Ухвала суду № 73807472, 04.05.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2018 Справа №607/7100/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернулась до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018211180000008 від 22 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках №26024055100499, №26025055100249, №26020055100114, №26005055113988, №26050055109066, №26000055117387 та №26025055100711 відкритих на імя ТОВ «Євробуд-Груп» (код ЄДРПОУ:41423757) та №26004055120790 відкритому на імя ТОВ «СТП Сервіс» (код ЄДРПОУ:41188916) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №42018211180000008 від 22 січня 2018 року, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, передбачена ч.3ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 вступивши у спільну змову із ОСОБА_4 вчиняють дії направлення на привласнення бюджетних коштів виділених для проведення реконструкцій чи ремонтів на території Тернопільської області за наступних обставин.

Так, в 2017 році створено ТОВ «ЮЕЛ 2017» (код ЄДРПОУ:41153800), заснувала яке ОСОБА_5, що є дружиною ОСОБА_4, директором та головним бухгалтером визначено ОСОБА_3, а в подальшому ОСОБА_3 придбав корпоративні права на нього, а в лютому 2018 року реалізував третій особі, ТОВ «Євробуд-Груп» (код ЄДРПОУ:41423757) засновником та директором якого є ОСОБА_3, ТОВ «СТП Сервіс» (код ЄДРПОУ:41188916) засновником та директором якого є ОСОБА_3, та ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «Гефест» (код ЄДРПОУ:38535552) засновником та директором якого є ОСОБА_6, дружина ОСОБА_3

ТОВ «Євробуд-Груп» шляхом введення в оману замовників про матеріально-технічну базу товариства та наявність кваліфікованих працівників виграно тендера на проведення різного роду будівельних робіт на території Тернопільської області, без законних на те підстав, а саме: капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова, на загальну суму 294 495, 00 грн., капітального ремонту 2-го поверху комунального закладу «Будинок культури» с. Байківці, на загальну суму 612 236, 00 грн., проведення робіт з капітального ремонту системи опалення адміністративного будинку по вулиці Банкова, 3 м. Бережани Тернопільської області, на загальну суму 459 185, 00 грн., проведення капітального ремонту системи опалення комунального закладу «Будинок культури» с. Лозова, на загальну суму 738294, 20 грн.

Аналогічна ситуація складається з ТОВ «ЮЕЛ 2017», яке без належної матеріально-технічної бази та наявності кваліфікованих працівників виграно тендера на поточний ремонт тротуару м. Теребовля, вул. Мазепи 1 на загальну суму 198 тис. грн., «ВБФ «Гефест» - капітальний ремонт Козівського дитячого садочку «Дзвіночок» на суму 277 тис. грн., капітальний ремонт Козівського дитячого садочку «Дзвіночок» на суму 544 тис. грн..; капітальний ремонт даху Дмухівського сільського клубу на суму 252 тис. грн..; реконструкція ділянки водогону в м. Ланівці по вул. Вишнівецькій на суму 350 тис. грн.. та капітальний ремонт газонного покриття футбольного поля Тернопільський міський стадіон на суму 3038496,40 грн.

Вказані товариства підконтрольні ОСОБА_3Н та ОСОБА_4, які вступивши у спільну змову не маючи належної матеріально-технічної бази на товариствах, кваліфікованих працівників, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, не виконали у повному обсязі ремонті роботи, однак склали акти приймання виконаних будівельних робіт з неправдивими відомостями, на підставі яких незаконно отримали грошові кошти, які в подальшому привласнили.

Окрім цього, ТОВ «ЮЕЛ 2017» не маючи засобів для вирощування, збирання та зберігання цукрового буряка, не маючи в оренді земельних ділянок, для його вирощування, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки для транспортування цукрового буряка, відобразило по бухгалтерському обліку станом на 20.01.2018 року реалізацію на ТОВ «Наркевицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 41138561) цукрового буряка в кількості 12956,46 тон на загальну суму 9379957, 7 грн., операції по переробці цукрового буряка в кількості 17432,725 тон, на загальну суму 9379998, 3 грн., надання послуг перевезення для ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189), на загальну суму 257 417,94 грн., реалізацію на ТОВ «Радехів цукор» (код ЄДРПОУ 36153189) цукрового буряка в кількості 1484,1999 тон на загальну суму 1268747,16 грн., меляси в кількості 418 тон на загальну суму 1 002 637,8 грн., жому бурякового сирого в кількості 1 259,04 тон на загальну суму 1 259,04 грн., ПП «Білявинці» (код ЄДРПОУ 30811807) мелясу бурякову в кількості 26,3 тон на загальну суму 52600 грн.

Іншої діяльності, крім реалізації цукрового буряка та отримання послуг з переробки цукрового буряка, підконтрольне ОСОБА_4 та ОСОБА_3 підприємство ТОВ «ЮЕЛ 2017» по даних бухгалтерського обліку не здійснювало, в тому числі не відображено придбання товарно-матеріальних цінностей для поточного ремонт тротуару м. Теребовля, вул. Мазепи 1, що свідчить про те, що підприємство фактично будь-якої діяльності не здійснює, а вказані операції відображенні з метою незаконного отримання податку на додану вартість та заволодіння бюджетними коштами.

Відповідно до відомостей наявних у Тернопільській ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області на імя ТОВ «Євробуд-Груп» (код ЄДРПОУ:41423757) відкрито рахунки №26024055100499, №26025055100249, №26020055100114, №26005055113988, №26050055109066, №26000055117387 та №26025055100711 у ПАТ КБ «Приватбанк», ТОВ «СТП Сервіс» (код ЄДРПОУ:41188916) відкрито рахунок №26004055120790 у ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по рахунках №26024055100499, №26025055100249, №26020055100114, №26005055113988, №26050055109066, №26000055117387 та №26025055100711 відкритих на імя ТОВ «Євробуд-Груп» (код ЄДРПОУ:41423757) та №26004055120790 відкритому на імя ТОВ «СТП Сервіс» (код ЄДРПОУ:41188916) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити чи спростувати факт заволодіння коштами посадовими особами товариства, а у разі встановлення факту заволодіння коштами надасть можливість визначити суму заподіяних збитків, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках №26024055100499, №26025055100249, №26020055100114, №26005055113988, №26050055109066, №26000055117387 та №26025055100711 відкритих на імя ТОВ «Євробуд-Груп» (код ЄДРПОУ:41423757) та №26004055120790 відкритому на імя ТОВ «СТП Сервіс» (код ЄДРПОУ:41188916) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_9