Ухвала суду № 73820328, 05.05.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3490/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 42017250000000244 від 13.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Костенко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області Заглядова Ж.О. звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Костенко К.В., внесеним у кримінальному провадженні №42017250000000244 від 13.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Костенко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до прокуратури Черкаської області 10.10.2017 надійшло звернення ОСОБА_3 з приводу можливих протиправних дій працівників Апеляційного суду Черкаської області. Слідчим відділом прокуратури Черкаської області 13.10.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017250000000244 від 13.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Згідно показів ОСОБА_3, у липні 2017 року особа, яка назвалася працівником апеляційного суду запропонувала йому перерахувати грошові кошти на картку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 у ПАТ КБ «ПриватБанк». Після чого ОСОБА_3 перерахував на вказану картку 500 грн..

Для повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (ОСОБА_4), в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.07.2017 по 03.05.2018, фото і відеоматеріалів про особу, котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у період часу з 01.07.2017 по 03.05.2018 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Слідчий Заглядова Ж.О. просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №42017250000000244, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42017250000000244 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

В ході досудового слідства перевіряється можливе незаконне одержання неправомірної вигоди службовою особою, зокрема з використанням з картки № НОМЕР_1 (ОСОБА_4) у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001 ЄДРПОУ 14360570).

Слідчим доведено, що:

- інформація про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (ОСОБА_4), в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.07.2017 по 03.05.2018.; інформація про те, чи зверталася особа, якій належіть картка з приводу втрати банківської карточки по вказаному рахунку; про повні номера телефонів, з яких проводилися транзакції вказаної картки; фото і відеоматеріали про особу, котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у вказаний період часу з використанням пластикової картки знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001 ЄДРПОУ 14360570);

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001 ЄДРПОУ 14360570,).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області Заглядовій Ж.О. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001 ЄДРПОУ 14360570)., а саме:

- відомості про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (ОСОБА_4), в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.07.2017 по 03.05.2018.; та чи зверталася особа якій належіть картка з приводу втрати банківської карточки по вказаному рахунку, також надати повні номера телефонів з яких проводилися транзакції вказаної картки;

- фото і відеоматеріали про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у вказаний період часу з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати вказану інформацію та документи на паперовому носії чи в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: В. В. Шипович