Ухвала суду № 73807131, 30.03.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/601/18

пр.№ 1-кс/464/654/18

У Х В А Л А

30 березня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю: слідчого Галецького Є.І., представника особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42018141190000004 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) Філії АТ «Укрексімбанк» м.Львів (МФО 322313).

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання та представника володільця документів, яка у вирішенні клопотання покладається на розсуд суду, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018141190000004, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, щодо ухилення від сплати податків службовими особами МКП «Метал» (код ЄДРПОУ 30085020).

У ході досудового розслідування встановлено, що МКП «Метал» при проведенні взаєморозрахунків з СГД з ознаками «фіктивності»: ТзОВ «Алазар» (ЄДРПОУ 40053786), ТзОВ «Окзит» (ЄДРПОУ 40098722) використовувало рахунки №2600700003689 (код валюти 980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 Євро), відкриті в Філії АТ «Укрексімбанк» м.Львів (МФО 322313). З метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності МКП «Метал», дослідження фактів проведення розрахунків з ТзОВ «Алазар», ТзОВ «Окзит» виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення копій необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.

За ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з приміщення Філії АТ «Укрексімбанк» м.Львів (МФО 322313) за адресою: м.Львів, пл.Міцкевича, 4, тобто ознайомитись та:

- вилучити завірені копії юридичної справи, документів про відкриття рахунку №2600700003689 (код валюти 980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 Євро), який належить МКП «Метал» (код ЄДРПОУ 30085020);

- копіювати інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №2600700003689 (код валюти 980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 Євро), за період з 01.01.2015 по 24.04.2017, який належить МКП «Метал» (код ЄДРПОУ 30085020);

- вилучити завірені копії грошових чеків на отримання готівки з рахунку №2600700003689 (код валюти 980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 Євро), за період з 01.01.2015 по 24.04.2017, який належить МКП «Метал» (код ЄДРПОУ 30085020);

- вилучити завірену копію картки із зразками підписів та відбитком печатки МКП «Метал» (код ЄДРПОУ 30085020).

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, 127.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко