Ухвала суду № 73819481, 07.05.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

07 травня 2018 року

Справа № 638/6040/18

Провадження № 1-кс/638/1677/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т.В., при секретарі Вакула І.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220480001486 від 13 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство),-

встановив:

Старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Кібальчич І.Р. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220480001486 від 13 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, в період часу з 15.07.2017 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам, що перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Амосова, б. 12; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_6, НОМЕР_7, в період часу з 15.07.2017 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільним телефоном за абонентським номером НОМЕР_5, в період часу з 15.07.2017 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 27 липня 2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_2 грошовими коштами в сумі 64 293 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто три) гривні.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є фізично особою-підприємцем, діяльність якого полягає в купівлі, продажі та сервісному обслуговуванні мобільних телефонів, зокрема марки «Apple» моделі «iPhone», та який тривалий проміжок часу користується абонентськими номерами НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_7. В ході допиту ОСОБА_2 пояснив, що в період з 2015 року він підтримує мобільний зв'язок з особою під нік-неймом «Bin» за абонентським номером НОМЕР_1, який раніше декілька разів службою доставки «Нова Пошта» відправляв ОСОБА_2 мобільні телефони. Так, 25 липня 2017 року вказана невстановлена особа під нік-неймом «Bin» за абонентським номером НОМЕР_1 зв'язався із ОСОБА_2 та запропонував останньому придбати в нього 6 (шість) мобільних телефонів марки «Apple» моделі «iPhone» на загальну суму 64 293 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто три) гривні, на що ОСОБА_2 погодився. Згідно умов доставки вказаних мобільних телефонів особа під нік-неймом «Bin» повинна була надіслати службою доставки «Нова Пошта» на ім'я ОСОБА_2 вказані 6 (шість) мобільних телефонів накладеним платіжем, після огляду ОСОБА_2 телефонів він повинен був перерахувати на банківську картку грошові кошти в сумі 64 293 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто три) гривні, після чого дана невстановлена особа повинна була скасувати накладений платіж для вказаного відправлення мобільних телефонів службою доставки «Нова Пошта» та ОСОБА_2 мав отримати вищезазначені мобільні телефони. Однак, після того як 27 липня 2017 року вказані мобільні телефони було оглянуто ОСОБА_2 у відділенні служби доставки «Нова Пошта» та він того ж дня, тобто 27.07.2017, перерахував на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_8 (оформлену на ім'я ОСОБА_3, який користується абонентським номером - НОМЕР_3), вихідні дані якої потерпілому повідомила невстановлена особа під нік-неймом «Bin», грошові кошти в сумі 64 293 (шістдесят чотири тисячі двісті дев'яносто три) гривні, та вказаною невстановленою особою не було скасовано накладений платіж для вказаного відправлення мобільних телефонів службою доставки «Нова Пошта», він перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_2, внаслідок чого вищезазначені мобільні телефони було повернуто відправнику та не було отримано потерпілим ОСОБА_2 Отримавши у відділенні служби доставки «Нова Пошта» абонентський номер телефону відправника та, зателефонувавши за вказаним номером, потерпілим ОСОБА_2 було встановлено інший абонентський номер відправника, відмінний від номеру телефону невстановленої особи під нік-неймом «Bin», за яким здійснювалося ОСОБА_2 вищевказане замовлення мобільних телефонів, та в ході телефонної розмови із фактичним відправником ОСОБА_2 від нього дізнався, що інша особа на його ім'я замовила доставку вищевказаних мобільних телефонів накладеним платіжем та в зв'язку із тим, що оплату за вказані мобільні телефони ним отримано не було, їх було повернуто відправнику.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (який користується абонентським номером - НОМЕР_2), який пояснив, що 27 липня 2017 року йому зателефонував його знайомий - ОСОБА_5, який користується абонентським номером НОМЕР_1 та який повинен був повернути ОСОБА_4 грошові кошти в сумі близько 10 000 - 11 000 (десяти - одинадцяти тисяч) гривень. Після телефонної розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_9 (оформлену на ОСОБА_4) з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», оформленої на ОСОБА_3, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 58 000 (п'ятдесят вісім тисяч) гривень. Після чого на прохання ОСОБА_5, ОСОБА_4 зустрівся з ним неподалік станції метрополітену «Холодна Гора» м.Харкова, де ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 на прохання останнього зняв з власної банківської картки грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Харків, вул. Камська, 6, які ОСОБА_4 одразу передав особисто ОСОБА_5. Після чого, того ж дня, тобто 27.07.2017, ОСОБА_4 знову на прохання ОСОБА_5 перерахував з власної банківської картки грошові кошти в загальній сумі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 - жінки ОСОБА_5, яка користується абонентським номером НОМЕР_6. Після проведення вказаних транзакцій решта грошових коштів в сумі близько 13 000 (тринадцяти тисяч) гривень була залишена ОСОБА_5 на банківській карті ОСОБА_4 в якості повернутого боргу останньому. При цьому на запитання ОСОБА_4 щодо походження вказаної суми грошових коштів, ОСОБА_5 йому повідомив, що вказані грошові кошти було ним отримано від продажу техніки.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують підстави вважати, що ОСОБА_5, який користується абонентським номером НОМЕР_1, може бути причетний до вчинення вищеописаного злочину, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про з'єднання за мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1, а також мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_6, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_7, якими користуються відповідно ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою перевірки й встановлення факту можливої причетності чи непричетності ОСОБА_5 до вчинення вищеописаного злочину, підтвердження фактів з'єднань - сеансів мобільного зв'язку між потерпілим, свідками, ОСОБА_5, перевірки наданих ними свідчень тощо. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення особи, причетної до вчинення вказаного злочину. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» й ТОВ «Лайфселл» та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину.

Представники операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий Шевченківського відділу ГУНП в Харківській області, а також прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 не з`явились, слідчий надав клопотання в якому просив слухати справу за його відсутності, викладені вимоги підтримав у повному обсязі.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Кібальчича І.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220480001486 від 13 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кібальчичу Івану Родіоновичу, слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Задорожному Юрію Сергійовичу та слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Прокопенко Ігорю Валерійовичу тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, в період часу з 15.07.2017 року по 07.05.2018 р., із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам, що перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Амосова, б. 12; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_6, НОМЕР_7, в період часу з 15.07.2017 року по 07.05.2018 р., із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільним телефоном за абонентським номером НОМЕР_5, в період часу з 15.07.2017 року по 07.05.2018 р., із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07.06.2018 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Т.В.Штих