Ухвала суду № 73820918, 07.05.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

що становлять охоронювану законом таємницю

Справа № 712/5012/18

Провадження №1-кс/712/2168/18

місто Черкаси 07 травня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Акатовій Ю.А., розглянув винесене в кримінальному провадженні №42017251010000224 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітаном поліції Коваль О.О. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Замотайло А.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції Коваль О.О., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017251010000224 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КПК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг для проведення капітального ремонту внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради.

Так відповідно до договору будівельного підряду № 1 від 23.11.2015 укладеного між департаментом капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та ТОВ «Рось-Ялта» виконавець повинен виконати роботи по об'єкту «Капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради» на загальну суму 559 тис. 479 грн. 60 коп. з ПДВ.

Виконання робіт було передбачено у 2015 - 2016 роках з виконанням робіт до 31.12.2016.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 29.04.2016 виконання робіт було передбачено в наступній редакції:

Підлягають виконанню в 2016 році роботи на суму 352 тис. 574 грн. 43 коп. з ПДВ.

Підлягають виконанню в 2017 році роботи на суму 5 тис. 512 грн. 77 коп. з ПДВ.

Так в грудні 2016 року у зв'язку з припиненням юридичної особи «Департамент капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації» шляхом злиття в юридичну особу публічного права «Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації» відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 02.11.2015 № 533 до договору було внесені відповідні зміни.

28.04.2017 між Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації та ТОВ «Рось-Ялта» було укладено договір будівельного підряду № 2 щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради» на загальну суму 508 тис. 462 грн. 40 коп. з ПДВ.

Виконання робіт передбачено у 2017 - 2018 роках.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 16.06.2017 виконання робіт у 2017 році на загальну суму 508 тис. 462 грн. 40 коп. з ПДВ та терміном виконання робіт до 31.12.2017.

З метою об'єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів, у слідчого виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів ТОВ «Рось-Ялта» № НОМЕР_1, відкритому в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005.

В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559), відкритому в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з'явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представників АТ «Укрсиббанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції Коваль О.О..

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції Коваль О.О., старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції Коротичу В.П., слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції Коліснику А.В., працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України Ілюку В.П., Гонтару С.П., Шмиголю Н.В., Чернушенку В.В. за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) № НОМЕР_1, відкритому в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, валюта рахунку - українська гривня, в період з 23.11.2015 по 01.01.2018.

Проведення тимчасового доступу здійснити по місцю знаходження відділення №745 АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка 218/220.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Л. Калашник

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» _____ 2018 року о ____ год. __ хв. __________