Ухвала суду № 73820493, 05.05.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5294/17

№ провадження 1-кс/646/2262/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.05.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., прокурора Туліна Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Сластіна Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480001435 від 17.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Харківської області Сластін Ю. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Туліним Р.А.

В клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні спільного українсько-американського підприємства «Європоль» у формі ТОВ, код 30751167, юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, а саме: до документів щодо придбання об'єкта незавершеного будівництва - торгівельний центр по пр. Перемоги ріг пр. Л. Свободи: договорів, актів прийому передачі об'єкту, витягів з Державних реєстрів нерухомості, технічних паспортів, договорів оренди земельної ділянки під торговим центром з Харківською міською радою, відповідних рішень сесії міської ради з цього питання, документів щодо реєстрації права власності на вказаний об'єкт ТОВ «Техноопт-С», а також перереєстрація за СУАП «Європоль», технічних документів на об'єкт, у тому числі щодо його виділення з житлового будинку, актів введення в експлуатацію, судових рішень, у яких вказаний об'єкт чи права на нього виступають предметом спору, та інших документів щодо переходу права власності на вказаний об'єкт до СУАП «Європоль», з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015 року, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 192 КК України.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.12.2015, ОСОБА_6 від 25.12.2015, договором купівлі-продажу об'єкта нерухомого будівництва від 23.03.2012, копіями договору № 76 на кредитну лінію, договору про зміну до договору № 76 на кредитну лінію, іпотечного договору, договору купівлі-продажу, спеціального витягу з ЄДРЮОтаФОП, розподільчого балансу, витяга про державну реєстрацію прав, заяв ТОВ "Будівельний ал'янс "Моноліт", ТОВ "Інтертрейд-Харків", ТОВ "Техноопт-С", виписки по особовому рахунку, меморіального ордеру № 1330 від 26.03.2012 з яких вбачається, що фізичними особами було укладено договори про участь у будівництві багатоквартирного будинку по пр. Л. Свободи ріг пр. Перемоги у м. Харкові. Через неможливість закінчити будівельні роботи та повернути кошти інвесторам було прийнято рішення про продаж прибудови до житлового будинку - незавершеного будівництвом тргівельного центру літ. А-3, що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: НОМЕР_1. Однак, в результаті ряду операцій з вказаним торгівельним центром, а саме: при реорганізації вказаний ТЦ було передано ТОВ "Будівельний ал'янс "Моноліт" до ТОВ "Техноопт-С". Останнє передало ТЦ в іпотеку, що забезпечувала повернення кредиту, отриманого ТОВ "Інтертрейд-Харків" від ПАТ "Банк Золоті Ворота". Через невиконання зобов'язань ТОВ "Інтертрейд-Харків" перед ПАТ "Банк Золоті Ворота" останнє, згідно права, наданого договором іпотеки, продало ТЦ САУП "Європоль" ТОВ. Незважаючи на отримання ТОВ "Техноопт-С" коштів після вказаного продажу розрахунків із інвесторами здійснено й досі не було.

Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що вказані документиперебувають у володінні спільного українсько-американського підприємства «Європоль» у формі ТОВ, код 30751167, юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведено, що документи, які перебувають у володінні Спільного українсько-американського підприємства «Європоль» у формі ТОВ, код 30751167, юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, а саме: документи щодо придбання об'єкта незавершеного будівництва - торгівельний центр літ. А-3 по пр. Л. Свободи ріг пр. Перемог у м. Харкові: договір купівлі-продажу, акти прийому-передачі об'єкту, витяги з Державних реєстрів нерухомості, технічні паспорти на вказний об'єкт, договори оренди на земельну ділянку під ТЦ, кадастровий номер: НОМЕР_1, рішення міської ради щодо оренди вказаної земельної ділянки мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема, вказана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні позаяк підтверджує вищенаведені обставини.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, з огляду на необгрунтованість клопотання в порядку п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, в частині доступу до договорів оренди земельної ділянки під торговим центром з Харківською міською радою, відповідних рішень сесії міської ради з цього питання, документів щодо реєстрації права власності на вказаний об'єкт ТОВ «Техноопт-С», технічних документів на об'єкт, у тому числі щодо його виділення з житлового будинку, актів введення в експлуатацію, судових рішень, у яких вказаний об'єкт чи права на нього виступають предметом спору, та інших документів щодо переходу права власності на вказаний об'єкт до СУАП «Європоль» (не наведено підстав вважати, що документи про право власності ТОВ «Техноопт-С» на ТЦ, судові рішенняперебувають у володінні САУП "Європоль" ТОВ, ), суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Сластіна Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480001435 від 17.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 192 КК України- задовільнити частково.

Надати слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області Сластіну Юрію Олександровичу, Стецюку Тарасу Ігоровичу або прокурорам прокуратури Харківської області Туліну Роману Андрійовичу, Шевченко Володимиру Олеговичу тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні спільного українсько-американського підприємства «Європоль» у формі ТОВ, код 30751167, юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, а саме: до документів щодо придбання об'єкта незавершеного будівництва - торгівельний центр літ. А-3 по пр. Л. Свободи ріг пр. Перемоги у м. Харкові: договору купівлі-продажу, актів прийому-передачі даного об'єкту, витягів з Державних реєстрів нерухомості, технічних паспортів на вказний об'єкт, договорів оренди на земельну ділянку під даним торгівельним центором, кадастровий номер: НОМЕР_1, рішення міської ради щодо оренди вказаної земельної ділянки з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк