Ухвала суду № 73818730, 07.05.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8348/18

УХВАЛА

07 травня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., з участю секретаря судового засідання Григорчук В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції Жинули Н.А., яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Журавським М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції Жигула Н.А., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Журавським М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018180000000072 від 26.01.2018 за фактом заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ ФПК "ГРОСС", шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2017 між Державним підприємством "НАЕК "Енергоатом" в особі директора відокремленого підрозділу "Атомкомплект" м. Київ (покупець) та ТОВ ФПК "ГРОСС" м. Харків (постачальник) укладено договір поставки № 53-129-01-17-01173.

Предметом даного договору є поставка запасних частин до обладнання РДЕС виробництва ДП "Завод ім. В.О. Малишева", Україна для проведення ремонтних робіт на енергоблоках №№1,2 ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" на суму 4 345 102,24 грн.

Поставка продукції згідно специфікації здійснюється автотранспортом Постачальника на умовах DDP - склад Рівненське відділення ВП "Складське приміщення" ДП "НАЕК "Енергоатом", 34400, м. Вараш, Рівненська область, Промислова зона, 35/2, Будівельна база №1.

Даний договір укладений у відповідності до Рішення Тендерного комітету ДП "НАЕК "Енергоатом" (витяг з протоколу ТК №95 від 13.09.2017).

На виконання вищевказаного договору 20.10.2017 на склад Рівненського відділення ВП "Складське приміщення", здійснено часткову поставку, а саме ТМЦ в кількості 768 шт. на загальну суму - 3 261 291, 60 грн. з ПДВ. При проведенні вхідного контролю продукцію для СВБ виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявлені невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-199-2 від 01.11.2017. Зауваження усунуто представником заводу-виробника та 13.11.2017 закрито довідку ВК-1. Проведено 14.11.2017, ВК-2 проведено 23.11.2017.

28.11.2017 на склад РВ ВР СГ здійснено поставку клапана редукційного штуцерного DN 15/20 525-35.2323-05 в кількості 1 шт. При проведенні вхідного контролю продукції для СВБ виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № ДІ-242-2 від 01.12.2017. Зауваження було усунуто представниками заводу-виробника та 18.12.2017 закрито довідку ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.

05.12.2017 виконано поставку кінцевої партії, а саме: Адаптер форсунки кр.Д100.01.103сб-8 в кількості 22 шт. та Адаптер індикаторного крану кр.Д100.01.105сб-3 в кількості 10 шт. При проведенні вхідного контролю продукції СВБ виявлено ряд невідповідностей. Про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-261-2 від 07.12.2017. Зауваження усунуто шляхом переписки з постачальником та заводом-виробником та 18.12.2017 закрито довідку. ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.

Разом з тим, у ході проведення слідчих (розшукових) та оперативно-розшукових заходів у даному кримінальному провадженні, отримано фактичні дані про те, що службові особи ТОВ "Фінансово-промислова компанія "ГРОСС", ДП "Завод ім. В.О. Малишева", діючи за попередньою змовою з посадовими особами ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом", зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення та безпідставного завищення цін, здійснили заволодіння коштами державного підприємства у особливо великих розмірах під час постачання товарно-матеріальних цінностей для виробничих потреб ВП РАЕС.

Так, у ході реалізації договору поставки від 03.10.2017 службові особи ТОВ "ФМК "ГРОСС" поставили на ВП РАЕС передбачене специфікацією обладнання, а саме-клапан редукційний штуцерний DN 15/20 у кількості 1 шт., загальною вартістю 813 102 грн. за підробленими офіційними документами щодо його виготовлення на ДП "Завод ім. В.О. Малишева". Зокрема, встановлено, що вказаний клапан завезено на завод для механічної обробки, де службовими особами заводу організовано проведення робіт щодо зміни маркування клапану та надання супровідних офіційних документів до клапану, а саме: сертифікацію якості та походження, креслення, технічних умов та інших, після чого здійснили його поставку на ВП РАЕС під виглядом нової продукції виготовленої на ДП "Завод ім. В.О. Малишева".

Також, на виконання вищевказаного договору, 05.12.2017 службовими особами ТОВ "ФМК "ГРОСС" на ВП РАЕС поставлено інше передбачене специфікацією обладнання, а саме: адаптера форсунки в кількості 22 шт., вартістю 9 114 грн. кожна (загальна сума 200 508 грн.); адаптер індикаторного в кількості 10 шт., вартістю 7020 грн. (загальна вартість 70 200 грн.) за підробленими офіційними документами щодо їх виробництва на ДП "Завод ім. В.О. Малишева", так як згідно отриманої інформації виробником вказаних адаптерів є ТОВ "Виробнича компанія "Ейвім" м. Харків.

У той же час, службові особи ВП РАЕС, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ "ФМК "ГРОСС" та, будучи обізнаними про підроблення супроводжуючих офіційних документів на поставлені запасні частини, забезпечили проведення їх вхідного контролю (ВК-1 та ВК-2) та прийняття на ВП РАЕС, чим створили умови для подальшого незаконного заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом".

Встановлено, що ТОВ "Фінансово-промислова компанія "ГРОСС" (ЄДРПОУ 21188373), юридична адреса: м. Харків, вулиця Спортивна, будинок 24, у своїй господарській діяльності використовує рахунок в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), р/р № 26002010484301 по якому здійснювалися операції щодо розрахунків з контрагентами.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № 26002010484301, відкритому у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за період з 03.10.2017 по 30.04.2018 роки, - з можливістю їх вилучення.

Вказані вище документи знаходяться в службових осіб АТ "УкрСиббанк", що за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 17 ст. 162 КПК України, вона становить банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з»явилась з поважних причин, подала суду клопотання про розгляд даного клопотання без її участі, повністю підтримує клопотання, просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018180000000072 від 26.01.2018 за фактом заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ ФПК "ГРОСС", шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий також у клопотанні зазначає, що на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як вилучити вище вказані документи.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про якій йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, що оригінали необхідні в якості об'єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС Жигулі Н.А., старшому слідчому Шпоняку С.О., старшому слідчому Сачуку Т.Ю. або іншій уповноваженій особі за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ "УкрСиббанк", що за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, та які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про відкриття особового рахунку, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № 26002010484301, відкритого у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за період з 03.10.2017 по 30.04.2018 роки.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук