Ухвала суду № 73828499, 02.05.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/6778/18

Номер провадження:1-кс/521/2385/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.05.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Колесник Т.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 12.01.2018 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням вжити заходів до директора ТОВ «ГРАНІ» ОСОБА_2, який підробив документи на квартири №180 та №91 розташованих в будинку №16-Б по вул. М. Малиновського в м. Одесі, на які власником майнових прав є заявниця. (ЖЕО 1050).

Так, під час допиту в якості свідка ОСОБА_3, зазначила, що 25.04.2007 року між нею та ТОВ «Грані» в особі директора ОСОБА_4 в офісному приміщені розташованому за адресою провулок Ботанічний, 6 було укладено договір купівлі продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 року квартири № 108, загальною площею 51.4 м2, будівельний № квартири 91, розташованої на 7 поверсі 16 поверхневого житлового будинку з вбудовано-прибудованим торгівельним приміщенням і підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, будинок 16-Б. За умовами договору строк здачі об’єкта будівництва встановлено як четвертий квартал 2009 року. Разом із тим ОСОБА_3 вказує, що відповідно до умов договору було здійснено 100 відсоткову оплату за об’єкт будівництва на розрахунковий рахунок ТОВ «Грані» та надала копію платіжного доручення № 364133.

Також, 18.03.2013 року між ОСОБА_1 та ТОВ «Грані» укладено додаткову угоду купівлі продажу майнових прав №3/м10/07 від 25.04.2007 року у зв’язку із збільшенням плошці квартири.Разом з тим, ОСОБА_3 зазначила, що 12 жовтня 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було подано позовну заявупро визнання майнових прав на квартиру № 108 за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, будинок 16-Б, та зобов’язати ОСОБА_1 не перешкоджати у доступі до квартири, яку було подано до Малиновського районного суду м. Одеси, до якої було додано договір купівлі продажу майнових прав № 3п/м16/16 від 19.08.2016 року.

Окрім того, ОСОБА_3 21.03.2018 року надала слідчому в рамках кримінального провадження №12018160470000135 від 12.01.2018 року копію касового ордеру від 27.05.2013 року згідно якого, ОСОБА_3 дійшли згоди із ТОВ «Грані» щодо розірвання договору купівлі продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 та повернення покупцю суму сплачених грошових коштів, який як зазначила ОСОБА_3 не підписувала та підпис підроблений.

Однак, під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 та ОСОБА_6, остання вказала, що 19.08.2016 року в приміщені офісу Телевізійного агентства нерухомості «ТВ Дім» по вул. Ак. Глушко 16 в м. Одесі між ОСОБА_5, ОСОБА_6. та ТОВ «Грані» було укладено договір № 3п/М16/16 про купівлю новозбудованого майна, а саме, житлового приміщення площею 51.4 м2, будівельний № квартири 91, розташованої на 7 поверсі 16 поверхневого житлового за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, будинок 16-Б.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 року квартири № 108, загальною площею 51.4 м2, будівельний № квартири 91, розташованої на 7 поверсі 16 поверхневого житлового будинку з вбудовано-прибудованим торгівельним приміщенням і підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, будинок 16-Б, майнові права на вищевказану квартиру належать – ОСОБА_3

Разом із тим, умовами договору купівлі-продажу майнових прав № 3п/м16/16 від 19.08.2016 року квартири № 108, загальною площею 51.4 м2, будівельний № квартири 91, розташованої на 7 поверсі 16 поверхневого житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, будинок 16-Б належать – ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Враховуючи, вищевикладене в теперішній час є підстави вважати, що один із вищезазначених договір купівлі-продажу майнових прав є фіктивним та гроші від нього могли не перераховувались на розрахункові рахунки сторін, окрім того, потребують перевірки твердження ОСОБА_3 про, те, що її підпис касовому ордері від 27.05.2013 року згідно якого, ОСОБА_3 погодила умови щодо розірвання договору купівлі продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 та отримала суму сплачених грошових коштів. Данні обставини можливо довести, виключно шляхом проведення почеркознавчої експертизи шляхом дослідження вищевказаних договорів та прибуткових касових ордерів укладених між ТОВ «Грані» ЄРДПОУ 26417588 та ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до копії інформації у паперовому та/або електронному вигляді, щодоруху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002002112001 відкритому в ПАТ «КБ «Надра»за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, що перебуває у посадових осіб ПАТ «КБ «Надра», код ЄРДПОУ 20025456, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, та/або уповноважену особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра», з можливість вилучення через відділення ПАТ «КБ «Надра» в м. Одесі, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До Малиновського районного суду м. Одеси від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він повністю підтримав доводи клопотання і просив суд його задовольнити. Також, слідчий в своєму клопотанні, зазначив, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у ПАТ «КБ «Надра» в м. Одесі, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у ПАТ «КБ «Надра» в м. Одесі, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14, а саме: до копії інформації у паперовому та/або електронному вигляді, щодоруху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002002112001 відкритому в ПАТ «КБ «Надра»за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, що перебуває у посадових осіб ПАТ «КБ «Надра», код ЄРДПОУ 20025456, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, та/або уповноважену особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра», з можливість вилучення через відділення ПАТ «КБ «Надра» в м. Одесі, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33.

Надати можливість вилучити вищепереліченому колу осіб з ПАТ «КБ «Надра», код ЄРДПОУ 20025456, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, та/або уповноважену особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра», з можливість вилучення через відділення ПАТ «КБ «Надра» в м. Одесі що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, належним чином оформлені копії зазначеної документації.

Представник ПАТ «КБ «Надра» в м. Одесі що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 33, зобов’язаний надати вищепереліченому колу осіб тимчасовий доступ до належним чином оформлених копій зазначеної документації, з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02.05.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 01.06.2018 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський