ч. від нежилого будинку заг. пл. 662,0 кв. м (літ. А) за ТОВ «Галс-К ЛТД»; 1/10 ч. від нежилого будинку літ. А за ОСОБА_5 , при цьому слідчим чітко не зазначено, в якій саме частині будівлі, що належить ТОВ «ГалсК ЛТД», можуть знаходитись зазначені документи, речі та предмети, які планується відшукати, з огляду на належність такому лише 9/10 ч. від нежитлової будівлі, а в разі необхідності проведення обшуку всієї будівлі, слідчим не надано підтверджуючих документів того, що ОСОБА_5 має хоч якесь відношення до розслідуваного кримінального провадження і відшукувані документи, речі та предмети, про які йдеться у клопотанні, знаходяться на території його власності та в його володінні.

Також, в обґрунтування поданого клопотання слідчим до такого долучено лише копію договору, копію листа ГУ ДФС у Чернігівській області та протокол допиту свідка, в якому останнім викладено зміст листа ГУ ДФС у Чернігівській області. Жодних інших доказів, які б підтверджували викладені у клопотанні обставини, слідчому судді надано не було.

І на останок, слідчий суддя звертає увагу й на те, що в мотивувальній частині клопотання слідчим зазначено про необхідність проведення обшуку з метою «відшукання і вилучення можливих документів, речей та предметів, які можуть бути доказами винуватості під час судового розгляду провадження», що також свідчить про відсутність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи, речі та предмети, про які йдеться у клопотанні, знаходяться саме в зазначеній у клопотанні квартирі, дозвіл на проведення обшуку в якій просить надати останній.

Однією з підстав для відмови у задоволенні клопотання про обшук є не доведення прокурором, слідчим наявності достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, що випливає зі змісту п.4 ч.5 ст. 234 КПК України. Крім того, відповідно до вимог КПК України, клопотання повинно містити відомості також про особу, якій належить житло чи інше володіння та особу, у фактичному володінні якої знаходиться володіння (п.6 ч.3 ст. 234 КПК України), а також, до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує клопотання, що тим не дотримано, оскільки такі документи суду не надані. До того ж, у клопотанні відсутнє обґрунтування щодо необхідності проведення саме обшуку для відшукання вказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 233, 234, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42016000000000422 від 10.02.2016 року відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1