Ухвала суду № 73823355, 05.05.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5538/18

Провадження № 1-кс/263/3186/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017050770002181 від 27.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050770002181 від 27.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, а саме до речей та документів, Публічного акціонерного товариства ОСОБА_2 банк «ПриватБанк».

З клопотання вбачається, що 17.07.2017 до Маріупольської місцевої прокуратури №1 надійшло звернення з управління з питань безпеки, протидії, оборонно-мобілізаційної роботи та внутрішньої політики Маріупольської міської ради, в якому зазначається про те, що в жовтні 2016 на засіданні профспілкового комітету КП КК «Приморська» було вирішено організування та здійснити у листопаді 2016 року тур вихідного дня до м. Одеса для співробітників підприємства у кількості 23 чоловік, та оплатити оздоровчу путівку одинокій матері ОСОБА_3 У листопаді 2016 року на підставі рішення профспілкової організації КП КК «Приморська», профспілковою організацією підприємств по ремонту і експлуатації житлового фонду Маріупольського міськвиконкому м. Маріуполь (скорочена назва – «ПОПОРЕЖ») перераховуються грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ТТК «Онікс-Тур»» (ЄДРПОУ 37077372) у розмірі 40 000 грн., а саме: 27 350 грн., перераховано на екскурсійний груповий тур до м. Одеса та 12 300 грн., на оздоровчу путівку для ОСОБА_3 оздоровча путівка ОСОБА_3, фактично не отримувалась, про те, що профспілка придбала зазначену путівку вона дізналась лише у січні 2017 року, після того, як отримала довідку в бухгалтерії КП КК «Приморська» про отримані доходи за 2016 рік. При опитуванні співробітників КП КК «Приморська» встановлено, що фактично здійснення екскурсійного туру до м. Одеса в грудні 2016 не відбулось, крім того, у профспілкової організації КП КК «Приморська» відсутні документи на замовлення і здійснення цього туру. В лютому 2017 року профспілка перерахувала 28 500 грн., на оздоровчі путівки в пансіонат «Карпати» на розрахунковий рахунок ТОВ «ТКК «Онікс-Тур», для начальника КП КК «Приморська» ОСОБА_4, та головного інженера КП КК «Приморська» ОСОБА_5. За наявної інформації, начальник КП КК «Приморська» ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами профспілкової організації у розмірі 68 500 грн., надала вказівку голові ПК КП КК «Приморська» ОСОБА_6 за рахунок профспілкових внесків оформити фіктивні документи на придбання путівок у ТОВ ТКК «Онікс-Тур» нібито для відпочинку співробітників у м. Одеса та придбання оздоровчої путівки для ОСОБА_3, та оздоровчої путівки в пансіонат «Карпати». Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використали для придбання особистих путівок в ТОВ ТКК «Онікс-Тур» для виїзду на відпочинок за кордон у січні 2016 та у квітні 2017 року..

Слідчий зауважує, що з метою підтвердження відрахувань грошових котш з розрахункових рахунків ККП КК «Приморська» на розрахункові рахунки «ПОПЕРЕЖ», простеження руху цих грошей, їх призначення та місцезнаходження, надання належної правової оцінки діям посадових осіб КП КК «Приморська» та/або інших осіб, які можуть бути причетними до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інших важливих відомостей, які матимуть значення, на даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ОСОБА_2 «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001,м. Київ, вул.. Грушевського, буд. 1-Д, з можливістю їх вилучення, а саме:

- Виписок про рух грошових коштів на розрахункових рахунках №№26005054003857, 26042054000824, 26053054005614, 26009054004603, 26006054003287, 26000000854066, відкритих ККП «КК «Приморська» (ЄДРПОУ 39146107) у Маріупольській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335429 (за період з 01.10.2016 по 01.06.2017 із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та зазначення платежу).

Іншими способами, як-то без проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення (виїмки), отримати вищевказані документи, в т.ч. і шляхом направлення запиту слідчого на підставі ст..ст. 40, 93 КПК України, - неможливо, оскільки речі та документи доступ до яких необхідно отримати у відповідності до ст.. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю..

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення за період з 01.10.2016 року по 28.02.2017, оскільки досудове розслідування кримінального правопрушеня, згідно витягу з ЄРДР від 04.05.2018, здійснюється щодо зловживання посадовими особами КП КК "Приморська" саме в період часу з жовтня 2016 по лютий 2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017050770002181 від 27.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ОСОБА_2 банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, юридична адресо: 01001, м. Київ, вул.. Грушевського, 1-Д, з можливістю їх вилучення (виїмки) у будь-якому із відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого у місті Маріуполі Донецької області, та зобов’язати уповноважених осіб вказаної установи надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_1, та іншим посадовим особам правоохоронних органів за наданням доручення в порядку ст.. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам департаменту захисту економіки Національної поліції України) наступні відомості:

- виписки про рух грошових коштів на розрахункових рахунках №№26005054003857, 26042054000824, 26053054005614, 26009054004603, 26006054003287, 26000000854066, відкритих ККП «КК «Приморська» (ЄДРПОУ 39146107) у Маріупольській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335429, за період з 01.10.2016 по 28.02.2017 із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати та зазначення платежу..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко