Ухвала суду № 73821531, 04.05.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Провадження № 1кс/755/2422/18

Справа № 755/6693/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ 04 травня 2018 року

Cлідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., розглянувши слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві Петреченко А.О. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100040001475 від 07.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві Петреченко А.О., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Миколаєнко А.О. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), яке подане в рамках кримінального провадження ЄРДР №12018100040001475 від 07.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, за фактами викладеними у змісті клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа яка здійснює незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого на території міста Києва шляхом залишення в певному місці «закладки» з наркотичним засобом, а грошові кошти за наркотичний засіб отримує шляхом поповнення банківських карток ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановленої особи, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Крім того в клопотанні слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, надіслав до суд заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Миколаєнку А.О., слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві Петреченку А.О., а також слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, чи за їх дорученням о/у УПН ГУ НП у м. Києві Солов’ю В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, а саме: особи (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яку зареєстровані банківські картки: № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5; інформацію щодо номерів рахунків та дати їх відкриття, за яким зареєстровані банківські картки № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5; документів на підставі яких був відкритий рахунок в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за номерами банківських карток: № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5; інформацію про рух коштів по рахунку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за номерами банківських карток: № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за номерами банківських карток: № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 з дати відкриття та по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за номерами банківських карток: № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/6693/18

Примірник 2 - виданий слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Петреченко А.О.

Слідчий суддя: