Ухвала суду № 73818005, 07.05.2018, Київський районний суд м. Полтави

Справа №552/1485/18

Провадження № 1-кс/552/1040/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку володіння особи.

Посилався на те, що у 13.03.2018 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця с. Наталівка Хорольського району Полтавської області, проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, під приводом продажу великої рогатої худоби, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

13.03.2018 року СВ ВП № 1 вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020000644, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав показання про те, що він постійно проживає в м. Кременчуці. У 2017 році десь у січні місяці його дружина ОСОБА_6 заснувала та зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю «Кремм`ясторг». Діє ТОВ на підставі статуту. Його було призначено директором. Діяльність ТОВ полягає у закупівлі великої рогатої худоби та свиней, їх забій і продаж м`яса. Однак поки що ТОВ діє не дуже активно, оскільки вони лише налагоджують цей бізнес. Окрім ТОВ він самостійно періодично закупляє велику рогату худобу, яку потім забивають і він продає м`ясо. 22.02.2018 року вдень йому зателефонував із мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , невідомий чоловік який представився ОСОБА_5 і запропонував придбати у нього бичків у кількості 25 голів, по ціні 35 гривень за кілограм живої ваги. ОСОБА_5 пояснив, що бички знаходяться в м. Зміїв Харківської області. Сам він у той час знаходився немов би в м. Мукачево у відрядженні. Він погодився на пропозицію і вони домовилися зустрітися 26.02.2018 року у м. Зміїв у господарстві яке називається «Третья решающая». На цю зустріч він відправив свого родича чоловіка сестри його дружини ОСОБА_7 та передав йому номер телефону ОСОБА_5 вказаний вище. ОСОБА_5 по телефону довів ОСОБА_8 до ферми «Третья решающая». Сам ОСОБА_5 туди не з`явився. На фермі дійсно були бички. Гаврилець зустрівся там із зав фермою чоловіком який представився ОСОБА_9 та оглянув худобу та оговорив ціну. Оскільки все влаштовувало то ОСОБА_10 домовився що наступного дня прибуде транспорт від них на цю ферму і їм відвантажать 25 голів бичків і за це вони повинні заплатити 364358 гривень. ОСОБА_10 переважив поки був на фермі худобу та залишився чекати транспорт від нього. Вранці 27.02.2018 року прибув вантажний автомобіль «ДАФ» яка належить ОСОБА_11 . Завантажили 25 голів бичків у автомобіль. В ході розмови на фермі ОСОБА_12 із зав фермою ОСОБА_9 поцікавився хто такий ОСОБА_5 . Той пояснив що ОСОБА_5 є директором їх ферми. Після завантаження ОСОБА_5 скинув мені у смс повідомленні номер картки «Приватбанку» НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_13 . На цю картку він повинен був перевести 364 358 гривень. В цей час ОСОБА_6 знаходився у АДРЕСА_2 на офісі у свого знайомого ОСОБА_14 . Із офісу він по телефону перерахував гроші зі свого рахунку на вказану ОСОБА_5 картку. Оплату провів трьома платіжками на суму 149990 гривень, на суму 149990 гривень та на суму 64370 гривень. Платіж був виконаний і йому зателефонував ОСОБА_5 та підтвердив що гроші поступили йому на рахунок та запевнив що зараз дасть дозвіл на відправку автомобіля із бичками. ОСОБА_6 теж відразу зателефонував своєму водію автомобіля «ДАФ» - його двоюрідному брату ОСОБА_15 та сказав йому їхати в м. Полтаву на ФОП « ОСОБА_16 ». Автомобіль виїхав і доїхав до села Темнівка та села Водяне десь близько 10 кілометрів від ферми. Там його наздогнали на мікроавтобусі «Фольксваген» сірого кольору чоловік який представлявся зав фермою ОСОБА_9 . Він зупинив вантажівку «ДАФ» перегородивши дорогу і став звинувачувати водія, що гроші не поступили на їх рахунок та вимагати щоб вони повернули бичків на ферму. Коли водій відмовився повертати бичків ОСОБА_9 викликав працівників поліції. Поліцейські примусили відвезти бичків на ферму і вивантажити. Коли ОСОБА_6 став телефонувати ОСОБА_5 то телефон був відключений. Справжнім власником бичків виявився ОСОБА_17 власник ферми «Третья решающая». ОСОБА_4 намагався зупинити операцію по перерахунку грошей однак практично відразу десь хвилин через 10 (так йому повідомили в банку) гроші було знято з вказаного рахунку готівкою. З того часу він ОСОБА_5 більше не чув. Як він виглядає не знає. Особисто він розмовляв із Вадимом зав фермою по телефону НОМЕР_3 та той пояснив що помилився і вважав що ОСОБА_5 це директор нашої фірми. Хоча до цієї розмови і йому і ОСОБА_18 . Вадим неодноразово підтверджував що ОСОБА_5 директор ферми. Тому він вважаю що ОСОБА_9 може бути причетний до цього шахрайства. Таким чином ОСОБА_4 причинено матеріальну шкоду на суму 400000 гривень (364358 гривень гроші які перерахував за бичків, а решта транспортні витрати на поїздки).

20.03.2018 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу слідчому до документів та речей які містять інформацію про рух коштів по особовому рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 .

17.04.2018 року слідчим було виконано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено електронний носій із відповідною інформацією, яка підтвердила надходження та зняття коштів у сумі 360000 гривень із вказаного рахунку.

23.04.2018 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про надання тимчасового доступу слідчому до документів і речей які містять інформацію про особу на яку був оформлений особовий рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 .

04.05.2018 року слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію про особу на яку був оформлений особовий рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 . В результаті чого було встановлено, що даний особовий рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк» було відкрито на громадянку ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.05.2016 року № Р-223/0/3-16 «Про перейменування топонімів у населених пунктах області» вулиця Революційна у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області перейменовано у вулицю Степана Тільги м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Згідно із заявою про видачу паспорта ОСОБА_19 зареєстрована в АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_3 ).

Відповідно до витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватне право на 2-кімнатну квартиру на першому поверсі 4 поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_20 .

Враховуючи, що за місцем мешкання ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_3 можуть зберігатися речі та документи, комп`ютерна техніка, які стосуються організації та вчинення кримінального правопорушення, речі на яких залишилися сліди вчинених кримінальних правопорушень, та які мають значення для повного та об`єктивного встановлення істини по справі, а також речі отримані нею в результаті злочинної діяльності, просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_19 для виявлення та вилучення зазначених речей..

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників розгляду, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12018170020000644, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватне право на 2-кімнатну квартиру на першому поверсі 4 поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_20 .

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувані речіможуть знаходитись у зазначеному в клопотанні місці, при цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення , тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, комп`ютерної техніки, які стосуються організації та вчинення кримінального правопорушення, речей на яких залишилися сліди вчинених кримінальних правопорушень, та які мають значення для повного та об`єктивного встановлення істини по справі, а також речей отриманих нею в результаті злочинної діяльності.

Доручити виконання ухвали суду слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної в Полтавській області поліції лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_30 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1