Ухвала суду № 73814222, 07.05.2018, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

195/613/18

У Х В А Л А

іменем України

07.05.2018 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі: слідчого судді Омеко М.В., при секретарі - Мартиновій Н.В., за участю слідчого Томаківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Баранніка А.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040590000023 від 09.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.-

ВСТАНОВИВ:

07.05.2018 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Баранніка А.О., погоджене із прокурором Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури, по кримінальному провадженню № 12018040590000023 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040590000023 від 09.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуваннядопитано потерпілу ОСОБА_2, яка пояснила, що 03.04.2013, вона уклала з ПП «АФ»Борисфен» договір оренди землі з кадастровим номером НОМЕР_1 площею 5,05 га, розташована на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області та того ж дня, представником ПП «АФ»Борисфен» їй було видано грошові кошти в сумі 25000 грн. та на підпис було надано три касові ордери про отримання грошових коштів за 02.04.2013 - 5525,24 грн., як орендна плата згідно договору за 2015-2016 роки, за 03.04.2013 - 5525,24 грн., як орендна плата згідно договору за 2013-2014 роки та за 04.04.2013 - 13949,52 грн., як орендна плата згідно договору за 2017-2065 роки. Граничний строк користування орендарем - ПП «АФ»Борисфен», належної ОСОБА_2 земельною ділянкою між нею та директором ПП «АФ»Борисфен» ОСОБА_3 не обумовлювався та не визначався. Але при підписанні нею договору оренди землі від 03.04.2013 ОСОБА_3 пропонував загальну суму грошових коштів у розмірі 25000 грн. із розрахунку 2 500 грн. за кожен рік протягом наступних 10 років користування її земельною ділянкою (що за умовою директора ПП «АФ»Борисфен» ОСОБА_3 також стало необхідністю для неї видачі строком на 10 років нотаріальної довіреності на ім'я його сина ОСОБА_4 на управління та користування належною їй земельною ділянкою, яку нею було підписано у приватного нотаріуса ОСОБА_5). При цьому, також 03.04.2013 за умови директора ПП «АФ»Борисфен» ОСОБА_3 нею було складено та підписано письмову заяву щодо переукладання договору оренди землі з ПП «АФ»Борисфен» додатково строком на 49 років з 2017 до 2065 р.

Крім того, у приватного нотаріуса ОСОБА_5 за умови директора ПП «АФ»Борисфен» ОСОБА_3, який пояснив, що це буде гарантією не розірвання нею підписаного договору оренди землі від 03.04.2013 р., додатково нею було підписано договір позики особисто з ОСОБА_3, як звичайним громадянином на суму 50000 грн. строком до 03.04.2023 року, але будь-які кошти ні перед підписанням вказаного договору позики, ні під час його підписання та нотаріального посвідчення у приватного нотаріуса ОСОБА_5, ні після його підписання по теперішній час нею від ОСОБА_3, ні від будь-яких інших осіб нею не отримувалися. 03.04.2013 року вона тільки підписувала документи, які їй надавалися і не надала значення рокам, які були в них вказані та які конкретно документи і їх зміст вона точно пригадати не може. При цьому, мала намір передати земельну ділянку в оренду ПП «АФ «Борисфен» на 10 років, а не на 49 років. Крім того, з боку ОСОБА_3 була висунута додаткова обов'язкова умова отримання коштів на суму 25000 грн. оформлення договору безвідсоткової позики на суму 50000 грн. від ОСОБА_3 (як фізичної особи) на користь ОСОБА_2, дана умова була гарантією не розірвання договору оренди земельної ділянки протягом 10 років. Як пояснював ОСОБА_3 такі договори не підлягають виконанню і гроші за ними не будуть фактично передаватися чи повертатись, будучи впевненою у такому розвитку подій, вона підписувала договір позики, та чи підписувала вона документи про отримання коштів за договором позики вона підтвердити чи спростувати не може, але точно пам'ятає, що 03.04.2013 вона не отримувала грошові кошти на суму 50000 грн. і касових документів про їх отримання не підписувала, з нотаріальної контори вона вийшла з коштами в сумі 25000 грн.

В період з 03.04.2013 по липень 2017 року жодних питань до ПП «АФ»Борисфен» не виникало, втім у зв'язку з відсутністю підписаного договору оренди землі, в липні 2017 року вона звернулася до ПП «АФ»Борисфен», з метою отримання підписаного та зареєстрованого оригіналу договору оренди землі, але їй було відмовлено, так як договір не був підписаний директором ПП «АФ»Борисфен» ОСОБА_3 та договір не пройшов державної реєстрації, але потерпілій ОСОБА_2 була надана копію договору оренди землі, який не містив підпис уповноваженої особи ПП «АФ»Борисфен» та інші копії документів, а саме видаткові касові ордери, заяви та інше. При ознайомленні з наданими копіями документів з'ясувалося, що потерпілій ОСОБА_2 нібито за трьома видатковими касовими ордерами, без дат, було видано грошові кошти від ПП «АФ»Борисфен» на суму - 50000 грн. - як грошова позика згідно договору та на суму 50000 грн. - як орендна плата згідно договору оренди землі за 2013-2065 роки, але дані грошові кошти вона ні від ПП «АФ»Борисфен», ні від ОСОБА_3, ні від інших третіх осіб не отримувала, а видаткові касові ордери нею не підписувалися та про їх існування їй стало відомо у липні 2017 року при зверненні до ПП «АФ»Борисфен». Після чого їй стало відомо, що 04.08.2017 невстановлені особи здійснили державну реєстрацію договору оренди землі від 03.04.2013, укладеного між потерпілою ОСОБА_2 (Орендодавець) та ПП «АФ»Борисфен» (Орендар), що надає право користування орендарю - ПП «АФ»Борисфен» земельною ділянкою з кадастровим номером НОМЕР_1 площею 5,05 га, розташована на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області, строком на 49 років. Про те, відповідно до показів потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що 03.04.2013 нею було підписано три примірники договору оренди землі та підписані нею договори були передані працівникам ПП «АФ»Борисфен» для підписання уповноваженою особою підприємства та забезпечення державної реєстрації, при цьому в її присутності директор ПП «АФ»Борисфен» ОСОБА_3 договір не підписував. При цьому, мала намір передати земельну ділянку в оренду ПП «АФ «Борисфен» на 10 років, а не на 49 років.

В зв'язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження спрямованих на тимчасовий доступ до документів стосовно земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_1 площею 5,05 га, розташованої на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області, належної на праві приватної власності ОСОБА_2, а саме:

- договори оренди землі укладені між ОСОБА_2 та ПП «АФ»Борисфен» та невід'ємні частини до нього за період з 2000 року по момент проведення відповідної слідчої дії;

- договори позики (займу) укладені між ПП «АФ»Борисфен» та ОСОБА_2 за період з 2000 року по момент проведення відповідної слідчої дії;

- листування та інша кореспонденція між ПП «АФ»Борисфен» та ОСОБА_2 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії;

- касові документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме касові книги, видаткові касові ордери, журнал реєстрації видаткових касових ордерів, в частині видачі орендної плати за землю та позики (займу) ОСОБА_2;

- банківські документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме виписки банку, платіжні доручення, журнал реєстрації платіжних доручень в частині перерахувань орендної плати за землю та позики (займу) на карткові рахунки ОСОБА_2, перерахування податків і зборів від операцій із нарахування орендної плати за землю по ОСОБА_2;

- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класу «Кошти розрахунки та інші активи» в частині виплати орендної плати орендодавцям землі (ОСОБА_2, тощо) готівкою, перерахування коштів на карткові рахунки, видачі натуроплати за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних;

- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класу «Поточні зобов'язання» в частині нарахування та виплати орендної плати за землю орендодавцям землі (ОСОБА_2, тощо), нарахування та сплати податків і зборів від операцій із нарахування орендної плати за землю ОСОБА_2 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних;

- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класам «Витрати за елементами» та «Витрати діяльності» в частині операцій із підготовки, посіву с/г культур, обробітку, догляду, захисту та збору врожаю с/г культур на земельних ділянках орендодавців - ОСОБА_2М за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних ( в тому числі, але не виключено: листи тракториста-машиніста, наряди, видаткові накладні на посадковий матеріал, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, пальне, запчастини, розрахунково-платіжні відомості, табелі обліку робочого часу та інші документи), що знаходяться у володінні ПП «АФ»Борисфен», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Вищетарасівка, вул. Центральна, 1.

Отже, з метою виконання завдань кримінального провадження, спрямованих на досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, існує обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_1 площею 5,05 га, розташованої на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області, належної на праві приватної власності ОСОБА_2, які знаходяться у володінні ПП «АФ»Борисфен».

Вказана інформація, після її отримання, слідчим може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

-часу та місця вчиненого злочину, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, перевірки та оцінки їх об'єктивності;

-форми вини, мотиву і мети вчинення злочину;

-виду і розміру шкоди, завданої злочином;

-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого злочину, характеризують особу підозрюваного;

-інших свідків події злочину.

при проведенні слідчих дій під час подальшого досудового розслідування, в т.ч. (але не обмежуючись цим) для:

-детального встановлення обставин злочину;

-встановлення причини і умови, що сприяли вчиненню злочину та вжиття відповідних заходів реагування;

-організації та проведенні інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування, рішення про проведення яких буде прийматись з урахуванням відомостей одержаних під час подальшого проведення досудового розслідування.

Інформація, доступ до якої планується отримати, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, для доведення винуватості особи злочинця (їх групи) у суді.

Так, у ч. 1 ст. 159 КПК України зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчого судді, суду, вилучити їх (здійснити їх виїмку), а відповіднодо ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та довів наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, що міститься у в оригіналах вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПП «АФ»Борисфен», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, керуючись вимогами ст. ст ст. ст.162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Баранніка А.О., щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до таких речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Баранніку Андрію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення всіх документів стосовно земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_1 площею 5,05 га, розташованої на території Вищетарасівської сільської ради Томаківського району Дніпропетровської області, належної на праві приватної власності ОСОБА_2, а саме:

- договори оренди землі укладені між ОСОБА_2 та ПП «АФ»Борисфен» та невід'ємні частини до нього за період з 2000 року по момент проведення відповідної слідчої дії;

- договори позики (займу) укладені між ПП «АФ»Борисфен» та ОСОБА_2 за період з 2000 року по момент проведення відповідної слідчої дії;

- листування та інша кореспонденція між ПП «АФ»Борисфен» та ОСОБА_2 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії;

- касові документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме касові книги, видаткові касові ордери, журнал реєстрації видаткових касових ордерів, в частині видачі орендної плати за землю та позики (займу) ОСОБА_2;

- банківські документи за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а саме виписки банку, платіжні доручення, журнал реєстрації платіжних доручень в частині перерахувань орендної плати за землю та позики (займу) на карткові рахунки ОСОБА_2, перерахування податків і зборів від операцій із нарахування орендної плати за землю по ОСОБА_2;

- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класу «Кошти розрахунки та інші активи» в частині виплати орендної плати орендодавцям землі (ОСОБА_2, тощо) готівкою, перерахування коштів на карткові рахунки, видачі натуроплати за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних;

- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класу «Поточні зобов'язання» в частині нарахування та виплати орендної плати за землю орендодавцям землі (ОСОБА_2, тощо), нарахування та сплати податків і зборів від операцій із нарахування орендної плати за землю ОСОБА_2 за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних;

- виписки по субрахункам бухгалтерського обліку по класам «Витрати за елементами» та «Витрати діяльності» в частині операцій із підготовки, посіву с/г культур, обробітку, догляду, захисту та збору врожаю с/г культур на земельних ділянках орендодавців - ОСОБА_2М за період з 2013 по момент проведення відповідної слідчої дії, а також відповідні підтверджуючі первинні документи - розшифрування узагальнених даних ( в тому числі, але не виключено: листи тракториста-машиніста, наряди, видаткові накладні на посадковий матеріал, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, пальне, запчастини, розрахунково-платіжні відомості, табелі обліку робочого часу та інші документи), що знаходяться у володінні ПП «АФ»Борисфен», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Вищетарасівка, вул. Центральна, 1.

Строк дії ухвали 15 днів, а саме до 21.05.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя. суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: М.В. Омеко