Ухвала суду № 73812804, 17.04.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.04.18

Провадження № 1кс-200-4449-18

Справа № 200/6616/18

У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

при секретарі Буц Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Сеніна В.В. погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Бігдан Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

11 квітня 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Сенін В.В. звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване в м. Дніпрі, вул. Набережна Перемоги, 50.

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040030003618 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

04 листопада 2017 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040030003618.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2017 о 13.05 год. до ЧЧ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. надійшли матеріали зі Слідчого управління ГУНП про скоєння відносно ОСОБА_2 та інших заявників, засновниками Виробничого кооперативу «СОВА» (ВК «Сова», ідентифікаційний код юридичної особи-38798548), одне із представництв якого фактично розташовувалось за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, буд. 11, кримінального правопорушення, а саме шахрайства вчиненого повторно (ЖЄО №30348 від 04.11.2017р.). В своїй заяві ОСОБА_2 повідомив, що ВК «СОВА» був створений на початку 2013 року та займався прийняттям грошових коштів від громадян які називались «пайовиками». Грошові кошти приймались як в іноземній так і в грошовій валюті. Через певний час пайовики повинні отримувати дивіденди встановлені засновниками ВК «Сова». На теперішній час кількість пайовиків в ВК «Сова» складає від 25000 до 70000 осіб по різним регіонам України, де також маються представництва ВК «Сова». З 2013 року по 2017 рік включно було прийнято близько 780 мільйонів грн. грошових коштів.

З 2016-2017 років будь -які виплати дивідендів припинились. За період членства потерпілого у ВК «Сова», з 2016-2017 років вніс кошти на загальну суму 30000 грн., які до даного часу йому не повернули, та будь-яких виплат на даний час не проводять.

Для досягнення повноти , всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий зазначає про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ для вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване в м. Дніпрі, вул. Набережна Перемоги, 50.

У відповідності до ст.159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, який її постановляє у разі, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, клопотання слідчого обґрунтовано лише формально і до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, слідчий не довів значення речей і документів для встановлення саме обставин у кримінальному провадженні № 12017040030003618 від 04.11.2017 щодо якого внесені відомості до ЄРДР, оскільки з доданих до клопотання матеріалів не вбачається, що засновники ВК «Сова», мали будь-які відносини з заявником і потерпілим в даному кримінальному провадженні.

Крім того надані слідчим ксерокопії документів в обґрунтування клопотання, щодо внесення даних про злочин до ЄРДР та інші не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів та встановити їх зміст, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду зазначеного клопотання

Також слідчим не надано підтверджень, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи перебувають саме у володінні ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване в м. Дніпрі, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Сеніна В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване в м.Дніпрі, вул.Набережна Перемоги, 50, залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Сеніна В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке розташоване в м. Дніпрі, вул. Набережна Перемоги, 50- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду Марущак С.Л.

м.Дніпропетровська