Ухвала суду № 73814465, 24.04.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5001/18

1-кс/295/2092/18

УХВАЛА

Іменем України

24.04.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017060020003009 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 зазначає, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020003009 від 08.06.2017 року з попередньою правовою кваліфікацією за частиною першою статті ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронного органу надійшла заява ОСОБА_2, який є співзасновником та директором приватного підприємства «Магазин 101» (ЄДРПОУ 36004848) про те, що не встановлені особи діючи в період часу з 2013 по 2017 рік, вчиняли дії направлені на заволодіння майном приватного підприємства «Магазин 101» (ЄДРПОУ 36004848) шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та умисне укладення договорів із суб’єктами підприємницької діяльності, фактичне виконання зобов’язань по яких свідомо не здійснювалося.

Оперативним шляхом встановлено, що бухгалтером зазначеного підприємства являється ОСОБА_3, другим співзасновником являється ОСОБА_4. Громадянин ОСОБА_5, являється рідним братом громадянки ОСОБА_4.

Крім того встановлено, що в період 2013-2017 років було перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « ПУМБ Банк» в сумі 850 тис. гривень на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 При перерахуванні вказаних коштів, призначенням платежів було зазначено як оплата за послугу згідно договору б/н від 01.08.2016 року та згідно договору б/н від 01.08.2016 року, як оплату за товар згідно накладних. Фактично укладених договорів з вищевказаними ФОП не було, товари не поставлялися та послуги не надавалися.

Крім того встановлено, що в період 2014-2017 років було перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « Акцент Банк» в сумі 4 857 тис. гривень на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 Дані грошові кошти було спрямовано на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 з призначенням платежу як плата за товар. Фактично з даним ФОП укладених договорів між ПП «Магазин-101» не було і жодного товару підприємство не отримувало, рішень про проведення відповідних операцій уповноваженими особами не приймалося.

Крім того встановлено, що в період 2013-2017 років було перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « Приватбанк» в сумі 1 580 тис. гривень на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5, з призначенням платежу як плата за товар.

За даним фактом 08.06.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 12017060020003009 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.190 КК України.

На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також, з метою перевірки пояснень осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні в доступі до фінансово-господарської документації між ПП Магазин-101 та ФОП ОСОБА_6, за 2016-2017 роки, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1.

Слідчий в судове засідання не з’явився, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до наступних документів:

- Повний пакет фінансово-господарських документів в т.ч. видаткові накладні, довіреності, договори, банківські виписки між ФОП ОСОБА_5 та ПП Магазин-101код ЄДРПОУ 36004848 за 2014-2016 рік

- Книги обліку доходів ФОП ОСОБА_5 за 2013-2016 роки;

з можливістю вилучення оригіналів вище вказаних документів для проведення відповідних експертиз, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1, за адресою АДРЕСА_2.

Встановити строк дії ухвали до 23.05.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: