Ухвала суду № 73807601, 04.05.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2018 Справа №607/7098/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернулась до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018211180000008 від 22 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках №26051000631632, №26006000631632 та №26007010631632 відкритих на імя ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, які знаходяться у володінні уповноваженої особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУАТ "Фідобанк" ОСОБА_3 (юридична адреса ПУАТ "Фідобанк" м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10).

Представник ПУАТ "Фідобанк" в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №42018211180000008 від 22 січня 2018 року, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

Правова кваліфікація привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, передбачена ч.3ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 вступивши у спільну змову із ОСОБА_5 вчиняють дії направлення на привласнення бюджетних коштів виділених для проведення реконструкцій чи ремонтів на території Тернопільської області за наступних обставин.

Так, в 2017 році створено ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800), заснувала яке ОСОБА_6, що є дружиною ОСОБА_5, директором та головним бухгалтером визначено ОСОБА_4, а в подальшому ОСОБА_4 придбав корпоративні права на нього, а в лютому 2018 року реалізував третій особі, ТОВ «Євробуд-Груп» (код ЄДРПОУ:41423757) засновником та директором якого є ОСОБА_4, ТОВ «СТП Сервіс» (код ЄДРПОУ:41188916) засновником та директором якого є ОСОБА_4, та ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) засновником та директором якого є ОСОБА_7, дружина ОСОБА_4

ТОВ «Євробуд-Груп» шляхом введення в оману замовників про матеріально-технічну базу товариства та наявність кваліфікованих працівників виграно тендера на проведення різного роду будівельних робіт на території Тернопільської області, без законних на те підстав, а саме: капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова, на загальну суму 294 495, 00 грн., капітального ремонту 2-го поверху комунального закладу «Будинок культури» с. Байківці, на загальну суму 612 236, 00 грн., проведення робіт з капітального ремонту системи опалення адміністративного будинку по вулиці Банкова, 3 м. Бережани Тернопільської області, на загальну суму 459 185, 00 грн., проведення капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова, на загальну суму 738294, 20 грн.

Аналогічна ситуація складається з ТОВ «ЮЕЛ 2017», яке без належної матеріально-технічної бази та наявності кваліфікованих працівників виграно тендера на поточний ремонт тротуару м. Теребовля, вул. Мазепи 1 на загальну суму 198 тис. грн., «ВБФ «Гефест» - капітальний ремонт Козівського дитячого садочку «Дзвіночок» на суму 277 тис. грн., капітальний ремонт Козівського дитячого садочку «Дзвіночок» на суму 544 тис. грн..; капітальний ремонт даху Дмухівського сільського клубу на суму 252 тис. грн..; реконструкція ділянки водогону в м. Ланівці по вул. Вишнівецькій на суму 350 тис. грн.. та капітальний ремонт газонного покриття футбольного поля Тернопільський міський стадіон на суму 3038496,40 грн.

Вказані товариства підконтрольні ОСОБА_4Н та ОСОБА_5, які вступивши у спільну змову не маючи належної матеріально-технічної бази на товариствах, кваліфікованих працівників, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, не виконали у повному обсязі ремонті роботи, однак склали акти приймання виконаних будівельних робіт з неправдивими відомостями, на підставі яких незаконно отримали грошові кошти, які в подальшому привласнили.

Окрім цього, ТОВ «ЮЕЛ 2017» не маючи засобів для вирощування, збирання та зберігання цукрового буряка, не маючи в оренді земельних ділянок, для його вирощування, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки для транспортування цукрового буряка, відобразило по бухгалтерському обліку станом на 20.01.2018 року реалізацію на ТОВ «Наркевицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 41138561) цукрового буряка в кількості 12956,46 тон на загальну суму 9379957, 7 грн., операції по переробці цукрового буряка в кількості 17432,725 тон, на загальну суму 9379998, 3 грн., надання послуг перевезення для ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189), на загальну суму 257 417,94 грн., реалізацію на ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189) цукрового буряка в кількості 1484,1999 тон на загальну суму 1268747,16 грн., меляси в кількості 418 тон на загальну суму 1 002 637,8 грн., жому бурякового сирого в кількості 1 259,04 тон на загальну суму 1 259,04 грн., ПП «Білявинці» (код ЄДРПОУ 30811807) мелясу бурякову в кількості 26,3 тон на загальну суму 52600 грн.

Іншої діяльності, крім реалізації цукрового буряка та отримання послуг з переробки цукрового буряка, підконтрольне ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підприємство ТОВ «ЮЕЛ 2017» по даних бухгалтерського обліку не здійснювало, в тому числі не відображено придбання товарно-матеріальних цінностей для поточного ремонт тротуару м. Теребовля, вул. Мазепи 1, що свідчить про те, що підприємство фактично будь-якої діяльності не здійснює, а вказані операції відображенні з метою незаконного отримання податку на додану вартість та заволодіння бюджетними коштами.

Відповідно до відомостей наявних у Тернопільській ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області на імя ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) відкрито рахунки №26051000631632, №26006000631632 та №26007010631632 у ПУАТ «Фідобанк».

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація про рух коштів по рахунках №26051000631632, №26006000631632 та №26007010631632 відкритих на імя ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, які знаходяться у володінні уповноваженої особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУАТ "Фідобанк" ОСОБА_3 (юридична адреса ПУАТ "Фідобанк" м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити чи спростувати факт заволодіння коштами посадовими особами товариства, а у разі встановлення факту заволодіння коштами надасть можливість визначити суму заподіяних збитків, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках №26051000631632, №26006000631632 та №26007010631632 відкритих на імя ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, які знаходяться у володінні уповноваженої особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУАТ "Фідобанк" ОСОБА_3 (юридична адреса ПУАТ "Фідобанк" м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 10), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_10